Herr Nguyen Van Hoa talar om verkställandet av civilrättsliga domar i Truong My Lan-fallet

Vid workshopen "Förslag för ändring av lagen om verkställighet av civilrättsliga domar - Lösningar för hantering av tillgångar vid verkställighet av ekonomiska fall", organiserad av Ho Chi Minh City Law Newspaper den 14 maj, delade chefen för Ho Chi Minh Citys avdelning för verkställighet av civilrättsliga domar, Nguyen Van Hoa, med sig av sina erfarenheter av verkställighet av civilrättsliga domar i Truong My Lan-fallet.

"Behöver samordna för att klargöra tillgångarnas och kassaflödets karaktär redan från utredningsstadiet"

Enligt Mr. Hoa har Ho Chi Minh-stadens avdelning för verkställighet av civilrättsliga domar, genom erfarenhet från Truong My Lan-fallet, samordnat väl med myndigheterna C03 - ministeriet för offentlig säkerhet , domstolar, åklagare och advokater för att klargöra tillgångarnas och kassaflödets karaktär redan från utredningsstadiet för att uppnå hög effektivitet.

Herr Nguyen Van Hoa, chef för avdelningen för verkställande av civilrättsliga domar i Ho Chi Minh-staden

FOTO: NGUYET NHI

Dessutom noterade chefen för avdelningen för verkställighet av civilrättsliga domar i Ho Chi Minh-staden svårigheten att domstolen i rättegångsskedet inte uppmärksammade egendomens art utan endast baserat på åtalet och utredningens slutsatser för att avkunna domen, vilket ledde till många svårigheter i verkställandet av domen vid hanteringen av egendomen.

Till exempel fastställer domen att egendomen tillhör gärningsmannen, men i verkligheten ägs den av någon annan, vilket leder till tvister; projektlicensen löper ut på grund av en långdragen utredning; det finns inga regler för hantering av tillgångar som bildats i framtiden; processen för hantering av aktier och andelar genom revision eller genom värdering...

"Vi har upprepade gånger föreslagit att utveckla en separat process för hantering av tillgångar i ekonomiska fall och korruptionsärenden för att dra nytta av varje steg i utredning, åtal och rättegång. Detta är för att säkerställa effektiv återvinning av tillgångar. Detta är dock fortfarande en fråga som behöver diskuteras och finslipas", tillade Nguyen Van Hoa.

På tre år återkrävde Ho Chi Minh-stadens brottsbekämpningsmyndighet över 50 000 miljarder VND

Enligt Hoa fokuserade verkställandet av domar tidigare, i korruptions- och ekonomiska fall, främst på brott och straff. Men nu ägnar verkställandet av domar särskild uppmärksamhet åt frågan om återvinning av tillgångar.

Chefen för Ho Chi Minh-stadens byrå för verkställande av civilrättsliga domar sade att verkställandet av ekonomiska domar och korruptionsdomar i Ho Chi Minh-staden står för en hög andel. Under de senaste tre åren har Ho Chi Minh-stadens byrå för verkställande av domar återvunnit över 50 000 miljarder VND, vilket motsvarar 76–96 % av det totala värdet av återvunna tillgångar i hela landet.

För ekonomiska fall och korruptionsfall är värdet av återvunna tillgångar, utöver att fokusera på brott och straff, viktigt. Resultaten av återvinningen under senare år har visat tydliga förändringar; det finns dock fortfarande många brister på grund av de utdragna utrednings-, åtals- och rättegångsskedena, den oklara rättsliga karaktären och många personer som försöker skingra tillgångar...

För närvarande samordnar Ho Chi Minh-stadens avdelning för verkställighet av civilrättsliga domar med utredningsmyndigheten för att verkställa domen om hantering av tillgångar före dom i enlighet med andan i resolution 164/2024 om pilotprojekt för hantering av bevis och tillgångar under utredning, åtal och rättegång i ett antal brottmål.

"Det finns fortfarande många brister i tillgångsvärderingen"

Angående bristerna i tillgångsvärderingen sa advokaten Phan Trung Hoai, vice ordförande för Vietnams advokatförbund , att kravet på att värderingsenheter ska undersöka och samla in information om liknande tillgångar från media när de tillämpar jämförelsemetoden kommer att leda till oro kring lagligheten och äktheten hos dessa informationskällor.

För att inte tala om att i vissa fall krävs värderingsintyg inte bara av åklagarmyndigheten och kränkningsmyndigheten, utan även på begäran av den juridiska personen, om den tvistande parten har en skillnad i värderingsvärdet jämfört med värderingsenheterna i den lista som tillhandahållits av finansministeriet, hur löses då fastställandet av priset på fastigheten för auktion?

Advokat Phan Trung Hoai, vice ordförande för Vietnams advokatsamfund

FOTO: NGUYET NHI

Angående det faktiska genomförandet och tillämpningen nämnde advokat Hoai exemplet i Truong My Lan-fallet där fler än 1 166 tillgångar användes som säkerhet för lån.

Av dessa värderades endast mer än 726 tillgångskoder och värderingsresultaten för företagen skilde sig också åt med mer än 193 000 miljarder VND. Dessutom finns det många tillgångar, såsom aktier och framtida tillgångar, som inte beaktas för värdering, trots att dessa tillgångar har mycket stora värden.

Dessutom finns det en skillnad i värderingsresultaten av fastigheter från värderingsföretag. Enligt advokat Hoai har det funnits fall som har lösts, men när man jämför värderingsresultaten från två värderingsföretag finns det en enorm skillnad, vilket påverkar den anklagades straffrättsliga ansvar såväl som verkställandeprocessen.

Därifrån föreslog advokat Hoai att det borde finnas en mekanism för att hantera tillgångar som håller på att bildas eller inte har färdigställts lagligt; att värdera tillgångar enligt marknadspriser; att inrätta ett tillgångshanteringsråd för större fall; att finslipa regler för insamling av objektiv information, fastställande av värderingstidpunkt och att ge specifik vägledning om värdering av specifika tillgångar, för att säkerställa konsekvens och fördelar för brottslingar. Till exempel har premiärministern inrättat en styrkommitté för återvinning av tillgångar i fallet som inträffade vid Van Thinh Phat Group.

I första instans dömde Högsta folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden svaranden Truong My Lan till döden för förskingring, 20 års fängelse för mutbrott och 16 års fängelse för brott mot utlåningsregler i kreditinstituts verksamhet. Det totala straffet är döden.

Beträffande civilrättsligt ansvar ålade domstolen svaranden Lan att vara ansvarig för att ersätta SCB Bank för den utestående skulden på 1 243 återstående lån per den 17 oktober 2022, motsvarande 673 800 miljarder VND.

Angående den andra fasens överklagandedom dömde Högsta folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden svaranden Truong My Lan till 20 års fängelse för bedrägeri och tillägnande av egendom, 12 års fängelse för penningtvätt och 8 års fängelse för olaglig gränsöverskridande valutatransport. Tillsammans med dödsdomen i den första fasen av målet måste svaranden Lan avtjäna ett kombinerat dödsstraff.

Beträffande civilrättsligt ansvar fastställde nämnden att alla pengar som förskingrats från obligationsemissionen överfördes av svarandena till svaranden Lan för personligt bruk, så svaranden Lan måste vara ansvarig för att ersätta skadorna. Domstolen fortsatte att beslagta Lans och hennes familjs tillgångar, relaterade till felaktigheten, för att säkerställa domens verkställighet.

Beträffande frågan om verkställighet av domar, baserat på officiell rapport nr 1948/CTHADS-NV2 från Ho Chi Minh-stadens avdelning för verkställighet av civila domar, fanns det per den 24 mars mer än 8 659 miljarder VND i kontanter på Ho Chi Minh-stadens avdelning för verkställighet av civila domars konto och på frysta konton. Det fanns mer än 15 383 miljarder VND som individer och organisationer var tvungna att betala till Ms. Truong My Lan. Det totala beloppet enligt officiell rapport 1948 var mer än 24 043 miljarder VND.

Thanhnien.vn

Källa: https://thanhnien.vn/ong-nguyen-van-hoa-noi-ve-thi-hanh-an-dan-su-vu-truong-my-lan-185250424164335456.htm