Enligt utredningen har Thoai sedan 2019 köpt det virtuella valutaprojektet CachBack Pro (CBP) från utlandet till Vietnam i syfte att göra affärer för att skapa större vinster. Genom utländska subjekt skapade Thoai virtuella transaktioner och marknadsförde virtuella valutor som handlades på ett antal webbplatser för virtuell valuta runt om i världen . Efter att ha marknadsfört virtuella valutor på ett antal webbplatser skapade Thoai en applikation för att köpa och sälja varor med provision i den virtuella valutan CachBack Pro och applikationswebbplatsen speeding.vip (uppmanar till investeringar, utvecklar systemet för att ta emot provisioner som konverteras till virtuell valuta), CBP Wallet (virtuell valutaplånbok) för att leverera digital CBP-valuta på ett flernivåsätt.
Genom ett nätverk av deltagare med många olika nivåer och grenar får deltagarna direkta provisioner och bonusar om de ansluter till communityn eller öppnar ett eget konto för att delta i investeringspaketet i det nätverk de själva byggt upp.
För att utveckla systemet och attrahera fler investerare delade Thoai upp grupperna, tillhandahöll virtuella valutakonton och ledde och vägledde ledarna för filialerna (teamen), inklusive: Vu Phong; Dinh Van Tue; Le Thi Xiem... för att attrahera och locka deltagare. Thoai etablerade BBA Global Joint Stock Company för att organisera marknadsföringsevenemang med hjälp av företagets huvudkontor.
Även om BBA Global Joint Stock Company och Than Van Thoai själv inte hade ett registreringsbevis för flernivåmarknadsföring, instruerade Thoai personerna: Tue, Xiem, Phong, Yen... att organisera seminarier och föredrag på företagets huvudkontor (adress: Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanoi ) för att predika om ekonomisk förvaltning, att lära sig bli rik, och därigenom marknadsföra och introducera fördelarna med CBP-mynt och delta i speeding.vip-communityn.
Gruppen erbjuder även policyer för att attrahera investerare, såsom: utbetalning av provisioner, attraktiva vinster (0,5 %/dag vinst, 12 %–50 % provision vid utveckling av en filial i systemet, vinstmottagning från 29 underordnade, värdet på CBP-mynt i speeding.vip är hundratals gånger högre än marknadsvärdet); utdelning av en viss mängd mynt när investerare öppnar ett konto, uppdelning av investerare i många nivåer, organisering av 5-stjärniga turer för investerare som sätter in pengar i systemet i stora mängder; uppdelning i många investeringspaket från 1 000 USD – 100 000 USD, ju högre investeringspaket, desto större provision; räntor visas kontinuerligt och läggs till på kontot; flera konton kan skapas samtidigt för att delta i systemet... för att stimulera och locka investerare att delta.
Dessutom har Thoại satt en konvention när de går med i communityn: att låsa CBP-insättningsriktningen till speeding.vip-plattformen, så att investerare som vill delta måste köpa ett visst antal mynt från personer på högre nivå (medlemmar i speeding-communityn). Varje person kommer att kopplas till eller introduceras till två personer eller öppna två konton för sig själv nedan, utan någon gräns för antalet nivåer eller klasser av deltagare, men provisionen som betalas till investerare kommer att sluta vid den 29:e nivån.
Med ovanstående knep, från mars 2021 till 11 juni 2024, genom applikationswebbplatsen speeding.vip, skapade Than Van Thoai och ledarna ett investeringsnätverk med hundratusentals deltagande konton med värdet av investeringspaket som visas i systemet upp till tiotals miljarder dollar, byggde många våningar, varje våning har många små filialer, kopplade samman systemet och drog nytta av en särskilt stor summa pengar, vilket orsakade skada för många investerare.
Baserat på utredningsdokumenten utfärdade Hanoi stadspolisens utredningsbyrå den 25 juni 2024 ett beslut om att åtala Than Van Thoai och sju relaterade personer.
Tidigare, den 22 augusti 2022, utfärdade Hanois stadspolisutredningsbyrå ett beslut om att åtala fallet med användning av datornätverk, telekommunikationsnätverk och elektroniska medel för att begå egendomsbeslagtagande hos BBI Vietnam Internet Joint Stock Company. Den 20 maj 2024 utfärdade utredningspolismyndigheten ett beslut om att åtala Ho Quoc Anh, styrelseordförande för BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, och Than Van Thoai för att ha använt datornätverk, telekommunikationsnätverk och elektroniska medel för att begå egendomsbeslagtagande.
Hanois polis begärde att de som deltagit i projekten BBI Mall, CashBackPro, CBP virtuell valuta, SVIP, VNDO, CBP Wallet, Future City... och andra projekt relaterade till BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, BBA Global Joint Stock Company, projekt som utvecklats och drivits av Than Van Thoai och Ho Quoc Anh, skulle rapportera och samordna med utredningsmyndigheten för att verifiera och förtydliga.
Källa
Kommentar (0)