Källor på VietNamNet bekräftade att den rättsliga stödpolisen den 22 februari hade slutfört processen med att överföra Truong My Lan (ordförande för Van Thinh Phat-gruppen) och 80 andra åtalade från interneringsläger i de norra provinserna till Ho Chi Minh-staden.

Detta är en förberedelse inför rättegången i folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden som äger rum i början av mars .

Min Lan-skola 1.png
Den 5 mars prövade folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden fallet som utspelade sig vid Van Thinh Phat Group.

Följaktligen åtalades Truong My Lan och 85 åtalade (förutom 5 åtalade som är efterlysta) i fallet för brotten "förskingring", "muta", "mottagande av muta", "brott mot utlåningsregler i kreditinstituts verksamhet", "missbruk av ställning och makt vid utförande av officiella arbetsuppgifter", "bristande ansvarstagande med allvarliga konsekvenser" och "missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom".

Sedan de åtalades har de åtalade i ovannämnda fall hållits frihetsberövade i interneringsläger som tillhör ministeriet för offentlig säkerhet , ministeriet för nationellt försvar och polisen i de norra provinserna och städerna.

Som informerats är det planerat att folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden ska inleda första instansrätten i fallet den 5 mars. Rättegångsperioden kommer att pågå från 5 mars till 29 april.

Tio åklagare från Högsta folkåklagarämbetet och Ho Chi Minh-stadens folkåklagarämbete deltog i rättegången. Nästan 200 advokater försvarade de 86 åtalades juridiska rättigheter och intressen i målet.

Dessutom beslutade domstolen att kalla 2 404 personer med relaterade rättigheter och skyldigheter, inklusive juridiska personer som lånar och tar emot pengar hos Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), privatpersoner hos State Bank; privatpersoner i företags namn, låntagare och med pantsatta tillgångar hos SCB, som gör insättningar och uttag; privatpersoner som tillhör gruppen av SCB-banktjänstemän och andra personer med relaterade rättigheter och skyldigheter.

Samtidigt utfärdade folkdomstolen också ett meddelande som uppmanade fem åtalade, tidigare ledare för SCB-banken, som är efterlysta i samband med fallet, att snart överlämna sig för att åtnjuta mildare straff enligt lagen.

De fem efterlysta personerna inkluderar: Dinh Van Thanh (tidigare styrelseordförande), Chiem Minh Dung (tidigare biträdande generaldirektör), Tram Thich Ton (styrelseledamot), Nguyen Thi Thu Suong (tidigare styrelseordförande) och Nguyen Lam Anh Vu (tidigare biträdande direktör för Ben Thanh-filialen).

I det här fallet har svaranden Truong My Lan fem advokater för att skydda sina juridiska rättigheter och intressen.

Fru Lan åtalades för tre brott: "Förskingring av egendom", "Brott mot regler för bankverksamhet" och "Mutbrott". Samtidigt är Fru Lan också ett offer i fallet Nguyen Cao Tri (styrelseordförande för Capella Group Corporation) för "Missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom".

Enligt åtalet förvärvade och innehade Truong My Lan nästan alla aktier i SCB bank (från 85–91,5 % av aktierna) från 2012 till oktober 2022 och blev därmed en "mäktig" aktieägare. Lan manipulerade all SCB:s verksamhet för att tjäna olika personliga syften.

Fru Truong My Lan och många medhjälpare utförde en rad handlingar, inklusive: Att välja och arrangera hennes betrodda personal till nyckelpositioner inom SCB; Att etablera ett antal enheter under SCB som specialiserar sig på utlåning och utbetalning enligt fru Lans önskemål; Att etablera och använda tusentals "spökföretag" och anställa många individer; Att samarbeta med individer som är ledare för många relaterade företag för att begå brott.

Samtidigt samarbetade Ms. Lan och hennes medbrottslingar med många värderingsföretag för att blåsa upp värdet på säkerheter; skapade ett stort antal falska låneansökningar för att ta ut pengar från SCB; utarbetade planer för att ta ut pengar, "stängde av" kassaflödet efter utbetalning....

Anklagelsen är att ordföranden för Van Thinh Phat Group från den 1 januari 2012 till den 7 oktober 2022 skapade ett stort antal falska låneansökningar för att ta ut exceptionellt stora summor pengar.

Mer specifikt ledde Truong My Lan, från den 1 januari 2012 till den 31 december 2017, skapandet av 368 falska låneansökningar för att ta ut pengar från SCB-banken för olika ändamål. Per den 17 oktober 2022 var den utestående skulden 132 247 miljarder VND, utan möjlighet till indrivning.

Fru Truong My Lans handlingar orsakade skada för SCB bank på mer än 64 621 miljarder VND.

Från 9 februari 2018 till 7 oktober 2022 ledde Truong My Lan skapandet av 916 falska låneansökningar, vilket beviljade SCB bank mer än 304 096 miljarder VND och orsakade en förlust på mer än 129 372 miljarder VND.