 |
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบโครงการบ้านจัดสรรปลอมในจังหวัดกำปอต ประเทศกัมพูชา ในเดือนกุมภาพันธ์ ภาพ: รอยเตอร์ |
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ในระหว่างการพิจารณาคดีใน สิงคโปร์ รายละเอียดของเครือข่ายฉ้อโกงข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาถูกเปิดเผย เมื่อจำเลย เดอ วิลลาร์ ริซาลีน ปังกานิบัน อายุ 35 ปี สัญชาติฟิลิปปินส์ ถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาเข้าร่วมเครือข่ายอาชญากรรมที่เชี่ยวชาญด้านการหลอกลวงโดยการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ตามคำฟ้อง กลุ่มดังกล่าวหลอกลวงเหยื่อให้เชื่อว่าบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของตนถูกโจรกรรม จากนั้นก็ชักชวนให้โอนเงินไปยังบัญชีที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านั้น
เดอ วิลลาร์ เป็นหนึ่งใน 12 คนที่ถูกฟ้องร้องเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว หลังจากตำรวจสิงคโปร์ร่วมมือกับตำรวจแห่งชาติกัมพูชาทลายแก๊งดังกล่าวในการปฏิบัติการข้ามพรมแดน
ในขณะนั้น ตำรวจสิงคโปร์ระบุว่า องค์กรดังกล่าวต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฉ้อโกงอย่างน้อย 330 คดี ทำให้เกิดความเสียหายมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ )
สถานการณ์การหลอกลวงแบบสามระดับ
จากเอกสารที่ทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยตกลงกันไว้ ระบุว่า ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 เดอ วิลลาร์ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับงานในกัมพูชาโดยหญิงคนหนึ่ง เธอเชื่อว่าเธอจะได้ทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศให้กับบริษัทพนันออนไลน์แห่งหนึ่ง โดยได้รับเงินเดือน 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน
บันทึกของศาลไม่ได้ระบุว่าเดอ วิลลาร์อยู่ที่ไหนเมื่อเขายอมรับข้อเสนองานดังกล่าว
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2568 เธอเดินทางมาถึงพนมเปญและถูกนำตัวไปยังศูนย์บริการลูกค้าของเครือข่ายดังกล่าว
อัยการสุหาส มัลโฮตรา และเยโอ คี ฮวาน กล่าวว่า ในวันแรกที่เขามาถึงกัมพูชา เดอ วิลลาร์ ได้รับการฝึกอบรมให้เป็นพนักงานโอเปเรเตอร์คอลเซ็นเตอร์ และได้รับบทพูดให้ท่องจำ
ตามคำกล่าวของฝ่ายอัยการ เธอจำเนื้อหาได้ดีมาก จนกระทั่งหลายเดือนต่อมา ในระหว่างการสอบปากคำในเดือนกันยายน ปี 2025 เธอสามารถถอดความบทพูดทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ
อัยการโต้แย้งว่า เดอ วิลลาร์ เข้าร่วมปฏิบัติการโดยสมัครใจ และไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือการหลอกลวงในการรับสมัครงาน จากนั้นอัยการจึงเรียกเจ้าหน้าที่สืบสวนที่รับผิดชอบคดีมาให้การเป็นพยาน
พนักงานสอบสวนระบุว่า จากคำให้การของเดอ วิลลาร์ เธอได้รับรายชื่อคำถามที่เหยื่ออาจถามระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ด้วย
จากข้อมูลในสำนวนคดี พบว่าแก๊งดังกล่าวปฏิบัติการผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์สามระดับ ซึ่งเรียกกันว่าสายที่หนึ่ง สายที่สอง และสายที่สาม
 |
มีการดำเนินการปราบปรามครั้งใหญ่ในประเทศกัมพูชา ภาพ: กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ |
ในการป้องกันด่านแรก ผู้กระทำความผิดได้ปลอมตัวเป็นพนักงานธนาคารในสิงคโปร์ และโทรศัพท์ไปหาบุคคลจำนวนมากแบบสุ่ม
พวกเขาแจ้งให้เหยื่อทราบว่าบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของพวกเขากำลังถูกโจรกรรม และสนับสนุนให้พวกเขารายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสิงคโปร์ (MAS)
จากนั้นเหยื่อถูกย้ายไปยังสถานพยาบาลระดับสอง ซึ่งผู้กระทำความผิดยังคงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MAS และอ้างว่าจะช่วยเหลือในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อตำรวจ
หากเหยื่อยังคงไว้ใจพวกเขา พวกเขาจะถูกส่งต่อไปยังระดับที่สาม ซึ่งที่นั่น ผู้กระทำความผิดจะปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสิงคโปร์
กลุ่มนี้ยังคงใช้ประโยชน์จากความหวาดกลัวของเหยื่อ โดยเรียกร้องให้พวกเขาย้ายเงินทั้งหมดไปยัง "บัญชีที่ปลอดภัย" เพื่อใช้ในการสืบสวน ในความเป็นจริง บัญชีเหล่านั้นทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของแก๊งนี้
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2025 เดอ วิลลาร์ ถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่ม Telegram ที่ใช้ภายในเพื่อตรวจสอบการโอนสายระหว่างเส้นทาง ซึ่งเรียกว่า "บิลที่ผ่านแล้ว"
จากคำให้การของเธอ จำนวนเงินที่ถูกรีดไถจากเหยื่อในแต่ละวันมีตั้งแต่ 20,000 ถึง 60,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (15,600-46,800 ดอลลาร์สหรัฐ )
สงสัยว่าจะเป็นศูนย์หลอกลวง แต่ก็ยังคงอยู่ที่นั่นต่อไป
ตามคำกล่าวของฝ่ายอัยการ เดอ วิลลาร์ได้รับตัวเลือกค่าตอบแทนสองแบบ คือ เงินเดือนพื้นฐาน 1,500 ดอลลาร์ บวกค่าคอมมิชชั่น 3% หรือค่าคอมมิชชั่น 8% โดยไม่มีเงินเดือนพื้นฐาน
เธอได้รับแจ้งว่าค่าคอมมิชชั่นนี้มาจาก "เงินที่ได้รับจากลูกค้า" อย่างไรก็ตาม เดอ วิลลาร์ให้การว่าเธอไม่ได้ถามว่าวลี "ได้รับ" ในบริบทนี้หมายความว่าอย่างไร
ระหว่างการฝึกซ้อม โค้ชคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าเธอมีสำเนียง ฟิลิปปินส์ ค่อนข้างชัดเจน และขอให้เธอปรับการออกเสียงให้เป็นแบบภาษาอังกฤษสไตล์สิงคโปร์ นอกจากนี้ เดอ วิลลาร์ยังได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมบทบาทสมมติเพื่อฝึกฝนการรับมือกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อด้วย
นอกจากนี้ เธอยังถูกนำตัวไปยังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งมีผู้คนจำนวนมากกำลังโทรศัพท์อยู่
จากคำให้การระบุว่า ความสงสัยของเดอ วิลลาร์เพิ่มมากขึ้นเมื่อเธอสังเกตเห็นพนักงานหลายคนแสร้งทำเป็นพิมพ์ดีดบนคอมพิวเตอร์โดยใช้แป้นพิมพ์ที่ชำรุดหรือหลุดวงจร บางอันถึงกับถูกหักเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อใช้เป็นรายบุคคล
เมื่อถึงวันที่ 2 เมษายน 2568 เดอ วิลลาร์เริ่มเชื่อว่าที่ทำงานของเธอเป็นแหล่งหลอกลวง เธอจึงปรึกษาเรื่องนี้กับเพื่อนคนหนึ่งที่เดินทางมาจากฟิลิปปินส์มายังกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม อัยการระบุว่าทั้งคู่ตัดสินใจอยู่ต่อเพราะต้องการ "หาเงินให้ได้เยอะๆ" นี่คือส่วนหนึ่งจากคำให้การของเดอ วิลลาร์
เธอยังยอมรับด้วยว่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะหารายได้ในระดับเดียวกันในประเทศฟิลิปปินส์
 |
ภายในอาคารขนาดใหญ่ที่ถูกอพยพหลังจากการปราบปรามการทุจริตของกัมพูชาในเขตชเรย์ทุม ซึ่งรวมถึงสนามบาสเก็ตบอล ร้านอาหาร และกล้องวงจรปิด ภาพ: CNA |
ทำงานต่อที่ศูนย์หลอกลวงใน ประเทศลาว
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2568 เดอ วิลลาร์ได้เข้ารับการทดสอบเพื่อเป็นพนักงานระดับแนวหน้า และเลือกแผนรายได้แบบค่าคอมมิชชั่นอย่างเดียว
เธอพักอยู่ที่ศูนย์บริการลูกค้าในประเทศกัมพูชาตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมถึง 24 เมษายน 2568 โดยได้รับการจัดหาที่พักและอาหารให้
ฝ่ายอัยการเน้นย้ำว่า ตลอดช่วงเวลานั้น เดอ วิลลาร์ยังคงมีโทรศัพท์ส่วนตัว มีอินเทอร์เน็ตใช้ และสามารถออกจากสถานที่ดังกล่าวได้ตลอดเวลา
ในคำให้การของเธอ เธอระบุว่าเธอมี "อิสรภาพอย่างสมบูรณ์" ในขณะที่อาศัยอยู่ที่นั่น และ "ไม่ได้ถูกจำกัดหรือถูกห้ามออกนอกบ้านแต่อย่างใด"
อัยการอ้างคำให้การที่ระบุว่า เดอ วิลลาร์ ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านบ่อยครั้ง เธอยังได้รับเงินค่าทำเล็บจากร้านเสริมสวยจากสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับค่าคอมมิชชั่น 7,000 ดอลลาร์ อีกด้วย
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เดอ วิลลาร์ เดินทางออกจากกัมพูชาไปยังเวียงจันทน์ (ลาว) เพื่อไปทำงานที่ศูนย์หลอกลวงแห่งอื่น และพักอยู่ที่นั่นจนถึงต้นเดือนมิถุนายน
ตามข้อกล่าวหา ในประเทศลาว เธอได้ทำการโทรศัพท์หลอกลวงและส่งอีเมลหลอกลวงอย่างต่อเนื่องตามคำสั่งของทีมปฏิบัติการของศูนย์ดังกล่าว
อัยการกล่าวว่า "นี่เป็นหลักฐานที่แสดงว่าเดอ วิลลาร์เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรโดยสมัครใจ เธอไม่ใช่ผู้ต้องขังที่พยายามหลบหนี แต่เต็มใจที่จะเดินทางไปยังประเทศอื่นเพื่อทำงานต่อในศูนย์หลอกลวงแห่งอื่นตามที่องค์กรแนะนำ"
ก่อนเดินทางออกจากกัมพูชา มีรายงานว่าเดอ วิลลาร์ได้รับเงิน 1,000 ดอลลาร์ สหรัฐ และ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์
การพิจารณาคดีจะดำเนินต่อไปในวันที่ 4 มิถุนายน ซึ่งฝ่ายจำเลยจะนำเสนอข้อโต้แย้งของตน
หากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม เดอ วิลลาร์อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับสูงสุด 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ( 78,000 ดอลลาร์สหรัฐ ) หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในขณะเดียวกัน ข้อหาฉ้อโกงมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี และปรับเพิ่มเติมตามกฎหมายของสิงคโปร์
ที่มา: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html
