แคมเปญเพื่อรื้อถอน "ธนาคารผี"

ตำรวจอิตาลีเพิ่งทลายธนาคารใต้ดินขนาดใหญ่ที่ให้บริการกลุ่มอาชญากรรม โดยมีเงินหมุนเวียนประมาณ 80-100 ล้านยูโรต่อปีผ่านการชำระเงินทางออนไลน์

ตำรวจอิตาลีระหว่างปฏิบัติการจับกุมยาเสพติด ภาพ: ANSA

ตามข้อมูลจากทางการระบุ เครือข่ายนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2021 โดยมีฐานโลจิสติกส์ตั้งอยู่ในเมืองปราโต ในแคว้นทัสคานี ประเทศอิตาลี "ธนาคารผี" นี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงิน โดยจัดหาช่องทางการชำระเงินแบบไม่ระบุตัวตนสำหรับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งยาเสพติดขนาดใหญ่ ทำให้ผู้กระทำผิดสามารถหลีกเลี่ยงการโอนเงินสดและหลบเลี่ยงการตรวจจับและการติดตามได้ เครือข่ายนี้อำนวยความสะดวกในการโอนเงินระหว่างอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ ผ่านระบบตัวกลางแบบคิดค่าคอมมิชชั่น โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมประมาณ 80-100 ล้านยูโร (87-109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปี แก๊งค้ายาเสพติดและกลุ่มอาชญากรรมใช้เครือข่ายนี้ในการทำธุรกรรมทางการเงินข้ามพรมแดน โดยมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายนี้ดำเนินการได้สำเร็จอย่างน้อยสามปีแล้ว

สำนักข่าว ANSA รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้จับกุมบุคคล 41 คนในอิตาลีและสเปนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ และยึดเงินได้ 60 ล้านยูโร ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหลายกระทง รวมถึงการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม การค้ายาเสพติด การฟอกเงิน และการช่วยเหลือการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย การสืบสวนพบว่าเครือข่าย "ธนาคารผี" ใช้ระบบการชำระเงินที่ไม่สามารถตรวจสอบได้เรียกว่า "ฮาวาลา" ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างแพร่หลายในเว็บไซต์ใต้ดินและการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย แม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ยังไม่เคยระบุขอบเขตและขนาดของการดำเนินงานได้ก็ตาม

คุณอาจสนใจ

เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหลายระลอกในเวเนซุเอลาGD&TĐ - เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงสองครั้งติดต่อกันนอกชายฝั่งทางเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ส่งผลให้หลายอาคารในกรุงการากัสได้รับความเสียหาย

เบลารุสปิดสถานีควบคุมโดรนของรัสเซียหลังยื่นคำขาด?ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี กล่าวว่า เบลารุสได้หยุดใช้สถานีถ่ายทอดสัญญาณที่สหพันธรัฐรัสเซียอ้างว่าใช้ในการนำทางโดรน Shahed เพื่อโจมตีเป้าหมายในยูเครนแล้ว

การขยายสนามบินจะสร้างแรงผลักดันให้กับการพัฒนาเมืองในราชเกียหลังจากการปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ ตำบลราชเกียได้รับการกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและเศรษฐกิจของจังหวัดอานเจียง โดยท้องถิ่นกำลังมุ่งเน้นการดำเนินแผนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับช่วงปี 2026-2030 ซึ่งโครงการปรับปรุงและขยายสนามบินราชเกียคาดว่าจะสร้างพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจท้องถิ่น

ลอร่า คาโนไว อัยการประจำสำนักงานอัยการเมืองปราโต กล่าวว่า การสืบสวนได้ระบุถึงธนาคารใต้ดินแห่งหนึ่งที่อำนวยความสะดวกในการโอนเงินผิดกฎหมาย และจัดตั้งและดำเนินการฟอกเงินด้วย "ความเป็นมืออาชีพสูง" สมาชิกอาวุโสขององค์กรมาเฟียหลายแห่งเป็นลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็น "ตัวกลางทางการเงิน" สำหรับกลุ่มอาชญากรอื่นๆ ที่ต้องการฟอกเงิน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ซับซ้อนและเกี่ยวพันกัน ประกอบกับการปฏิบัติการทางอาชญากรรมข้ามชาติ ทำให้พวกเขาสามารถหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ได้เป็นเวลานาน

พลตรี กาเอตาโน มาสโตรปิเอโร ผู้บัญชาการปฏิบัติการของตำรวจอิตาลี กล่าวว่า “นั่นทำให้การสืบสวนซับซ้อนขึ้น ปกติแล้ว เราจะเริ่มจากกลุ่มอาชญากรที่รู้จักและสืบย้อนกลับไปหาแหล่งที่มาของการฟอกเงิน แต่ในกรณีนี้ เราพบเงินจำนวนมหาศาลที่ดูเหมือนจะถูกโอนมาอย่างถูกกฎหมาย แต่แท้จริงแล้วมีที่มาจากการกระทำผิดกฎหมาย เราจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพิสูจน์ว่าเงินนั้นมาจากการปลอมแปลง การหลีกเลี่ยงภาษี รายได้ที่ผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์”

เมืองปราโต เมืองหลวงของอุตสาหกรรมสิ่งทอของอิตาลี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้กลายเป็น "สนามหลังบ้าน" ของแก๊งมาเฟียคู่แข่งที่แย่งชิงอำนาจควบคุมตลาด สำนักงานปราบปรามยาเสพติดของอิตาลี (DDA) ชี้ว่ากิจกรรมฟอกเงินผิดกฎหมายสร้างผลกำไรหลายร้อยล้านยูโร แก๊งเหล่านี้ได้สร้างเครือข่ายผู้ขนส่งและผู้รับเงินที่หนาแน่นระหว่างอิตาลีและประเทศอื่นๆ เพื่อลบล้างร่องรอยเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงการยึดทรัพย์โดยตำรวจในประเทศอื่นๆ การทำธุรกรรมทั้งหมดจึงทำด้วยเงินสด อย่างไรก็ตาม พวกเขาหมุนเวียนเงินนี้ในกระแส "เงินสะอาด" โดยการจัดตั้งบริษัทเปลือกนอกที่ปลอมตัวเป็นธุรกิจสิ่งทอหรือ แฟชั่น ในเมืองปราโต

นอกจากนี้ ทางการยังเตือนว่าอาชญากรรม organised crime ในอิตาลีได้พัฒนาไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหลายรูปแบบ เช่น การจัดตั้งบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การค้าประเวณี หรือการลักลอบขนคนเข้าเมือง การสืบสวนยังเปิดเผยถึงเครือข่าย "ธนาคารลึกลับ" สาขาหนึ่งที่ดำเนินการค้ามนุษย์โดยลักลอบนำคนเข้าเมืองไปยังสหภาพยุโรป (EU) โดยเรียกเก็บเงินจากคนเข้าเมืองแต่ละคนสูงถึง 9,500 ยูโร (มากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในอิตาลี

การโอนเงินและการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างลับๆ ที่มาเฟียดำเนินการนั้น จึงเชื่อมโยงโดยตรงกับอาชญากรรมหลายรูปแบบ ระบบที่ซับซ้อนนี้ทำให้บุคคลที่อยู่ต่างประเทศสามารถจ่ายเงินให้กับนายหน้าในอิตาลีเพื่อทำหน้าที่เป็น "ตัวแทน" ตัวแทนนี้จะมีสาขาอยู่ในที่อื่นๆ ทั่ว โลก ซึ่งทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการโอนเงินไปยังผู้รับ ในแต่ละขั้นตอน สมาชิกของเครือข่ายจะหักค่าคอมมิชชั่น ทำให้พวกเขาสามารถโอนเงินได้อย่างสำเร็จและแบ่งผลกำไรได้อย่างง่ายดาย

คุณอาจสนใจ

กวางงาย: ตลาดปลาในยามรุ่งอรุณ ณ บริเวณที่แม่น้ำเวไหลลงสู่ทะเลนอกจากปลาและปูชนิดต่างๆ ที่คุ้นเคยแล้ว ตลาดปลาคัวโลยังขึ้นชื่อเรื่องปลากะรังตัวยาวสีเงินวาว ครีบสีทองระยิบระยับ รวมถึงปลาหมึกสดๆ ที่เพิ่งจับได้เมื่อคืนก่อนอีกด้วย

เรียนรู้จากแบบอย่างการรับใช้ประชาชนของลุงโฮในตำบลอันเจา การศึกษาและปฏิบัติตามอุดมการณ์ จริยธรรม และแบบอย่างของโฮจิมินห์ได้กลายเป็นกระแสการเลียนแบบที่แพร่หลายผ่านการกระทำที่เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ความประพฤติที่เป็นแบบอย่างและความทุ่มเทของสมาชิกพรรค ไปจนถึงจิตใจแห่งการแบ่งปันของประชาชน คุณค่าเชิงบวกเหล่านี้ได้ถูกนำมาสู่ชุมชน

"ผ้าคลุมหน้าหัวใจสีทอง" นำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงที่มี "หัวใจดุจทองคำ"ผ่านภาษาของ "แฟชั่นชั้นสูง" สมัยใหม่ คอลเลกชัน "ผ้าคลุมหน้าหัวใจสีทอง" ของเถา เหงียน นำเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่มี "หัวใจสีทอง" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความเมตตา และแสงสว่างภายใน

ตามรายงานจาก Nhandan.vn

ที่มา: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html