เมื่อวันที่ 24.3 มีนาคม สำนักงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจนครโฮจิมินห์ได้มีคำพิพากษาดำเนินคดีดำเนินคดีกับจำเลยและสั่งให้จับกุมจำเลยเพื่อควบคุมตัวเหงียนเฟืองแถ่ง (อายุ 36 ปี อาศัยอยู่ในเขต 10) ชั่วคราวเพื่อ การคุมขัง การสอบสวนการฉ้อโกงทรัพย์สิน
ตำรวจได้ควบคุมตัวเหงียนเฟืองแถ่งเป็นการชั่วคราว ฐานฉ้อโกงเงินกว่า 8 พันล้านดองในระหว่างกระบวนการศึกษาต่อต่างประเทศในนครโฮจิมินห์
จากการสอบสวน นายจี (อาศัยอยู่ในเมืองฮานอย) รู้จักธานห์มาตั้งแต่ปี 2011 ในปี 2017 นายจีต้องการศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา เมื่อเขาทราบเรื่องนี้ แทงกล่าวว่าเขามีความสัมพันธ์ที่สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ดังนั้นเขาจึงสามารถสนับสนุนนายจีในการอนุมัติขั้นตอนการศึกษาต่อในต่างประเทศได้
ด้วยความเชื่อในคำพูดของ Thanh ครอบครัวของ Mr. G. ได้โอนเงิน Thanh ไปแล้ว 4,566 พันล้านเวียดนามดอง และ 153.000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยประมาณว่ามีมูลค่ารวมมากกว่า 8 พันล้านเวียดนามดอง อย่างไรก็ตาม หลังจากโอนเงินให้ Thanh มาเป็นเวลานาน นายจีก็ยังไม่ได้รับวีซ่าไปศึกษาต่อต่างประเทศ นายจีรู้ว่าเขาถูกหลอกลวง เขาจึงเขียนเรื่องร้องเรียนและส่งเรื่องไปยังสำนักงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจนครโฮจิมินห์ ผู้ต้องหา Thanh ไม่ให้ความร่วมมือและทุจริตในการติดต่อกับหน่วยงานสืบสวน
จากการตรวจสอบพบว่า Thanh ไม่มีความสัมพันธ์กับสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ไม่มีหน้าที่ อำนาจ และความสามารถในการดำเนินการตามขั้นตอนการศึกษาต่อต่างประเทศตามที่สัญญาไว้กับ Mr. G.
เมื่อวันที่ 23.3 มี.ค. สำนักงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ออกหมายจับเพื่อควบคุมตัว เหงียน เฟือง แทงห์ ชั่วคราว เพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป ตรวจค้นบ้าน และมุ่งสืบสวนเพื่อชี้แจงลักษณะคดีทั้งหมด
