Truong My Lan-fallet

I morse, den 5 mars, inledde folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden förstainstansrätten mot åtalade Truong My Lan (68 år, ordförande för Van Thinh Phat Group) för tre åtalspunkter: förskingring, mutbrott och brott mot utlåningsregler i kreditinstituts verksamhet. Åtalet visar att detta är fallet som bedöms ha orsakat den största skadan någonsin, med en total skada för SCB på cirka 498 000 miljarder VND.

Svaranden Truong My Lan vid rättegången i morse, den 5 mars

Bland de 86 åtalade som står inför rätta finns 45 tidigare ledare och tjänstemän för SCB; 15 tidigare tjänstemän för statsbanken; 3 tidigare tjänstemän för regeringsinspektionen ; 1 tidigare tjänsteman för statsrevisionen, 7 åtalade från värderingsföretaget, åtalade av högsta folkåklagaren för brotten: förskingring av egendom; mutbrott; maktmissbruk vid utförande av officiella uppgifter; bristande ansvarstagande med allvarliga konsekvenser och brott mot regler för bankverksamhet...

Truong My Lans första vittnesmål i Van Thinh Phat-rättegången

Vid dagens rättegång tillkännagav domarna att 86 åtalade kommer att ställas inför rätta, inklusive 5 efterlysta åtalade som kommer att ställas inför rätta i frånvaro; de återstående 2 åtalade begärde att bli ställda inför rätta i frånvaro på grund av dålig hälsa. Således var 79 av 86 åtalade närvarande vid rättegången på morgonen den 5 mars.

Bland de fem åtalade som ställdes inför rätta i sin frånvaro och för närvarande är efterlysta finns Dinh Van Thanh (tidigare styrelseordförande för SCB). Åtalade Thanh har varit efterlyst sedan den 29 oktober 2023 och åtalas för förskingring av egendom, brott mot regler om bankverksamhet och annan verksamhet relaterad till bankverksamhet. Åtalet identifierar åtalade Thanh som medhjälpare till åtalade Truong My Lan.

Dinh Van Thanh bistod aktivt svaranden Truong My Lan med att begå brottet.

Enligt åtalet innehade den åtalade Dinh Van Thanh tidigare befattningen som biträdande generaldirektör och vice ordförande i First Banks styrelse. Från den 28 juni 2012 till den 6 december 2020 arrangerades Dinh Van Thanh av Truong My Lan till ordförande i SCB:s styrelse.

År 2020 avgick Dinh Van Thanh, åkte utomlands och utsåg Bui Anh Dung som styrelseordförande för att ersätta honom. Under sin tid på SCB undertecknade Dinh Van Thanh ett beslut om att etablera tre nya enheter som specialiserar sig på att hantera olagliga låneansökningar från Truong My Lan och Van Thinh Phat Group.

Åtalade i domstol

I enlighet med Truong My Lans instruktioner undertecknade svaranden Dinh Van Thanh kreditdokument för Truong My Lans lån, men gav dem till "spökföretag" och anlitade individer, och hjälpte aktivt Truong My Lan att begå följande brott: förskingring av egendom, brott mot regler för bankverksamhet och annan verksamhet relaterad till bankverksamhet.

Mer specifikt, från 2012 till 2020, undertecknade svaranden Dinh Van Thanh 327 protokoll/röstsedlar från styrelsen och undertecknade 273 resolutioner om att bevilja 479 lån till 269 kunder för Truong My Lan att använda för andra ändamål än låneplanen.

Åtalet fastslog att Dinh Van Thanhs handlingar aktivt bistod Truong My Lan och orsakade skada för SCB på mer än 142 447 miljarder VND.

De fem tidigare högt uppsatta ledare för SCB som eftersöks, inklusive de åtalade Suong, Thanh, Vu, Ton, Dung (från vänster till höger, uppifrån och ner), ställdes inför rätta i sin frånvaro.

De återstående fyra åtalade som ställts inför rätta i sin frånvaro är också efterlysta för brott mot regler om bankverksamhet och annan verksamhet relaterad till bankverksamhet, inklusive: åtalade Nguyen Thi Thu Suong (tidigare ordförande i SCB:s styrelse) som orsakat skada på SCB på nästan 7 000 miljarder VND; åtalade Tram Thich Ton (tidigare ledamot i SCB:s styrelse), som orsakat skada på SCB på mer än 7 100 miljarder VND; åtalade Chiem Minh Dung (tidigare biträdande generaldirektör för SCB) som orsakat skada på mer än 140 000 miljarder VND; åtalade Nguyen Lam Anh Vu (tidigare biträdande direktör för SCB:s Ben Thanh-filial) som orsakat skada på mer än 3 700 miljarder VND.

Truong My Lan-fallet: Säkerheten skärps inför rättegången i första instans

Domarens ordförande sade i rätten att detta är ett särskilt allvarligt fall som lockar allmänhetens och sociala uppmärksamhet. De fem efterlysta åtalade som ställdes inför rätta i sin frånvaro idag flydde utomlands innan de åtalades och deras vistelseort är för närvarande okänt. De har efterlysts av ministeriet för offentlig säkerhet . Domstolen uppmanade de åtalade att ge sig för att kunna åtnjuta partiets och statens milda straffpolitik.

Källänk: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm