Åtal mot ordföranden för Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company Le Xuan Tung

På morgonen den 24 juni, i ett samtal med Thanh Nien , sa generallöjtnant To An Xo, talesperson för ministeriet för offentlig säkerhet , att ministeriets utredningspolismyndighet hade utfärdat ett beslut om att åtala brottmålet om "smuggling" och "skatteundandragande" som ägde rum vid Lao Baos gränsport (provinsen Quang Tri), Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company och relaterade enheter.

De tilltalade Nguyen Thi Hoa och Le Xuan Tung

Detta är resultatet efter en period av fokuserad utredning och upptäckten av en guldsmugglingsring från Laos till Vietnam under ledning av ledarna för ministeriet för offentlig säkerhet. Denna ring leddes av Nguyen Thi Hoa (bosatt i Lao Bao Town, Huong Hoa-distriktet, Quang Tri-provinsen) och "skatteundandragandet" inträffade vid Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Ursprungligen fastställde utredningsmyndigheten att Nguyen Thi Hoa och hennes medbrottslingar från 2022 till idag har organiserat en smugglingsliga av över 3 ton guld, med ett totalt värde av cirka 5 000 miljarder VND, från Laos till Vietnam genom Lao Baos gränsport för att sälja till inhemska guldbutiker för illegala vinster.

Utredningsresultaten fastställde också att Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company hade deklarerat och rapporterat oärligt om skatteuppgörelser under 2021, i strid med bestämmelserna i klausul 2, artikel 143 i skatteförvaltningslagen nr 38/2019/QH14 om skatteundandragande, vilket orsakade staten skada på mer än 6 miljarder VND.

Baserat på utredningsdokument har ministeriet för offentlig säkerhet åtalat och vidtagit förebyggande åtgärder mot Nguyen Thi Hoa och 17 andra för brottet "smuggling", vilket föreskrivs i paragraf 4 i artikel 188 i strafflagen.

Åtala och tillämpa förebyggande åtgärder mot Le Xuan Tung för brottet "skatteundandragande", i enlighet med paragraf 3, artikel 200 i brottsbalken.

Enligt generallöjtnant To An Xo utökar ministeriet för offentlig säkerhet utredningen av fallet. Samtidigt granskar, beslagtar och fryser de inblandades tillgångar för att säkerställa att staten kan återvinna tillgångarna.

Källänk: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm