ดีบีเอสปรับ 1.28 ล้านดอลลาร์ หลังสอบสวนคดีฟอกเงิน

ในแถลงการณ์ที่ออกโดย HKMA เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม DBS ไม่ได้ติดตามตรวจสอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจและประเมินสถานการณ์เสี่ยงสูงอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2012 ถึงเดือนเมษายน 2019 และไม่สามารถเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าบางรายได้

DBS bị phạt 1,28 triệu USD sau cuộc điều tra rửa tiền- Ảnh 1. — โลโก้ DBS ด้านนอกสำนักงานในสิงคโปร์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2016

สำนักงานบริหารการจัดการฮ่องกง (HKMA) กล่าวว่า การลงโทษดังกล่าวคำนึงถึงความร้ายแรงของผลการสอบสวน ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขของ DBS เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงการควบคุม

โฆษกของ DBS กล่าวว่ายอมรับการตัดสินใจของ HKMA และจะปฏิบัติตามพันธกรณีต่อต้านการฟอกเงินอย่างจริงจัง ธนาคารยังกล่าวอีกว่าได้ดำเนินการนโยบายใหม่เพื่อตรวจจับและจัดการวิธีการฟอกเงินใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm