‘ล่าไก่’ กับธุรกรรมสั่งซื้อ ‘น่าสนใจ’
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับคำเชิญมากมายให้เข้าร่วมกลุ่มการลงทุนผ่าน Zalo จากคนแปลกหน้ามากมาย กลุ่มต่างๆ เหล่านี้มีชื่อเรียกต่างๆ มากมาย เช่น "International Trade", "Golden Age", "International Gold Price", "Super Stock x6 Account"...
ผู้คนต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการเข้าร่วมในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการลงทุนทองคำ
เพื่อหาคำตอบ เราจึงลองเข้าร่วมกลุ่มชื่อ "International Gold Price" ซึ่งมีสมาชิกเกือบ 400 คน กลุ่มนี้ถูกแนะนำว่ามีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนทองคำในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในกลุ่มนี้มีสมาชิกใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทราบสาเหตุ บทสนทนาที่ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งในกลุ่ม เช่น "มีคนเพิ่มฉันเข้ากลุ่มแล้ว แต่ไม่เข้าใจอะไรเลย"; "ฉันเพิ่งเข้าร่วมกลุ่ม ใครช่วยฉันได้บ้าง?"; "นี่คือการซื้อขายทองคำออนไลน์เหรอ? ฉันคิดว่าต้องไปที่ร้านเพื่อซื้อมัน"...
การแลกเปลี่ยนในกลุ่มการลงทุนทองคำโลก
สำหรับมือใหม่ แอดมิน (ผู้ดูแลกลุ่ม) จะส่งข้อความพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝนในบัญชีทดลอง (บัญชีจำลอง) ก่อน ซึ่งได้รับการยืนยันว่า "ฟรี" อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น หากต้องการลงทุนทองคำออนไลน์ในตลาดต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมจะต้องดาวน์โหลดแอป Meta Trader 5 ลงในโทรศัพท์มือถือ จากนั้นจะได้รับคำแนะนำในการซื้อขายผ่านข้อความส่วนตัวจากแอดมินถึงแต่ละคน
หลังจากฝึกฝนเพียง 1-2 ครั้งกับคำสั่งซื้อขายทดสอบ มือใหม่ส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาเข้าใจวิธีการวางคำสั่งซื้อขายแล้ว จากนั้นจึงโอนเงินไปลงทุนจริง คำสั่งโอนเงินบางคำสั่งที่ประกาศในกลุ่มปิดบังหมายเลขบัญชี และชื่อผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาจากธนาคารหลายแห่ง
เนื้อหาของคำสั่งโอนเงินเหมือนกันหมด คือ "ซื้อ 38xxxxxx V" พร้อมหมายเลขซีเรียลหลังจากเปลี่ยน (จากการวิจัยพบว่าหมายเลขซีเรียลจะตรงกับหมายเลขบัญชีของแต่ละคน) บางคนโอนเงินจำนวนเล็กน้อยในช่วงแรก ประมาณ 20-50 ล้านดอง แต่หลังจากทำคำสั่งลงทุนเพียงไม่กี่คำสั่งที่ทำกำไรได้ ส่วนใหญ่ก็จะฝากเงินเพิ่ม เพราะยิ่งมีเงินทุนมาก กำไรก็ยิ่งมากขึ้น นอกจากนี้ จากการพูดคุยในกลุ่ม การโอนและถอนเงินค่อนข้างรวดเร็วและไม่เคยประสบปัญหาใดๆ เลย
ที่น่าสังเกตคือ กลุ่มนี้มักจะมีข้อมูลเกี่ยวกับระดับกำไรรายวันที่สมาชิกส่งมาเพื่อกระตุ้นความโลภ และตลอดทั้งวันกลุ่มก็เพียงแค่รอข้อความจากผู้ดูแลระบบเพื่อส่งคำสั่งซื้อขายแบบเดียวกัน โดยปกติจะมีการซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ (เวลาเวียดนามช่วงเย็น) และตลาดยุโรป (เวลาเวียดนามช่วงบ่าย) ยกตัวอย่างเช่น เวลา 13.30 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ผู้ดูแลระบบของกลุ่มส่งข้อความว่า "ทุกคนเตรียมตัวรับคำสั่งซื้อขายในตลาดยุโรป" ทันทีหลังจากนั้น ข้อความก็ประกาศว่า "ขาย (ขาย) ราคาทองคำปี 2021: TP 2012, SL 2026" (TP คือ Take Profit และ SL คือ Cut Loss) และสมาชิกจำนวนมากก็เข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น โดยประกาศว่าพวกเขาได้ส่งคำสั่งซื้อขายตามกลยุทธ์ข้างต้นแล้ว หลังจากนั้นประมาณ 30 นาที สมาชิกหลายคนประกาศว่าได้ปิดการทำกำไรและส่งภาพถ่ายบัญชีของพวกเขา บางคนได้กำไร 95 ดอลลาร์สหรัฐ บางคนได้รับ 200 ดอลลาร์สหรัฐ...
มีคนเสนอกำไรมากกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมข้อความว่า "ฉันได้ 25 ล้านเหรียญที่นี่นะที่รัก ราคาทองกำลังลง" และได้รับคำชมมากมาย เช่น "ฉันคลั่งไคล้คุณมาก", "การเทรดด้วยเงินทุนมหาศาลทำให้คุณเหนื่อยจริง ๆ", "การเทรดที่ชนะในวันนี้" หรือชมแอดมินว่า "คุณเก่งมาก ตอนนี้คุณช่วยให้เราได้เงินแล้ว"...
เวลากว่า 8:00 น. ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ผู้ดูแลระบบได้ส่งข้อความถึงกลุ่มโดยระบุช่วงราคาคำสั่งซื้อ "ราคาซื้อ 2015 - 2010: TP (2020 - 2030) - SL (2005); ราคาขาย 2045: TP (2025 - 2020) - SL (2050)" สมาชิกบางคนตอบกลับและแจ้งว่าจะสั่งซื้อทันที จากนั้นประมาณ 15 นาทีต่อมา มีคนถ่ายรูปบัญชีของพวกเขาและแจ้งว่าจะปิดคำสั่งซื้อทันทีและทำกำไร 168 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อ "โชคดีรับสัปดาห์ใหม่" สมาชิกอีกคนหนึ่งส่งรูปบัญชีของพวกเขาและปิดคำสั่งขายพร้อมกำไรเกือบ 100 ดอลลาร์สหรัฐ... ทำให้สมาชิกที่เหลือ "ใจร้อน" เวลากว่า 13:30 น. ของวันเดียวกันนั้น ผู้ดูแลระบบได้ส่งข้อความ "ทุกคน เตรียมตัวสำหรับเซสชั่นยุโรป" (เช่น เข้าร่วมการซื้อขายในตลาดยุโรป) และมีสมาชิกจำนวนมากตอบกลับมา โดยข้อความที่ให้คำสั่งว่า "ขาย (ขาย) ทองคำ 2032, TP: 2025 - SL: 2038"… ยังคงมีสมาชิกเข้าร่วมคำสั่งอย่างต่อเนื่อง… และด้วยเหตุนี้ กระดานซื้อขายนี้จึงทำการซื้อขายต่อเนื่องกัน 5 วันต่อสัปดาห์ โดยที่ไม่เห็นสมาชิกรายใดรายงานการขาดทุนเลย (!?)
สูญเงินหลายพันล้านดอลลาร์เมื่อติดอยู่ในวังวนตลาดหุ้นระหว่างประเทศ
คุณ TQA (อาศัยอยู่ใน ดั๊กลัก ) เกิดอาการตื่นตระหนกเมื่อเอ่ยถึงหุ้นต่างประเทศ เพราะในปี 2566 เขาถูกหลอกเอาเงินไป 1.5 พันล้านดอง เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณ A ได้รับโทรศัพท์แปลก ๆ แนะนำตัวว่าเป็นพนักงานชื่อ Thanh ทำงานอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ ASX Markets ในนครโฮจิมินห์ คุณ Thanh ขอเป็นเพื่อนกับ Zalo และโชว์ภาพการซื้อหุ้นต่างประเทศ เช่น Apple, Coca Cola... ในแต่ละวัน ซึ่งทำกำไรได้มากกว่าวันก่อนหน้าหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเห็นกำไรสูง คุณ A จึงเปิดบัญชีซื้อขายและฝากเงินหลายสิบล้านดองเพื่อซื้อหุ้นต่างประเทศ
เงินถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท UNI VN จำกัด โดยมีบันทึกเป็น Lima 13P-MT4 ทุกครั้งที่ซื้อหรือขาย คุณ A จะทำตามคำแนะนำของ Thanh ตาม TQA ระบุว่าในช่วงสองสามวันแรก ดอกเบี้ยในบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในเวลานี้ คุณ A ตัดสินใจเพิ่มเงินลงทุนเป็นหลายร้อยล้านดอง ทุกคืน Thanh จะคอยกระตุ้นให้คุณ A ส่งคำสั่งซื้อขาย บางครั้งก็ซื้อ บางครั้งก็ขาย เปลี่ยนจากการลงทุนในหุ้นไปเป็นเงินตราต่างประเทศ (forex) ทองคำ... แต่ในบัญชีของคุณ A มีหุ้นเข้ามามากขึ้นพร้อมกับราคาที่ลดลง
ขณะนั้น คุณถั่นได้แนะนำให้คุณเอโอนเงินเข้าบัญชีเพิ่มเพื่อรักษาคำสั่งซื้อ ฝากเงินเพื่อคงจำนวนหุ้นที่ซื้อไว้ เมื่อราคาขึ้นอีกครั้ง เขาจะขาย หากสามารถฟื้นตัวได้ ไม่เช่นนั้นราคาปิดตลาดก็จะขาดทุนอย่างหนัก คุณเอเกิดความตื่นตระหนกเพราะขาดทุนหลายร้อยล้านดอง จึงตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่ โอนเงินเพิ่มอีกหลายร้อยล้านดอง จำนวนเงินที่โอนเข้าตลาดหลักทรัพย์สูงถึง 1.5 พันล้านดอง แต่เขาก็ยังขาดทุนอยู่ดี คุณเอรู้สึกหงุดหงิดใจ เนื่องจากมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเพียงเล็กน้อย จึงต้องการถอนเงินแต่ทำไม่ได้ ต่อมาเขาพบว่ามีผู้เข้าร่วมในชั้นนี้หลายคนถูกหลอกเอาเงินเช่นกัน
ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์และคริปโทเคอร์เรนซีระหว่างประเทศบางแห่งมีการโทรเข้ามาเชิญชวนผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หลายคนรู้สึกหงุดหงิดเพราะบางวันได้รับโทรศัพท์ 5-10 สายเพื่อเชิญให้เข้าร่วม นอกจากการโทรศัพท์เชิญชวนแล้ว บางแห่งยังมีโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ATFX จะสามารถเข้าร่วม ATFX Jackpot 2024 - Southeast Asia ได้ แต่ละรอบ (รวม 13 สัปดาห์) จะมีรางวัลแจ็คพอตมูลค่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแบ่งให้กับผู้ชนะทั้งหมด ในบางฟอรัม ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของตลาดหลักทรัพย์นี้กล่าวว่าพวกเขาติดกับดักเงิน 35,000 - 40,000 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเข้าร่วม หลังจากถูกพนักงานล่อลวงให้เข้าร่วมการซื้อขายหุ้นบนแพลตฟอร์ม MT5 นักลงทุนได้กำไรและต้องการถอนเงิน แต่ตลาดหลักทรัพย์จงใจทำให้พวกเขาถอนเงินได้ยาก หลังจากติดตามมาหลายเดือน นักลงทุนก็หมดหนทางและไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้
ตามคำเตือนของตำรวจนครโฮจิมินห์ ระบุว่าเมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มอาชญากรได้ใช้ประโยชน์จากการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและคริปโทเคอร์เรนซีเพื่อยึดทรัพย์สินของบุคคล บุคคลเหล่านี้ได้สร้าง "การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมสมาร์ทเมทริกซ์" ที่สวยงาม ซึ่งทำงานตาม "เทคโนโลยีบล็อกเชน" เพื่อหลอกลวงผู้เล่น ดึงดูดผู้เข้าร่วมใหม่จากพื้นที่ชนบท ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่รู้จักเทคโนโลยีทางการเงิน คนเหล่านี้ยังได้สร้างทีม "ตัวล่อ" ที่เรียกว่า "ผู้เชี่ยวชาญการอ่านคำสั่ง" ขึ้นมา โดยโพสต์ภาพการรับผลกำไรมหาศาล การซื้อบ้าน... สิ่งเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วคือธุรกรรมไบนารีที่ปลอมตัวเป็นโครงการคริปโทเคอร์เรนซี
ที่มา: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)