สร้างไฟล์ลูกค้า "ปลอม" เพื่อฉ้อโกงบริษัทเป็นเงินกว่า 5 พันล้านดองเวียดนาม

[โฆษณา_1]

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ตำรวจนครบาล ดานัง ประกาศว่าได้ส่งหมายเรียกไปยังนายเจิ่น นู กวินห์ (อายุ 39 ปี อาศัยอยู่ในอำเภอไฮเจา) ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์

จากข้อมูลเบื้องต้น Quynh เป็นผู้ร่วมงานกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนซึ่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการยื่นขอวีซ่านักเรียนและวีซ่า ท่องเที่ยว โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตฮาโดง (ฮานอย)

Tạo tệp khách hàng ma để lừa công ty hơn 5 tỷ đồng - 1 — Tran Nhu Quynh ถูกตั้งข้อหาแล้ว (ภาพ: ตำรวจเมืองดานัง)

ตามสัญญาจ้างงาน บริษัทได้มอบเงินสด การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แก่นางควินห์ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในขั้นตอนการตรวจสอบทางการเงิน (เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือการยืนยันยอดเงินในบัญชีธนาคาร) เมื่อลูกค้าต้องการเงินทุนสำหรับการเดินทางหรือศึกษาต่อต่างประเทศ

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ให้กับลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว คุณควินห์จะต้องทำการชำระบัญชีและรับผิดชอบในการคืนเงินและสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้กับบริษัท

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ควินห์ได้ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับบุคคลหลายคนที่ต้องการหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและได้รับการโอนเงิน

นางควินห์ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบทางการเงินที่ถูกต้อง (เนื่องจากเป็นลูกค้าปลอม) แต่กลับยักยอกเงินไปใช้ส่วนตัว ตำรวจกล่าวหาว่านางควินห์ยักยอกเงินของบริษัทไปกว่า 5 พันล้านดอง

[โฆษณา_2]
ที่มา: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm