ฉ้อโกงการลงทุนในหุ้นสูญเงินนับพันล้าน

‘ล่อไก่’ ด้วยธุรกรรมสั่งซื้อ ‘ชวนดึงดูด’

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับคำเชิญมากมายให้เข้าร่วมกลุ่มการลงทุนผ่าน Zalo จากคนแปลกหน้ามากมาย กลุ่มต่างๆ ที่มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น "International Trade", "Golden Age", "International Gold Price", "Super Stock x6 Account"...

Nạn lừa đảo đầu tư chứng khoán thổi bay tiền tỉ- Ảnh 1. — ผู้คนต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อเข้าร่วมในรูปแบบการลงทุนในหุ้นระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และทองคำ

เพื่อหาคำตอบ เราจึงลองเข้าร่วมกลุ่มชื่อ "International Gold Price" ซึ่งมีสมาชิกเกือบ 400 คน กลุ่มนี้ถูกแนะนำว่ามีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนทองคำในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในกลุ่มนี้มีสมาชิกใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทราบสาเหตุ บทสนทนาที่ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งในกลุ่ม เช่น "มีคนเพิ่มฉันเข้ากลุ่มแล้ว แต่ไม่เข้าใจอะไรเลย"; "ฉันเพิ่งเข้าร่วมกลุ่ม ใครช่วยฉันได้บ้าง?"; "นี่คือการซื้อขายทองคำออนไลน์เหรอ? ฉันคิดว่าต้องไปที่ร้านเพื่อซื้อมัน"...

Nạn lừa đảo đầu tư chứng khoán thổi bay tiền tỉ- Ảnh 2. — การแลกเปลี่ยนในกลุ่มการลงทุนทองคำ โลก

สำหรับมือใหม่ แอดมิน (ผู้ดูแลกลุ่ม) จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝนในบัญชีทดลอง (บัญชีจำลอง) มาให้ก่อน ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่า "ฟรี" อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น หากต้องการลงทุนทองคำออนไลน์ในตลาดต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมจะต้องดาวน์โหลดแอป Meta Trader 5 ลงในโทรศัพท์มือถือ จากนั้นแอดมินจะให้คำแนะนำในการซื้อขายผ่านข้อความส่วนตัวถึงทุกคน

หลังจากฝึกฝนเพียง 1-2 ครั้ง พร้อมกับทดลองเทรดบ้าง มือใหม่ส่วนใหญ่ก็คิดว่าเข้าใจวิธีการวางออเดอร์แล้ว จากนั้นก็โอนเงินไปลงทุนจริง ๆ คำสั่งโอนเงินบางคำสั่งที่ประกาศในกลุ่มปิดบังหมายเลขบัญชี และชื่อผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาจากหลายธนาคาร

เนื้อหาของคำสั่งโอนเงินเหมือนกันหมด คือ "ซื้อ 38xxxxxx V" โดยหมายเลขซีเรียลท้ายคำสั่งจะเปลี่ยนไป (จากการวิจัยพบว่าหมายเลขซีเรียลจะสอดคล้องกับหมายเลขบัญชีของแต่ละคน) บางคนโอนเงินจำนวนเล็กน้อยในช่วงแรก ประมาณ 20-50 ล้านดอง แต่หลังจากทำคำสั่งลงทุนได้กำไรเพียงไม่กี่คำสั่ง ส่วนใหญ่ก็จะฝากเงินเพิ่ม เพราะยิ่งมีเงินทุนมาก กำไรก็ยิ่งมากขึ้น นอกจากนี้ จากการพูดคุยในกลุ่ม การโอนและถอนเงินค่อนข้างรวดเร็วและไม่เคยมีปัญหาใดๆ เลย

Nạn lừa đảo đầu tư chứng khoán thổi bay tiền tỉ- Ảnh 3.

ที่น่าสังเกตคือ กลุ่มนี้มักจะมีข้อมูลเกี่ยวกับระดับกำไรรายวันที่สมาชิกโพสต์ไว้เพื่อกระตุ้นความโลภ และตลอดทั้งวันกลุ่มก็รอเพียงข้อความจากผู้ดูแลระบบเพื่อส่งคำสั่งซื้อขายแบบเดียวกันนี้ โดยปกติแล้วจะมีการซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ (เวลาเวียดนามช่วงเย็น) และตลาดยุโรป (เวลาเวียดนามช่วงบ่าย) ยกตัวอย่างเช่น เวลา 13.30 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ผู้ดูแลระบบกลุ่มส่งข้อความว่า "ทุกคนเตรียมตัวรับคำสั่งซื้อขายในตลาดยุโรป" ทันทีหลังจากนั้น ข้อความก็ประกาศว่า "ขายทองคำที่ราคาปี 2021: ราคาเป้าหมาย 2012, ราคาเป้าหมาย 2026" (TP คือ ขายทำกำไร และ SL คือ ตัดขาดทุน) และสมาชิกจำนวนมากก็เข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น โดยประกาศว่าพวกเขาได้ส่งคำสั่งซื้อขายตามกลยุทธ์ข้างต้น ประมาณ 30 นาทีต่อมา สมาชิกหลายคนประกาศว่าได้ปิดการทำกำไรและส่งภาพถ่ายบัญชีของพวกเขา บางคนได้กำไร 95 ดอลลาร์สหรัฐ บางคนได้รับ 200 ดอลลาร์สหรัฐ...

มีคนเสนอกำไรมากกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมข้อความว่า "ฉันได้ 25 ล้านเหรียญที่นี่นะที่รัก ตอนนี้ทองคำกำลังตก" และได้รับคำชมมากมาย เช่น "ฉันรักเธอมาก", "จริงอยู่ที่การเทรดด้วยทุนมหาศาลมันเหนื่อย", "การเทรดเพื่อชัยชนะในวันนี้" หรือชมแอดมินว่า "เธอเก่งมาก ตอนนี้เธอช่วยเราหาเงินได้แล้ว"...

เวลากว่า 8:00 น. ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ผู้ดูแลระบบได้ส่งข้อความถึงกลุ่มโดยแจ้งช่วงราคาคำสั่งซื้อ "ราคาซื้อ 2015 - 2010: TP (2020 - 2030) - SL (2005); ราคาขาย 2045: TP (2025 - 2020) - SL (2050)" สมาชิกบางคนตอบกลับและแจ้งว่าจะสั่งซื้อทันที จากนั้นประมาณ 15 นาทีต่อมา มีคนถ่ายรูปบัญชีของพวกเขาและแจ้งว่าจะปิดคำสั่งซื้อทันทีและทำกำไร 168 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อ "รับโชครับสัปดาห์ใหม่" สมาชิกอีกรายส่งรูปบัญชีของพวกเขาและปิดคำสั่งขายพร้อมกำไรเกือบ 100 ดอลลาร์สหรัฐ... ทำให้สมาชิกที่เหลือ "ใจร้อน" เวลากว่า 13:30 น. ของวันเดียวกันนั้น ผู้ดูแลระบบได้ส่งข้อความ "ทุกคน เตรียมตัวสำหรับเซสชั่นยุโรป" (เช่น เข้าร่วมการซื้อขายในตลาดยุโรป) และมีสมาชิกจำนวนมากตอบกลับมา ตอบกลับ ด้วยข้อความที่ให้คำสั่ง "ขาย (ขาย) ทองคำ 2032, TP: 2025 - SL: 2038"… ดึงดูดสมาชิกจำนวนมากให้เข้าร่วมคำสั่งอย่างต่อเนื่อง… และด้วยเหตุนี้ กระดานซื้อขายนี้จึงซื้อขายต่อเนื่อง 5 วันต่อสัปดาห์ โดยที่ไม่มีสมาชิกรายใดรายงานการขาดทุน (!?)

Nạn lừa đảo đầu tư chứng khoán thổi bay tiền tỉ- Ảnh 4.

สูญเงินหลายพันล้านดอลลาร์เมื่อติดอยู่ในวังวนตลาดหุ้นระหว่างประเทศ

คุณ TQA (อาศัยอยู่ใน ดั๊กลัก ) เกิดอาการตื่นตระหนกเมื่อเอ่ยถึงหุ้นต่างประเทศ เพราะในปี 2566 เขาถูกหลอกเอาเงินไป 1.5 พันล้านดอง เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณ A ได้รับโทรศัพท์แปลก ๆ แนะนำตัวว่าเป็นพนักงานชื่อ Thanh ซึ่งทำงานอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ ASX Markets ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์ คุณ Thanh ขอเป็นเพื่อนกับ Zalo และโชว์ภาพการซื้อหุ้นต่างประเทศ เช่น Apple, Coca Cola... ในแต่ละวัน ซึ่งทำกำไรได้มากกว่าวันก่อนหน้าหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเห็นกำไรที่สูง คุณ A จึงเปิดบัญชีซื้อขายและฝากเงินหลายสิบล้านดองเพื่อซื้อหุ้นต่างประเทศ

เงินถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของ UNI VN LLC โดยมีเนื้อหาบันทึกเป็น Lima 13P-MT4 ทุกครั้งที่ซื้อหรือขาย คุณ A. จะทำตามคำแนะนำของ Thanh ตาม TQA ในช่วงสองสามวันแรก ดอกเบี้ยในบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในเวลานี้ คุณ A. ตัดสินใจเพิ่มเงินลงทุนเป็นหลายร้อยล้านดอง ทุกเย็น Thanh จะกระตุ้นให้คุณ A. ส่งคำสั่งซื้อขาย บางครั้งก็ซื้อ บางครั้งก็ขาย ตั้งแต่การลงทุนในหุ้นไปจนถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex) ทองคำ... แต่ในบัญชีของคุณ A มีหุ้นเข้ามามากขึ้นพร้อมกับราคาที่ลดลง

ขณะนั้น คุณ Thanh ได้แนะนำให้คุณ A. โอนเงินเข้าบัญชีเพิ่มเพื่อรักษาคำสั่งซื้อ ฝากเงินเพื่อคงจำนวนหุ้นที่ซื้อไว้ เมื่อราคาขึ้นอีกครั้ง เขาจะขาย หากสามารถฟื้นตัวได้ ไม่เช่นนั้นราคาปิดตลาดก็จะขาดทุนอย่างหนัก คุณ TQA ตกใจเพราะขาดทุนหลายร้อยล้านดอง จึงตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่ โอนเงินเพิ่มอีกหลายร้อยล้านดอง ทันใดนั้น จำนวนเงินที่โอนเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 พันล้านดอง แต่เขาก็ยังขาดทุนอยู่ดี คุณ A. รู้สึกหงุดหงิดใจ เนื่องจากมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเพียงเล็กน้อย จึงต้องการถอนเงินแต่ทำไม่ได้ ต่อมาเขาพบว่ามีผู้เข้าร่วมในชั้นนี้หลายคนที่โดนโกงเงินเช่นกัน

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางแห่งมีการโทรเข้ามาเชิญชวนผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หลายคนรู้สึกหงุดหงิดเพราะบางวันได้รับโทรศัพท์ 5-10 สายเพื่อเชิญให้เข้าร่วม นอกจากการโทรศัพท์เชิญชวนผู้เข้าร่วมแล้ว ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางแห่งยังมีโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ATFX จะสามารถเข้าร่วม ATFX Jackpot 2024 - Southeast Asia ได้ แต่ละรอบ (รวม 13 สัปดาห์) จะมีรางวัลแจ็คพอตมูลค่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแบ่งให้กับผู้ชนะทั้งหมด ในบางฟอรัม ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแห่งนี้กล่าวว่าพวกเขาติดกับดักเงิน 35,000 - 40,000 ดอลลาร์สหรัฐระหว่างการเข้าร่วม หลังจากถูกพนักงานล่อลวงให้เข้าร่วมการซื้อขายหุ้นบนแพลตฟอร์ม MT5 นักลงทุนได้กำไรและต้องการถอนเงิน แต่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจงใจทำให้พวกเขาถอนเงินได้ยาก หลังจากติดตามมาหลายเดือน นักลงทุนก็หมดหนทางและไม่สามารถถอนเงินเข้าบัญชีได้

ตามคำเตือนของตำรวจนครโฮจิมินห์ ระบุว่าเมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มอาชญากรได้ใช้ประโยชน์จากการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและคริปโทเคอร์เรนซีเพื่อยึดทรัพย์สินของบุคคล บุคคลเหล่านี้ได้สร้าง "แอปพลิเคชันอัลกอริทึมเมทริกซ์อัจฉริยะ" ที่สวยงาม ซึ่งทำงานบน "เทคโนโลยีบล็อกเชน" เพื่อหลอกลวงผู้เล่น ดึงดูดผู้เข้าร่วมใหม่จากพื้นที่ชนบท ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่รู้จักเทคโนโลยีทางการเงิน คนเหล่านี้ยังได้สร้างทีม "ตัวล่อ" ที่เรียกว่า "ผู้เชี่ยวชาญการอ่านคำสั่ง" ขึ้นมา โดยจะโพสต์รูปภาพรับกำไรมหาศาล ซื้อบ้าน... เป็นประจำ สิ่งเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วคือธุรกรรมไบนารีที่ปลอมตัวเป็นโครงการคริปโทเคอร์เรนซี

ที่มา: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm