นักลงทุนชาวออสเตรเลียสูญเสียเงินทั้งหมดหลังจากถูกพาไปดู "เหมืองทองคำ"

นักลงทุนชาวออสเตรเลียรายหนึ่งโอนเงิน 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 15.8 พันล้านดองเวียดนาม) ให้กับกลุ่มมิจฉาชีพ หลังจากถูกพาไปทัวร์ชม "เหมืองทองคำ" เห็นเอกสารที่จัดทำขึ้นอย่างประณีต และเชื่อว่าตนเองกำลังจะได้เป็นเจ้าของทองคำหนัก 590 กิโลกรัม

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 ศาลมิลาไมในกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ได้ออกหมายเรียกจำเลยชื่อ ดันแคน โอคาคา โอคอนจิ (พลเมืองชาวเคนยา) ในข้อหาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในคดีฉ้อโกงซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 15.8 พันล้านดองเวียดนาม)

จำเลยถูกตั้งข้อหาตามมาตรา 317 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของเคนยา ในข้อหา "สมคบคิดเพื่อฉ้อโกง" โอคอนจิให้การปฏิเสธและได้รับการปล่อยตัวโดยมีหลักประกันเป็นเงิน 5 ล้านชิลลิง เงินมัดจำ 1 ล้านชิลลิง และผู้ค้ำประกันสองคน

สถานการณ์ข้ามพรมแดนที่สมบูรณ์แบบ

จากข้อมูลในแฟ้มการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีอาญาแห่งเคนยา (DCI) เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคม 2568 ที่ดูไบ ผู้เสียหายเป็นนักลงทุนชาวออสเตรเลียที่ถูกแนะนำให้รู้จักกับชายคนหนึ่งที่แนะนำตัวเองว่าชื่อมาร์แชล มอร์ริสัน และแอบอ้างว่าเป็นนักลงทุนชาวอเมริกัน

จากนั้นมอร์ริสันได้แนะนำเหยื่อให้รู้จักกับโอคอนจิ ซึ่งอ้างว่าเขาสามารถจัดหาทองคำที่มีน้ำหนักมากถึง 590 กิโลกรัมได้

การฉ้อโกงทองคำเป็นหนึ่งในกลโกงที่ซับซ้อนที่สุดที่มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนต่างชาติในแอฟริกา (ภาพ: Gold Buyers Africa)

เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โอคอนจิได้พาเหยื่อไปยังแทนซาเนีย เพื่อให้เขาได้เห็น "เหมืองทองคำ" ที่โฆษณาว่ากำลังดำเนินการอยู่ด้วยตาตนเอง

หลังจากนั้น กลุ่มดังกล่าวได้พาเหยื่อกลับไปยังเคนยา จัดการประชุมหลายครั้ง และจัดเตรียมเอกสารหลายชุดเพื่อสร้างภาพลวงตาของความถูกต้องตามกฎหมาย โดยชี้ให้เห็นว่าทองคำกำลังถูกเตรียมการขนส่งไปยังดูไบ

ด้วยความเชื่อว่าธุรกรรมนั้นถูกต้องตามกฎหมาย เหยื่อจึงโอนเงิน 600,000 ดอลลาร์ไปยังบัญชีของสำนักงานกฎหมายชื่อ Conrad Law Advocates LLC

นี่ไม่ใช่แค่กรณีการขายทองคำปลอมธรรมดาๆ แต่มันเป็นแผนการฉ้อโกงที่วางแผนมาอย่างรอบคอบ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ดูไบและแทนซาเนียไปจนถึงเคนยา

ผู้กระทำความผิดพาเหยื่อไปทัวร์เหมืองทองคำจริง (แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นเจ้าของก็ตาม) เพื่อสร้างความไว้วางใจ ปลอมแปลงเอกสารการส่งออกทั้งหมด และสร้างเครือข่ายตัวละครครบวงจร (บางคนแสร้งเป็นนักลงทุนชาวอเมริกัน บางคนเป็นตัวกลาง)

ตำรวจเคนยาชี้ว่ากลโกงนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ยังคงหลอกลวงนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีความซับซ้อนและครอบคลุมหลายประเทศ

กับดักราคาหลายล้านดอลลาร์จากยุคตื่นทอง

เคนยาเป็นประเทศที่มีการฉ้อโกงเกี่ยวกับทองคำมานานแล้ว เหยื่อมักเป็นชาวต่างชาติที่ถูกล่อลวงด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเหมืองทองคำแบบดั้งเดิมราคาถูกและโอกาสในการทำกำไรมหาศาล

พวกมิจฉาชีพมักผสมทองคำแท้ลงในโลหะธรรมดา หรือชุบทอง หรือแม้กระทั่งใช้หินที่มีความหนาแน่นสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอย่างง่ายๆ

ด้วยโรงกลั่นทองคำมูลค่า 5.8 พันล้านชิลลิง (ประมาณ 44.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนพฤษภาคม 2026 เคนยามีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมของภาคเหมืองแร่ต่อ GDP จากน้อยกว่า 1% เป็น 10% ภายในปี 2030 ภาพ: The Elephant

กรณีของเหยื่อชาวออสเตรเลียเป็นเพียงหนึ่งในหลายกรณีที่คล้ายคลึงกันซึ่งทางการเคนยากำลังสอบสวนในปี 2026

โมฮัมเหม็ด อามิน หัวหน้าสำนักงานสืบสวนอาชญากรรมแห่งเคนยา ได้เตือนประชาชนและนักลงทุนต่างชาติเกี่ยวกับการกลับมาของแก๊งฉ้อโกงทองคำในกรุงไนโรบี

ที่น่าสังเกตคือ การฉ้อโกงทองคำในเคนยาเกิดขึ้นท่ามกลางพัฒนาการเชิงบวกในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของประเทศ

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 บริษัท Shanta Gold ประกาศการค้นพบแหล่งทองคำขนาดใหญ่ในเมือง Kakamega ทางตะวันตกของเคนยา โดยมีปริมาณสำรองประมาณ 1.2 ล้านออนซ์ มูลค่าประมาณ 680 พันล้านชิลลิง (เกือบ 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งถือเป็นการค้นพบทองคำครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเคนยา

นอกจากนี้ รัฐบาล ยังลงทุน 5.8 พันล้านชิลลิง (ประมาณ 44.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในโรงกลั่นทองคำแห่งแรกในอิโคโลมานี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2026 โครงการนี้คาดว่าจะสร้างงานหลายพันตำแหน่งและเพิ่มรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมให้กับรัฐบาลและชุมชนท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ในทางตรงกันข้าม ยิ่งมีการค้นพบ "ทองคำแท้" มากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้แก๊งมิจฉาชีพซ่อนตัวและหลอกลวงนักลงทุนที่ไม่รู้เรื่องได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

แทนที่จะลงทุนในโครงการเหมืองแร่ที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาล หลายคนยังคงถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาเรื่อง "ทองคำราคาถูก" จากเครือข่ายผิดกฎหมาย และต้องจ่ายราคาด้วยทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขา

แม้ว่าจำเลย ดันแคน โอคาคา โอคอนจิ จะมาปรากฏตัวต่อศาลในวันที่ 25 มีนาคม 2026 แต่ มาร์แชล มอร์ริสัน ซึ่งรับบทเป็นนักลงทุนชาวอเมริกัน ได้หลบหนีไปและยังคงเป็นบุคคลที่ทางการต้องการตัว

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ปี 2026 ตำรวจเคนยาได้จับกุมนายคอนราด มาโลบา ทนายความเจ้าของบริษัทที่ได้รับเงิน 600,000 ดอลลาร์จากเหยื่อ เพื่อสอบสวนบทบาทของเขาในคดีฉ้อโกงดังกล่าว

ตามรายงานจาก Nairobi News, Uzalendo News และ People Daily Kenya

เกิดข้อถกเถียงขึ้นเกี่ยวกับการยืมทองคำในราคา 190 ล้านดองต่อออนซ์ แล้วชำระคืนในราคาประมาณ 160 ล้านดอง เรื่องราวการยืมทองคำในราคา 190 ล้านดองต่อออนซ์ แล้วชำระคืนในราคาประมาณ 160 ล้านดองต่อออนซ์ กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโซเชียลมีเดีย

ที่มา: https://vietnamnet.vn/duoc-dan-di-xem-mo-vang-nha-dau-tu-australia-mat-sach-tien-2518659.html