กรรมการหญิงของสองบริษัทหลีกเลี่ยงภาษีเป็นจำนวนเงินกว่า 37,000 ล้านดองเวียดนาม

จำเลย Phan Thi Thanh ในการพิจารณาคดี – ภาพถ่าย: DOAN CUONG

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 14 มกราคม ศาลประชาชนเมือง ดานัง ได้พิพากษาลงโทษจำเลย ฟาน ถิ ทันห์ (อายุ 43 ปี กรรมการ) และนิติบุคคลทางการค้าอีกสองแห่ง ได้แก่ บริษัท ทุย ทันห์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ดานัง ทันห์ จำกัด ในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี

ศาลพิพากษาจำคุกจำเลยชื่อธัญเป็นเวลา 5 ปี 6 เดือน ปรับนิติบุคคลทางการค้า ได้แก่ บริษัท ถุยธัญ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ดานังธัญ จำกัด เป็นเงิน 3.5 พันล้านดอง และปรับบริษัท ดานังธัญ จำกัด เป็นเงิน 6 พันล้านดอง ส่วนจำเลยและบริษัททั้งสองแห่งถูกสั่งให้ร่วมกันชำระภาษีส่วนที่เหลือ

จากผลการสืบสวน พบว่า บริษัท ดานัง แทงห์ จำกัด (ผู้ถือหุ้นรายเดียว) ซึ่งจดทะเบียนประกอบธุรกิจครั้งแรกในปี 2559 นั้น ก่อตั้งและบริหารงานโดย ฟาน ถิ แทงห์ โดยบริษัทได้เปิดและใช้บัญชีจำนวน 9 บัญชีในธนาคารต่างๆ และเช่าโรงแรมเพื่อให้บริการที่พัก

บริษัท ทุย ทันห์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนครั้งแรกในปี 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านดอง เปิดและใช้งานบัญชีธนาคาร 4 บัญชี และดำเนินธุรกิจให้เช่าโรงแรมเพื่อให้บริการที่พัก

นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงเดือนเมษายน 2566 บริษัท ทุย ทันห์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีผู้ถือหุ้นหลัก 3 ราย โดยนางทันห์ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้แทนทางกฎหมาย และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ… ต่อมาเนื่องจากธุรกิจขาดทุน ผู้ถือหุ้น 2 รายจึงขายหุ้นออกไป

ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2566 ถึง 6 เมษายน 2566 และระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึง 29 สิงหาคม 2566 กรมสรรพากรเมืองดานังได้ดำเนินการตรวจสอบภาษีสำหรับปี 2562, 2563 และ 2564 ตามลำดับ สำหรับธุรกิจทั้งสองแห่งดังกล่าว

จากการสืบสวนพบว่า ฟาน ถิ ทันห์ ใช้บัญชีส่วนตัวในการรับเงินจากการจัดหาสินค้าและบริการของทั้งสองบริษัท เธอไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้หรือเอกสารทางการเงินใดๆ ไม่ได้บันทึกรายการธุรกรรมลงในสมุดบัญชี และแจ้งรายได้ต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี

คำฟ้องระบุว่า ในช่วงปี 2019, 2020 และ 2021 นางสาวฟาน ถิ ทันห์ บริหารจัดการกิจการของบริษัททั้งสองแห่งโดยไม่บันทึกรายการในสมุดบัญชี และไม่จัดทำใบกำกับภาษีเมื่อขายสินค้าหรือให้บริการตามที่กฎหมายกำหนด รวมเป็นเงินกว่า 136,000 ล้านดอง

เงินจำนวนนี้ถูกโอนโดยลูกค้าไปยังบัญชีส่วนตัวต่างๆ ของฟาน ถิ ทัน แต่ไม่ได้บันทึกไว้ในสมุดบัญชี ทำให้หลีกเลี่ยงภาษีเป็นจำนวนเงินกว่า 37.2 พันล้านดอง

ที่มา: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm