เมื่อวันที่ 23 มีนาคม สำนักงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจนครโฮจิมินห์ประกาศว่าได้ดำเนินคดีกับจำเลยและสั่งควบคุมตัว Ho Viet Tan (เกิดปี 3 อาศัยอยู่ในเขต Chau Thanh จังหวัด Tien Giang) และ Bui Huynh Ba Phuoc (เกิดปี 1963 อาศัยอยู่ใน Ba Ria - จังหวัด Vung Tau) ยังเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรของสาขาศุลกากรประตูชายแดน Phu My Port, Ba Ria - กรมศุลกากรจังหวัด Vung Tau) ในข้อหาก่ออาชญากรรม "การรับสินบน"
ตามรายงานของสำนักงานตำรวจสืบสวน การดำเนินคดีของจำเลย Tan และ Phuoc เป็นผลมาจากการสอบสวนและขยายผลคดี "ลักลอบขน" น้ำมัน FO และ DO โดย Le Tan Hoa (เกิด พ.ศ. 1976 ชาวบ้านเขต Phu My เขต 7 ). โฮจิมินห์ซิตี้) และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา
โดยเฉพาะกลุ่มนี้ใช้กลอุบายซ่อนตัวภายใต้นิติบุคคล บริษัท Saigon Transco Petroleum Transport Company Limited เพื่อดำเนินการตามสัญญาขนส่งน้ำมัน FO และ DO (นำเข้าชั่วคราวเพื่อส่งออกซ้ำ) จากคลังสินค้า Nha Be Petroleum General Warehouse เพื่อจัดส่งสำหรับเรือระหว่างประเทศ ( จอดอยู่ที่บริเวณแม่น้ำด่งไน ท่าเรือฝูหมี-หวุงเต่า ท่าเรือโลตัส...) เพื่อติดต่อกับกัปตัน/หัวหน้าวิศวกรเพื่อซื้อน้ำมัน FO และ DO คืนบางส่วนในการขนส่ง โอนไปยังเรือต่างประเทศ
ต่อไปคนกลุ่มนี้ซ่อนพวกมันไว้ในช่องลับที่ออกแบบไว้บนศาลาของบริษัท แล้วขนส่งไปบริโภคในตลาดภายในประเทศโดยไม่ได้ดำเนินพิธีการศุลกากรตามระเบียบ
ที่หน่วยงานสืบสวน Tan และ Phuoc สารภาพว่าพวกเขาได้รับเงินจากพนักงานของ Le Tan Hoa และ Saigon Transco เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการกำกับดูแลด้านศุลกากรอย่างเต็มที่ตามที่กำหนด สร้างเงื่อนไขให้ Le Tan Hoa และผู้สมรู้ร่วมคิดในการซื้อและขายน้ำมัน FO และ DO จากเรือระหว่างประเทศโดยไม่ต้องสำแดงศุลกากร
จากเหตุการณ์ข้างต้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตำรวจนครโฮจิมินห์ ได้ดำเนินคดีกับจำเลยทั้ง 8 ราย เพื่อดำเนินการสอบสวนและชี้แจงการกระทำลักลอบขนของ การให้ และรับสินบน ตลอดจนตำแหน่งและบทบาทของอาสาสมัครในคดีต่อไป
ขณะเดียวกันกรมตำรวจสอบสวนยังคงดำเนินการสอบสวนและขยายความเพื่อชี้แจงสัญญาณการละเมิดและเชิงลบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการอย่างเคร่งครัดและทั่วถึงตามบทบัญญัติของกฎหมาย