Innan fallet med Shark Nguyen Hoa Binh förstördes en serie bedrägeriprojekt med virtuell valuta.

(Dan Tri) - Nyligen har en serie virtuella valutaprojekt förklädda som multi-level marketing gripits av polisen, där beloppet som anslagits varierade från flera hundra miljarder till tiotusentals miljarder VND, vilket orsakat stora förluster för investerare.

På eftermiddagen den 6 oktober, vid ministeriet för offentlig säkerhet, lämnade en representant för Hanois polisavdelning information relaterad till det virtuella valutaprojektet AntEx som drivs av Mr. Nguyen Hoa Binh (allmänt känd som Shark Binh).

Enligt en rapport från en privatperson är det förskingrade beloppet cirka 2 000 USD vid AntEx-projektet.

Överste Nguyen Duc Long, biträdande chef för Hanoi stadspolis, sa att det nyligen, på sociala nätverk och vissa pressbyråer, dykt upp information om att många människor förlorar pengar när de deltar i AntEx virtuella valutaprojekt.

Händelsen med hajen Nguyen Hoa Binh har väckt stor uppmärksamhet. Tidigare har det även förekommit anklagelser fram och tillbaka mellan Nguyen Hoa Binh och gruppen som utvecklar denna virtuella valuta, vilket har väckt uppmärksamhet på sociala nätverk.

Utredningsbyrån vid ministeriet för offentlig säkerhet och Hanois stadspolis har inlett en utredning. Utredningsbyrån mottog initialt ett klagomål från en privatperson, där beloppet förskingrades till cirka 2 000 USD.

Faktum är att före händelsen med Shark Nguyen Hoa Binh hade polisen avslöjat många fall av virtuella valutaprojekt som lurat tiotusentals miljarder.

Polisen var närvarande vid byggnad 18 Tam Trinh – där affärsmannen Nguyen Hoa Binhs företag har sitt huvudkontor (Foto: Son Nguyen).

En serie kryptovalutabedrägerier har avslöjats.

Den 21 augusti meddelade Hanoi City Police att de hade upplöst en grupp personer som utfärdat och främjat investeringar i virtuella valutaprojekt kallade "Wingstep" och "Game Naga Kingdom", och mobiliserat upp till 7,86 miljoner USD (cirka 200 miljarder VND) från fler än 3 000 investerare.

Svaranden är Dang Quoc Thang (född 1986, Hanoi), som grundade Maxx Group Company för att marknadsföra projekten "Wingstep" och "Game Naga Kingdom". Med Wingstep laddar användare ner appen "moiza.io", köper NFT-skor värda 100-1 200 USD/par, går eller springer för att få WST-belöningar omvandlade till BUSD. Projektet var igång från maj 2022 till augusti 2022, men förlorade sedan likviditet, vilket ledde till att cirka 50 investerare med ett totalt belopp på 300 000 USD (7,2 miljarder VND) förskingrades.

I Naga Kingdom Game-projektet köper spelare NFT-spelkaraktärer (vissa NFT Pigs kostar upp till 400 miljoner VND) för att tjäna virtuell valuta "Maga" att växla mot BUSD, med en garanterad vinst på 5–8 %/månad och hänvisningsprovisioner på upp till 10 %. Projektet kollapsade efter 3 månader, vilket ledde till att 20 investerare förlorade 60 000 USD (1,5 miljarder VND).

I juni åtalade och frihetsberövade polisen i Dong Nai-provinsen även fem misstänkta, inklusive Nguyen Quoc Hung (41 år), Bui Thi Thanh Nga (34 år), Ho Long Tri (45 år), Dinh Huu Hay (34 år) och Than Van Hiep (43 år) för handlingen "bedrägligt tillägnande av egendom".

Denna grupp etablerade den virtuella valutaväxlingen MTC (Matrix Chain), organiserade reklamevenemang och lockade investerare över hela landet med tricket att göra "superstora vinster". Systemet är uppdelat i tre regioner: norr - central - syd, och fungerar på flera nivåer.

Tiotusentals människor lockades att investera nästan 10 biljoner VND. Utredarna fastställde att detta var ett av de största bedrägerierna med virtuell valuta någonsin i Vietnam.

Nyligen samordnade Phu Thos provinspolis med ministeriet för offentlig säkerhet för att förstöra en transnationell organiserad brottslighetsgrupp som olagligt bedrev marknadsföring på flera nivåer med hjälp av den virtuella valutan PaynetCoin (PAYN).

Enligt information från polisen skapade denna grupp 2021 PAYN-mynten som opererade på Blockchain-plattformen, med en utlovad ränta på 5–9 %/månad. Investerare belönas med PAYN och konverteras via FMCPAY.com, AFF2024.com, till USDT, USD eller VND.

Polisen i Phu Tho har också samtidigt löst fall i Phu Tho, Hanoi och Ho Chi Minh-staden och åtalat 20 åtalade för "brott mot reglerna om flernivåmarknadsföring" och "användning av datornätverk och elektroniska medel för att tillägna sig egendom" (artikel 217a, 290 i strafflagen). Många tillgångar beslagtogs och frystes till ett värde av tusentals miljarder VND.

Källa: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm