การเดินทางเพื่อเปิดโปงเครือข่ายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลฉ้อโกงที่ครอบคลุมหลายจังหวัด

(NLDO) - ตำรวจจังหวัดคั้ญฮวาได้เปิดคดีพิเศษหมายเลข DC 159 เพื่อต่อสู้และปราบปรามอาชญากรรมฉ้อโกงออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปที่ประชาชนผ่านการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล USDT

ตำรวจจังหวัด คั้ญฮวา ประกาศความสำเร็จในการทลายแก๊งฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่หลอกลวงประชาชนให้สูญเสียทรัพย์สินผ่านการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ "3COMMAS.ASIA" โดยดำเนินคดีกับจำเลย 7 รายในข้อหา "ยักยอกทรัพย์โดยฉ้อโกง"

อาชญากรรมข้ามจังหวัด

จากข้อมูลของตำรวจจังหวัดคั้ญฮวา ในเดือนกรกฎาคม 2568 จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมออนไลน์ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้พบกลุ่มบุคคลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่แสดงให้เห็นถึงการจัดตั้งกิจกรรมการตลาดแบบหลายระดับที่ผิดกฎหมาย โดยล่อลวงผู้คนให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม "3COMMAS.ASIA"

ในบรรดาผู้เสียหายมีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากในจังหวัด Khánh Hòa บางส่วนมาจากนครโฮจิมินห์ กรุงดònòa และอื่นๆ บุคคลเหล่านี้เข้าร่วมในโครงการการตลาดแบบหลายระดับโดยใช้ USDT ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล และรับดอกเบี้ยผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย "3COMMAS.ASIA" ในจังหวัด Khánh Hòa การตรวจสอบพบว่ากลุ่มนี้พักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งบนถนน Dinh Tien Hoang (เขต Nha Trang)

แพลตฟอร์มการซื้อขาย "3COMMAS.ASIA" ใช้สกุลเงินดิจิทัล USDT

หลังจากรับฟังรายงานแล้ว คณะกรรมการตำรวจจังหวัดคั้ญฮวาได้สั่งการให้กรมความมั่นคงทางไซเบอร์จัดตั้งคดีพิเศษหมายเลข DC159 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 โดยมีพลตรี เหงียน หู ฟวก ผู้บัญชาการตำรวจจังหวัด เป็นหัวหน้าคดีพิเศษ และพันเอก เหงียน ดินห์ ถวน ไห่ รองผู้บัญชาการตำรวจและหัวหน้าหน่วยสืบสวนความมั่นคง เป็นรองหัวหน้าคดีถาวร คดีพิเศษหมายเลข DC159 กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนและชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านความร่วมมือของกรมความมั่นคงทางไซเบอร์และหน่วยสืบสวนความมั่นคง รวมถึงหน่วยงานวิชาชีพอื่นๆ

ทีมสืบสวนสรุปว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีวิธีการก่ออาชญากรรมรูปแบบใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผู้ต้องสงสัยกระจายอยู่ในหลายจังหวัดและเมือง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องในคดีมีจำนวนมหาศาล ในขณะที่ประสบการณ์ในการปราบปรามอาชญากรรมบนแพลตฟอร์มนี้ยังคงมีจำกัดและเป็นเรื่องท้าทาย ผู้ต้องสงสัยใช้เว็บไซต์ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฯลฯ ในการก่ออาชญากรรม

นอกจากนี้ เงินยังถูกฟอกผ่านหลายชั้น รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และกระเป๋าเงินตัวกลาง เพื่อปกปิดกิจกรรมทางอาชญากรรม การตรวจสอบเจ้าของกระเป๋าเงิน การติดตาม และการอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดทำได้ยากมาก เหยื่อกระจัดกระจายอยู่หลายพื้นที่ และไม่เต็มใจที่จะแจ้งความ ส่งผลให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน

หัวหน้าแก๊งมักเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างสถานที่ต่างๆ ทำให้ทีมสืบสวนเข้าถึงและระบุตัวหัวหน้าแก๊งและบุคลากรด้านไอที (ผู้ดูแลระบบ) ได้ยากมาก ในขณะเดียวกัน หน่วยเฉพาะกิจจำเป็นต้องจับกุมผู้ต้องสงสัย ป้องกันการลบข้อมูล และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ต้องสงสัยไม่หลบหนีไปพร้อมๆ กัน

เจ้าหน้าที่จากหน่วยสืบสวนพิเศษที่ 159 ในจังหวัด Khánh Hòa ได้จัดการประชุมเพื่อหารือแผนการสืบสวนร่วมกับตำรวจจังหวัด Phò Têo

พันโท เหงียน ซี ฮาน รองหัวหน้ากรมความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทีมจับกุมโดยตรงในที่เกิดเหตุ กล่าวว่า "จากข้อกำหนด เราได้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจ 7 ทีม แต่ละทีมมีเจ้าหน้าที่ 3-4 นาย กระจายไปยังพื้นที่ที่ผู้ต้องสงสัยอยู่ จากการติดตาม เราพบว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้เดินทางไปมาระหว่างจังหวัดต่างๆ บ่อยครั้ง เช่น ฮานอย ไฮเดือง (เดิม) ด่งนาย ฟู้โถ โฮจิมินห์ซิตี้ ฮุงเยน นิงบิง (เดิม) เตย์นิง..."

พันโทฮันกล่าวเสริมว่า "ข้อกำหนดสำหรับทีมคือ ต้องรู้จักตัวตน ประวัติ ภาพลักษณ์ วิธีการเดินทาง และการเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัย และต้องรายงานอย่างสม่ำเสมอ พวกเขาต้องเห็นด้วยตนเองว่าผู้ต้องสงสัยกำลังทำอะไรและอยู่ที่ไหน เมื่อทำการจับกุม พวกเขาต้องมั่นใจในความปลอดภัย ป้องกันการหลบหนี และหลีกเลี่ยงการทำลายหลักฐาน"

หนึ่งในประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนของหน่วยเฉพาะกิจคือ ความจำเป็นเร่งด่วนในการเข้าควบคุมสถานการณ์ท่ามกลางพายุที่พัดถล่มฮานอย ด้วยจิตใจที่แน่วแน่ที่จะทำภารกิจให้สำเร็จ หน่วยเฉพาะกิจจึงออกเดินทาง โดยได้รับการสนับสนุนจากพลตรี เหงียน ฮู ฟวก ที่กล่าวว่า "อาชญากรไม่กลัวอะไรทั้งนั้น แล้วจะไปกลัวพายุทำไม!"

พันโท เหงียน ซี ฮาน กล่าวเสริมว่า สิ่งที่น่าจดจำอย่างหนึ่งในคดีนี้คือ ความร่วมมืออย่างกระตือรือร้นของผู้นำและเจ้าหน้าที่จากกรมความมั่นคงทางไซเบอร์ของตำรวจจังหวัดฟู้โถ ตำรวจจังหวัดฟู้โถได้จัดเจ้าหน้าที่ที่ดีที่สุดไปประจำการใน 4 หน่วยเฉพาะกิจ เพื่อติดตาม รวบรวมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระบุตัวผู้ต้องสงสัยเพื่อจับกุม

ไม่เพียงแต่ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้โถเท่านั้น แต่หน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมความมั่นคงทางไซเบอร์ กรมสืบสวนอาชญากรรม และหน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆ ต่างให้การสนับสนุนกองกำลังความมั่นคงทางไซเบอร์จังหวัดข่านฮวาอย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่และตำรวจทุกนายมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายเดียวกัน และมีความมุ่งมั่นอย่างสูงในการต่อสู้ ปราบปราม และจับกุมบุคคลที่ปฏิบัติการในโลกไซเบอร์โดยใช้กลโกง เช่น การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล และแผนการตลาดแบบหลายระดับ

เหวี่ยงแหออกไป แล้วจับรังนกทั้งรังได้เลย

ในคืนวันที่ 20 ตุลาคม 2568 หน่วยเฉพาะกิจ 7 หน่วยได้ระบุตัวและ "เฝ้าสังเกต" ผู้ต้องสงสัยและที่พักอาศัยของพวกเขาโดยตรง หน่วยเฉพาะกิจได้ขออนุมัติจากทีมสืบสวนพิเศษเพื่อทำการจับกุม ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 21 ตุลาคม หน่วยเฉพาะกิจทั้ง 7 หน่วย นำโดยหัวหน้าทีม ได้แก่ ลวง ตวน อัญ, หวินห์ ตรัน เวียด ฮุง, ตรัน เหงียน ง็อก ไห่, ฟาน ซวน เวียด, ดึ๊ก ทินห์, เหงียน ทันห์ กวาง และ โง ซวน ฟง ได้เริ่มปฏิบัติการพร้อมกัน ทีมลาดตระเวนพร้อมด้วยตำรวจท้องที่ ได้บุกเข้าตรวจค้นสถานที่อย่างรวดเร็วในขณะที่ผู้ต้องสงสัยยังคงนอนหลับอยู่

ทีมสืบสวนระบุตัวนาย Ngo Quang Son (เกิดปี 1982 อาศัยอยู่ที่จังหวัดไทเหงียน (เดิม) ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ฮานอย) ว่าเป็นหัวหน้าแก๊ง จึงทำให้การจับกุมเป็นไปตามข้อกำหนด ส่วนนาย Ngo Thanh Long (เกิดปี 1989 อาศัยอยู่ที่จังหวัดฮานัม (เดิม) ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ฮานอย) ถูกระบุว่าเป็นผู้ดูแลระบบไอทีที่รับผิดชอบระบบดังกล่าว

ผู้ต้องสงสัยชื่อ Ngo Quang Son ถูกนำตัวจากฮานอยไปยัง Khánh Hòa

ผู้ร่วมกระทำความผิดหลัก ได้แก่ เหงียน วัน ง็อก (เกิดปี 1989 อาศัยอยู่ที่ไฮเดือง), เหงียน ง็อก ลอย (เกิดปี 1972 อาศัยอยู่ที่บั๊กนิญ), เหงียน ถิ มินห์ (เกิดปี 1962 อาศัยอยู่ที่นครโฮจิมินห์), ฮว่าง จุง ทอง (เกิดปี 1982 อาศัยอยู่ที่ฟู้โถ) และ บุย ซอน ตุง (เกิดปี 1983 อาศัยอยู่ที่ไฮฟอง) บุคคลเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือในการพบปะ แนะนำ และเชิญชวนเหยื่อให้เข้าร่วมใน "โครงการ 3Commas"

ระหว่างการสอบสวน บุคคลเหล่านี้ปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดทางอาญาของตนอย่างดื้อรั้น โดยหลอกลวงเหยื่อให้ลงทุนในระบบสกุลเงินดิจิทัล ในขณะเดียวกัน หน่วยงานของรัฐยืนยันว่าระบบนี้ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อดำเนินการ

พันโท เหงียน ซี ฮาน เล่าว่า: "ในตอนแรก นายโง กวาง ซอน ยืนยันว่าสกุลเงินดิจิทัลมีสภาพคล่อง แต่เมื่อเราขอให้พวกเขาถอนเงินจากบัญชีดิจิทัล พวกเขากลับทำไม่ได้ เมื่อเผชิญกับหลักฐานและการวิเคราะห์อย่างเฉียบคมของเจ้าหน้าที่สืบสวน บุคคลเหล่านั้นจึงต้องยอมรับผิดและสารภาพว่าได้กระทำการฉ้อโกง"

เงินที่เหยื่อฝากไว้ในระบบถูกถอนออกโดยบุคคลเหล่านั้นและนำไปใช้จ่ายส่วนตัว ดอกเบี้ยที่เหยื่อได้รับนั้นมาจากเงินที่ผู้เข้าร่วมรุ่นหลังจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมรุ่นก่อน เมื่อเหยื่อไม่สามารถชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมได้อีก ระบบก็ล่มสลาย และการติดต่อสื่อสารทั้งหมดก็ถูกตัดขาด

จับกุมผู้กระทำความผิดฉ้อโกงข้ามจังหวัดขณะที่พวกเขายังหลับอยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาทำลายหลักฐาน

ผู้ต้องสงสัยชื่อ Ngo Quang Son สารภาพว่าได้ซื้อระบบการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลนี้จากกลุ่มชาวจีนนิรนามผ่านทาง Telegram ในราคา 5,000 USDT (เทียบเท่า 5,000 USD) จากนั้น Son ได้มอบหมายให้ Long ดำเนินการระบบและจัดตั้งกลุ่มเพื่อล่อลวงและชักชวนบุคคลให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในตลาดแลกเปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส์ "3commas.asia" โดยใช้แผนการตลาดแบบหลายระดับ ระบบดังกล่าวได้ดำเนินการมาประมาณหนึ่งปีก่อนที่กลุ่มของ Son จะถูกจับกุม

ในส่วนของกลโกงเพื่อดึงดูดเหยื่อ กลุ่มนี้ได้เผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับ "บอทเทรด" อัจฉริยะ ซึ่งเป็นเครื่องมือซื้อขายอัตโนมัติที่โฆษณาว่าสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอถึง 0.7% ต่อวัน อัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูดนี้คำนวณตามแพ็คเกจการลงทุน โดยเริ่มต้นจากขั้นต่ำ 2,000 USDT (มากกว่า 50 ล้าน VND) และสูงสุดถึง 30,000 USDT (มากกว่า 750 ล้าน VND)

ระบบนี้ไม่ได้มุ่งเน้นแค่ผลกำไรโดยตรงเท่านั้น แต่ยังใช้โมเดลการตลาดแบบหลายระดับเพื่อกระตุ้นการแนะนำต่ออีกด้วย ดังนั้น นักลงทุน (ผู้ตกเป็นเหยื่อ) จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนำคนใหม่ (ค่าคอมมิชชั่นโดยตรง) และยังได้รับค่าคอมมิชชั่นจากผลกำไรที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่ถูกแนะนำมา (ค่าคอมมิชชั่นทางอ้อม) อีกด้วย

กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากจิตวิทยาของนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนสูง โดยเสนอค่าคอมมิชชั่นและดอกเบี้ย หากเหยื่อไม่สามารถชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมได้ แผนการก็จะล้มเหลว และการติดต่อสื่อสารทั้งหมดจะถูกตัดขาด

ผู้คนต่างระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

พันเอก ฟาน บินห์ ดือง หัวหน้าแผนกความมั่นคงทางไซเบอร์ของตำรวจจังหวัดคั้ญฮวา กล่าวว่า คดีนี้มีความซับซ้อน โดยผู้กระทำความผิดหลักอาศัยอยู่ในพื้นที่นอกจังหวัด ย้ายที่อยู่บ่อยครั้ง และไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง อีกทั้งยังมีผู้เสียหายจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่า ผู้ต้องสงสัยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสร้างความน่าเชื่อถือและล่อลวงให้ผู้คนลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง ก่อนที่จะฉ้อโกงทรัพย์สินของพวกเขาไป โดยมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปเบื้องต้นประเมินไว้เกือบ 2 พันล้านดอง ภายใต้การนำที่เด็ดเดี่ยวของกรมตำรวจจังหวัดคั้ญฮวา ความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่และทหาร และการสนับสนุนอย่างสำคัญจากหน่วยงานอื่นๆ หน่วยเฉพาะกิจได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ต้องสงสัยทั้งเจ็ดคนถูกตั้งข้อหา "ยักยอกทรัพย์" การสืบสวนคดีนี้ยังคงดำเนินต่อไปและขยายขอบเขตออกไป

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีแห่งการก่อตั้งกองกำลังรักษาความมั่นคงประชาชนเวียดนาม (12 กรกฎาคม 2489 – 12 กรกฎาคม 2569) และเพื่อเป็นการยกย่องผลงานอันโดดเด่นในการต่อสู้กับอาชญากรรมไฮเทค คณะกรรมการเชิดชูเกียรติและยกย่องของกรมตำรวจจังหวัดคั้ญฮวาจึงเสนอให้ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดคั้ญฮวา มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่กรมตำรวจจังหวัดคั้ญฮวาและบุคคลอีกสองคน นอกจากนี้ ผู้อำนวยการกรมตำรวจจังหวัดยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานสองแห่งและบุคคลอีกห้าคนสำหรับผลงานอันโดดเด่นในเรื่องนี้ด้วย

ที่มา: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm