En rad ledare för Vietnam Rare Earth Company åtalades.

SGGPO 1 december 2023 20:03

Styrelseordföranden, biträdande direktören och anställda vid Vietnam Rare Earth Company åtalades för utredningen av brottet "smuggling". Detta är en utvidgning av mineralutvinningsfallet i Yen Bai- provinsen nyligen.

På eftermiddagen den 1 december meddelade ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet att enheten, i och med att utredningen av fallet "Brott mot bestämmelser om forskning, prospektering och utnyttjande av naturresurser" och "Brott mot bestämmelser om redovisning som orsakar allvarliga konsekvenser" som inträffat vid Thai Duong Group Joint Stock Company (Thai Duong Company) och relaterade enheter, har utfärdat ett beslut för att komplettera beslutet att åtala brottet "Smuggling".

Sällsynt jordartsgruva där Thai Duong Company utvinner i Yen Phu kommun, Van Yen-distriktet, Yen Bai-provinsen

Utöver beslutet att komplettera beslutet att åtala fallet vidtog utredningspolisens byrå även processuella åtgärder mot ett antal åtalade. Mer specifikt åtalades den åtalade, förbjöds att lämna sin bostad och genomsöktes Nguyen Quang Manh (verkställande direktör för Yen Phu-gruvan) för brottet "Brott mot bestämmelser om forskning, prospektering och utnyttjande av naturresurser".

Herr Manh var fast besluten att ha hjälpt Doan Van Huan (styrelseordförande och generaldirektör för Thai Duong Company) att styra och organisera den illegala exploateringen och försäljningen av över 160 000 ton sällsynta jordartsmetaller och järnmalm, vilket olagligen genererat mer än 632 miljarder VND.

Samtidigt åtalade utredningspolisen Luu Anh Tuan (styrelseordförande för Vietnam Rare Earth Company); åtalade, arresterade och häktade Do Hanh Huong (biträdande direktör för Vietnam Rare Earth Company); åtalade, förbjöds att lämna sin bostad och husrannsakade Pham Xuan Hau och Pham Thi Yen (båda import- och exportanställda vid Vietnam Rare Earth Company) för brottet "smuggling".

Dessa personer anklagades för att ha gjort falska tulldeklarationer för att olagligt exportera och sälja över 470 ton sällsynta jordartsmetaller till ett värde av över 380 miljarder VND till utländska partners under perioden 2019-2023, vilket orsakade en förlust av exportskatt (preliminär) för staten på mer än 82 miljarder VND.

Tidigare, som rapporterats av SGGP Newspaper, åtalades och frihetsberövades de åtalade vid Thai Duong Company den 20 oktober, inklusive: Doan Van Huan (styrelseordförande), Nguyen Van Chinh (biträdande generaldirektör), Dang Tran Chi (direktör) för att utreda brotten "Brott mot regler om prospektering och utvinning av naturresurser" och "Brott mot regler om redovisning med allvarliga konsekvenser".

Efter en period av utredningar för att klargöra överträdelserna gällande olaglig exploatering, bearbetning och konsumtion av sällsynta jordartsmetaller och järnmalm vid Yen Phu-gruvan, Yen Phu kommun, Van Yen-distriktet, Yen Bai-provinsen tillhörande Thai Duong Company, genomsökte avdelningen för utredning av korruptions-, ekonomi- och smugglingsbrott (ministeriet för offentlig säkerhet) den 9 oktober samtidigt 21 platser för exploatering, insamling, affärs- och privatbostäder tillhörande relaterade personer i Yen Bai-provinsen och 3 andra relaterade provinser och städer. Uppskattningsvis greps tillfälligt mer än 13 700 ton sällsynta jordartsmetaller och mer än 1 400 ton järnmalm.

Den inledande utredningen fastställde att: Doan Van Huan och Nguyen Van Chinh ledde och organiserade den olagliga exploateringen och konsumtionen av mer än 11 ​​200 ton sällsynt jordartsmalm till ett värde av cirka 440 miljarder VND och mer än 152 000 ton järnmalm till ett värde av cirka 192 miljarder VND, med en olaglig vinst på cirka 632 miljarder VND; ett brott mot premiärministerns direktiv nr 02/CT-TTg daterat 9 februari 2012, klausulerna 3, 5, 7, artikel 2 och artikel 3 i mineralexploateringslicens nr 927/GP-BTNMT.

Dessutom ingick Doan Van Huan och Nguyen Van Chinh ett avtal med Vietnam Rare Earth Joint Stock Company och Hop Thanh Phat Company om köp och försäljning av sällsynta jordartsmetaller och järnmalm, och utfärdade momsfakturor för att minska kvantiteten och det faktiska försäljningspriset. Detta bidrog till att Thai Duong Group Joint Stock Company inte hade redovisat över 28 miljarder VND från försäljningen av sällsynta jordartsmetaller och järnmalm i bokföringen, vilket ledde till att staten inte uppfyllde skyldigheten att deklarera och betala skatter, vilket orsakade staten skada.

Källa: https://www.sggp.org.vn/hang-loat-lanh-dao-cong-ty-dat-hiem-viet-nam-bi-khoi-to-post716553.html