มีธุรกิจเวียดนาม 3 แห่งที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงระดับนานาชาติหรือไม่?

[โฆษณา_1]

สมาคมมะม่วงหิมพานต์เวียดนาม (Vinacas) เพิ่งได้รับคำร้องจากบริษัททินไม (สมาชิกของ Vinacas) เกี่ยวกับกรณีต้องสงสัยฉ้อโกงในการส่งออกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท ทิน ไม ได้ลงนามในสัญญาขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้กับบริษัท บาบ อัล เรฮับ ฟู้ดสตัฟฟ์ เทรดดิ้ง แอลแอลซี ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อัล นาห์ดา ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) โดยมีนายนาอิม ชาอุดรี เป็นผู้ติดต่อโดยตรง

ลูกค้าชำระเงิน 15% ของยอดรวมทั้งหมด หลังจากนั้นบริษัททินไมได้จัดส่งสินค้า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน สินค้ามาถึงท่าเรือเจเบล อาลี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สินค้าถูกรับคืนและตู้คอนเทนเนอร์เปล่าถูกส่งคืนในวันที่ 27 มิถุนายน แต่บริษัททินไมยังไม่ได้รับชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 85% สำหรับการจัดส่งครั้งนี้

ธนาคาร Sacombank ซึ่งเป็นธนาคารของผู้ขาย ได้ส่งข้อความ Swift สองข้อความไปยังธนาคาร Ajman Bank PJSC สาขาถนน Sheikh Zayed ในดูไบ ซึ่งเป็นธนาคารของผู้ซื้อ เพื่อขอให้ชำระเงินและส่งคืนเอกสาร แต่คำขอเหล่านั้นไม่ได้รับการตอบสนอง

จากการตรวจสอบของบริษัท พบว่าเอกสารการขนส่งถูกส่งมอบโดย DHL ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ธนาคาร Ajman Bank PJSC สาขาถนน Sheikh Zayed ในดูไบ แต่ขณะนี้ไม่ทราบที่อยู่ของเอกสารดังกล่าว บริษัทขนส่งระบุว่า การส่งมอบเสร็จสมบูรณ์เมื่อเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดครบถ้วนแล้ว

จากข้อมูลของ Vinacas นอกจากกรณีของบริษัท Tin Mai แล้ว ยังมีธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมพริกไทยและเครื่องเทศอีกอย่างน้อยสองแห่งที่กำลังเผชิญสถานการณ์คล้ายคลึงกันกับลูกค้าและธนาคารเดียวกัน แม้ว่ามูลค่าของสินค้าสามตู้คอนเทนเนอร์จากทั้งสามธุรกิจจะมีมูลค่าเพียงประมาณ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ (มากกว่า 7 พันล้านดองเวียดนาม) แต่สินค้าที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นั้นแตกต่างกันถึงสามชนิด ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการสมรู้ร่วมคิด การวางแผน และการฉ้อโกงที่น่าสงสัยจากฝ่ายลูกค้า (ผู้ซื้อ) และธนาคารของผู้ซื้อ

ตัวแทนจาก Vinacas กล่าวว่า "หากข้อสงสัยนี้เป็นจริง มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมาก โดยเกิดขึ้นในใจกลางย่านธุรกิจการเงินของดูไบ"

สมาคมเม็ดมะม่วงหิมพานต์เวียดนามได้ติดต่อสำนักงานการค้าเวียดนามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อขอความช่วยเหลือ ในขณะเดียวกัน สมาคมฯ ได้ประสานงานกับสมาคมพริกไทยและเครื่องเทศเพื่อจัดการประชุมกับภาคธุรกิจเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วน และต่อมาได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวียดนามและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อขอให้พิจารณาและสนับสนุนธุรกิจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นอกจากนี้ วินาคัสยังเรียกร้องให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน หากประสบกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ให้ติดต่อสำนักงานวินาคัสโดยทันทีเพื่อแจ้งข้อมูล

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 บริษัทในเครือ Vinacas แห่งหนึ่ง ถูกนำสินค้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์จำนวน 5 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งส่งออกโดยด่านศุลกากรท่าเรือโมสตาแกเนมในประเทศแอลจีเรีย ไปประมูลขายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มูลค่าสินค้าทั้งหมดประมาณ 466,900 ดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 11 พันล้านดองเวียดนาม) สาเหตุเกิดจากลูกค้าของบริษัทเวียดนามดังกล่าว คือ Eurl ATS Food (Algeria) ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนศุลกากรได้ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ของแอลจีเรียได้ขึ้นบัญชีบริษัทดังกล่าวว่าเป็นบริษัทที่กระทำการฉ้อโกงทางการค้าตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022

ก่อนหน้านี้ ในเดือนมีนาคม 2022 บริษัทส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเวียดนาม 5 บริษัท ก็เคยสูญเสียการควบคุมสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ 36 ตู้ มูลค่ากว่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเอกสารต้นฉบับ 36 ชุด ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในอิตาลีเช่นกัน