ธนาคาร DBS ถูกปรับเงิน 1.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากการสอบสวนคดีฟอกเงิน

ในแถลงการณ์ที่ออกโดย HKMA เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม DBS ระบุว่า ธนาคารไม่ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือประเมินสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นประจำในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนเมษายน 2562 และไม่ได้เก็บรักษาบันทึกที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าบางราย

โลโก้ DBS ด้านนอกสำนักงานแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559

ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) ระบุว่า บทลงโทษดังกล่าวพิจารณาจากความร้ายแรงของข้อค้นพบในการสอบสวน รวมถึงมาตรการแก้ไขของ DBS เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงการควบคุมของตน

โฆษกของธนาคาร DBS กล่าวว่า ธนาคารยอมรับการตัดสินใจของธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) และจะปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการป้องกันการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด ธนาคารยังกล่าวอีกว่าได้นำนโยบายใหม่มาใช้เพื่อตรวจจับและจัดการวิธีการฟอกเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm