ดีบีเอสถูกปรับ 1.28 ล้านดอลลาร์ หลังสอบสวนคดีฟอกเงิน

ในแถลงการณ์ที่ออกโดย HKMA เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม DBS ไม่ได้ติดตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจและประเมินสถานการณ์เสี่ยงสูงอย่างสม่ำเสมอในช่วงต่างๆ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนเมษายน 2562 และไม่ได้เก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าบางราย

DBS bị phạt 1,28 triệu USD sau cuộc điều tra rửa tiền- Ảnh 1. — โลโก้ DBS ด้านนอกสำนักงานในสิงคโปร์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2016

HKMA กล่าวว่าการลงโทษดังกล่าวคำนึงถึงความร้ายแรงของผลการสอบสวน ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขของ DBS เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงการควบคุม

โฆษกของ DBS กล่าวว่าธนาคารยอมรับคำตัดสินของ HKMA และให้ความสำคัญกับพันธกรณีในการต่อต้านการฟอกเงินอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ธนาคารยังกล่าวอีกว่าธนาคารได้ดำเนินนโยบายใหม่เพื่อตรวจจับและจัดการวิธีการฟอกเงินใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm