บุคคล 15 คนถูกตั้งข้อหาในคดีฉ้อโกงข้ามชาติ

(หนังสือพิมพ์ดานตรี) - ตำรวจ จังหวัดกวางบิ่ญ ได้ดำเนินคดีกับจำเลย 15 คนในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ กลุ่มบุคคลเหล่านี้เชื่อมโยงกับองค์กรฉ้อโกงข้ามชาติที่ดำเนินการอยู่ในประเทศกัมพูชา

บุคคลที่ถูกกล่าวหา ได้แก่ Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy, Luu Hoang Nam, Tran Van Thuan, Le Van Chien, Le Thi Linh, Trieu Hoai Thu ทั้งหมดอาศัยอยู่ในจังหวัด Thanh Hoa; Vu Van Khiem, Nguyen Van Vuong, Tran Thi Vui, Dao Quynh Trang, Dinh Van Sang, Dao Van Thu และ Hoang Thi Viet Anh ทั้งหมดอาศัยอยู่ในจังหวัด Bac Giang

บุคคลเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ปอยเปต (กัมพูชา) ซึ่งนำโดยกลุ่มชาวจีน

ผู้ต้องสงสัย ดินห์ วัน กวน (สวมเสื้อแจ็กเก็ตสีน้ำเงิน) และผู้ร่วมกระทำความผิด ณ หน่วยงานสืบสวน (ภาพ: จัดหาโดยตำรวจ)

จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่สืบสวน องค์กรอาชญากรรมนี้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการมอบหมายงานเฉพาะเจาะจงให้กับทีมและกลุ่มต่างๆ โดยมุ่งเป้าไปที่เหยื่อชาวเวียดนาม และอาศัยแผนการที่วางไว้ล่วงหน้าในการก่ออาชญากรรมฉ้อโกงเพื่อยึดทรัพย์สิน ยิ่งหลอกลวงคนได้มากเท่าไหร่ ผลตอบแทนที่ได้รับก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

ดิงห์ วัน กวน (อาศัยอยู่ในจังหวัด แทงฮวา ) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฉ้อโกงโดยตรง ในระหว่างที่ทำงานอยู่ที่นั่น กวนได้ฉ้อโกงเงินจากเหยื่อชาวเวียดนามไปประมาณ 1.5 พันล้านดอง โดยได้รับเงินเดือนและโบนัสรวมประมาณ 150 ล้านดอง

ในทำนองเดียวกัน นายวู กวาง ไค (อาศัยอยู่ในจังหวัดบักเกียง) ทำงานให้กับองค์กรฉ้อโกงในประเทศกัมพูชาตั้งแต่ต้นปี 2024 โดยใช้ระบบนี้หลอกลวงเหยื่อจำนวนมากในเวียดนามเป็นเงินประมาณ 1.2 พันล้านดอง โดยนายไคได้รับเงินเดือนและโบนัสรวมประมาณ 160 ล้านดอง

กลุ่มผู้ต้องสงสัยถูกตั้งข้อหา "ยักยอกทรัพย์โดยฉ้อฉล" (ภาพจากตำรวจ)

ผู้ต้องสงสัยยังสารภาพด้วยว่า การฉ้อโกงดังกล่าวเกิดขึ้นในอาคารแห่งหนึ่งในเขตปอยเป็ต (กัมพูชา) ซึ่งบริหารจัดการโดยชาวจีน อาคารดังกล่าวมีหลายชั้น แบ่งออกเป็นพื้นที่ทำงานต่างๆ สำหรับพนักงานจากประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเวียดนาม

ฝ่ายบริหารชาวจีนจะสรรหาและว่าจ้างพนักงานที่พูดภาษาของประเทศใดประเทศหนึ่ง จากนั้นก็หลอกลวงเหยื่อในประเทศนั้นโดยตรง

ที่มา: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-15-doi-tuong-trong-to-chuc-lua-dao-xuyen-quoc-gia-20250217192152341.htm