ธุรกิจชาวเวียดนาม 3 รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงระหว่างประเทศ?

สมาคมมะม่วงหิมพานต์เวียดนาม (Vinacas) เพิ่งได้รับคำร้องจากบริษัท Tin Mai (สมาชิก Vinacas) เกี่ยวกับคดีที่ต้องสงสัยว่ามีการฉ้อโกงในการส่งออกมะม่วงหิมพานต์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท Tin Mai ได้ลงนามในสัญญาขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้กับบริษัท Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองอัล นาห์ดา ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) โดยมีนาย Naeem Chaudhry เป็นผู้ค้าโดยตรง

ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้า 15% ของมูลค่าสินค้า จากนั้นบริษัททินไมจึงจัดส่งสินค้าให้ วันที่ 24 มิถุนายน สินค้ามาถึงท่าเรือเจเบลอาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สินค้าถูกรับคืนและนำกลับเข้าตู้คอนเทนเนอร์เปล่าในวันที่ 27 มิถุนายน แต่บริษัททินไมยังไม่ได้รับเงิน 85% ของมูลค่าสินค้าที่เหลือ

ธนาคารของผู้ขาย Sacombank ได้ส่งโทรเลข 2 ฉบับ (Swift) ไปยังธนาคารของผู้ซื้อ Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road สาขาดูไบ เพื่อขอชำระเงินและส่งคืนเอกสาร แต่เอกสารดังกล่าวไม่ได้รับการปฏิบัติตาม

จากการตรวจสอบของบริษัท DHL ได้ส่งมอบเอกสารการขนส่งให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคาร Ajman PJSC สาขาถนน Sheikh Zayed ดูไบ แต่ไม่ทราบว่าเอกสารเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนในภายหลัง บริษัทขนส่งระบุว่าบริษัทได้จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทั้งที่เอกสารทั้งหมดถูกต้องครบถ้วน

จากข้อมูลของ Vinacas นอกจากกรณีของบริษัท Tin Mai ข้างต้นแล้ว ยังมีธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมพริกไทยและเครื่องเทศอีกอย่างน้อย 2 แห่งที่กำลังเผชิญสถานการณ์คล้ายคลึงกัน โดยมีลูกค้ารายเดียวกันและธนาคารเดียวกัน แม้ว่าสินค้าทั้ง 3 ตู้คอนเทนเนอร์ของทั้ง 3 ธุรกิจจะมีมูลค่าเพียงประมาณ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ (มากกว่า 7 พันล้านดอง) แต่สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้า 3 ประเภทที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการสมรู้ร่วมคิด การสมรู้ร่วมคิด และการฉ้อโกงโดยลูกค้า (ผู้ซื้อ) และธนาคารของผู้ซื้อ

“หากข้อสงสัยนี้เป็นจริง นี่จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในศูนย์กลางการเงินดูไบ” ตัวแทนของบริษัท Vinacas กล่าว

สมาคมมะม่วงหิมพานต์เวียดนามได้ติดต่อไปยังสำนักงานการค้าเวียดนามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อขอรับการสนับสนุน ขณะเดียวกัน หน่วยงานได้ประสานงานกับสมาคมพริกไทยและเครื่องเทศเพื่อจัดการประชุมกับภาคธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลอย่างถ่องแท้ ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว สมาคมฯ ได้แนะนำอย่างเป็นทางการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พิจารณาและให้การสนับสนุนภาคธุรกิจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Vinacas ยังแนะนำให้ธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรม หากประสบเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ให้ติดต่อสำนักงาน Vinacas ทันทีเพื่อแจ้งข้อมูล

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 บริษัท Vinacas แห่งหนึ่งได้ประมูลขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์จำนวน 5 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งส่งออกโดยกรมศุลกากรท่าเรือ Mostaganem ประเทศแอลจีเรีย โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า มูลค่ารวมของสินค้าที่ส่งออกไปอยู่ที่ประมาณ 466,900 ดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 11,000 ล้านดอง) สาเหตุมาจากลูกค้าของบริษัท Eurl ATS Food Company (แอลจีเรีย) ของเวียดนาม ไม่สามารถดำเนินพิธีการศุลกากรได้ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวถูกกระทรวงพาณิชย์แอลจีเรียขึ้นบัญชีเป็นบริษัทฉ้อโกงทางการค้าตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคม 2565 บริษัทส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเวียดนาม 5 แห่งก็สูญเสียการควบคุมสินค้า 36 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีเอกสารต้นฉบับ 36 ชุดติดอยู่ที่ท่าเรืออิตาลี