แฟ้มคดีของ 'นายพิปส์' กำลังถูกส่งคืนเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติม

(Chinhphu.vn) - สำนักงานอัยการประชาชนฮานอยได้ออกคำสั่งส่งคืนสำนวนคดีไปยังสำนักงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจฮานอยเพื่อดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมในคดีของนายโพ ดึ๊ก นาม (หรือที่รู้จักกันในชื่อ นายพิปส์) และจำเลยอีก 82 คนที่ถูกดำเนินคดีในข้อหา "การยักยอกทรัพย์โดยมิชอบ" "การฟอกเงิน" "การให้ที่พักพิงแก่ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด" "การไม่แจ้งความ" และ "การหลีกเลี่ยงภาษี"

จำเลย โฟ ดึ๊ก นาม (หรือที่รู้จักกันในชื่อ นายพิปส์) และ เลอ คัก โง (หรือที่รู้จักกันในชื่อ นายฮันเตอร์ ทางด้านขวา) - ภาพ: สำนักงานอัยการประชาชนนคร ฮานอย

ตามคำตัดสินส่งเรื่องคืนเพื่อสืบสวนเพิ่มเติม โดยอ้างอิงตามมาตรา 41, 174, 240 และ 245 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามรายงานสรุปการสืบสวนคดีอาญาลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ของหน่วยงานสืบสวนคดีอาญาแห่งนครฮานอย ที่แนะนำให้ดำเนินคดี สำนักงานอัยการประชาชนนครฮานอยพบว่า ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินคดี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 ผู้ต้องหาที่ต้องการตัว คือ นายเจิ่น กว็อก ฮุย และนางสาวฟาน ถิ ฮวา ได้เข้ามอบตัวต่อหน่วยงานสืบสวน

คำขอของหน่วยงานสืบสวนสอบสวนในการถอนคดี "การยักยอกทรัพย์โดยฉ้อฉล" "การฟอกเงิน" "การให้ที่พักพิงแก่ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด" "การไม่แจ้งความ" และ "การหลีกเลี่ยงภาษี" ตามคำตัดสินเริ่มดำเนินคดีอาญาลงวันที่ 30 ตุลาคม 2567 และรวมเข้ากับคดีภายใต้คำตัดสินดำเนินการต่อการสืบสวนลงวันที่ 4 มีนาคม 2569 นั้น มีเหตุผลสมควร

ดังนั้น สำนักงานอัยการประชาชนฮานอยจึงตัดสินใจส่งคืนสำนวนคดีตามคำพิพากษาลงวันที่ 30 ตุลาคม 2567 เพื่อรวมเข้ากับคดีตามคำพิพากษาให้ดำเนินการต่อการสอบสวนลงวันที่ 4 มีนาคม 2569 ของสำนักงานสืบสวนสอบสวนตำรวจฮานอย เพื่อให้มั่นใจว่าคดีจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นกลาง ครอบคลุม และครบถ้วน โดยระยะเวลาการสอบสวนเพิ่มเติมจะไม่เกิน 2 เดือน

ก่อนหน้านี้ สำนักงานสอบสวนของตำรวจนครฮานอยได้จัดทำรายงานการสอบสวนเสร็จสิ้นและแนะนำให้สำนักงานอัยการประชาชนนครฮานอยดำเนินคดีกับจำเลย 75 คน รวมถึงนายโพ ดึ๊ก นาม (หรือที่รู้จักกันในชื่อ นายพิปส์ เกิดปี 1994 อาศัยอยู่ในเขตตามถัง นครโฮจิมินห์) ซึ่งถูกแนะนำให้ดำเนินคดีในสองข้อหา ได้แก่ "การยักยอกทรัพย์โดยมิชอบ" (ตามมาตรา 174 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) และ "การฟอกเงิน" (ตามมาตรา 324 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)

ในกรณีนี้ ณ วันที่ออกรายงานสรุปการสอบสวนทางอาญาที่แนะนำให้ดำเนินคดี คือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 หน่วยงานสอบสวนได้เริ่มดำเนินคดีอาญากับจำเลยทั้งหมด 83 คน หน่วยงานสอบสวนได้ส่งรายงานสรุปการสอบสวนและสำนวนคดีไปยังสำนักงานอัยการประชาชนฮานอย โดยแนะนำให้ดำเนินคดีกับจำเลย 75 คน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเลยสองคน ได้แก่ โฟ ดึ๊ก นาม และ เหงียน ทันห์ ฟง (เกิดปี 1990 อาศัยอยู่ที่ตำบลเกาเบ็น จังหวัด เตย์นินห์ ) ถูกแนะนำให้ดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์โดยมิชอบ" และ "ฟอกเงิน" จำเลยหกคนถูกแนะนำให้ดำเนินคดีในข้อหา "ฟอกเงิน" รวมถึง เหงียน ฮ วา บินห์ (หรือที่รู้จักกันในชื่อ ชาร์ค บินห์ เกิดปี 1981 ประธานกรรมการบริษัทร่วมทุนงันลวง) จำเลย 65 คนถูกแนะนำให้ดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์โดยมิชอบ" จำเลยหนึ่งคนถูกแนะนำให้ดำเนินคดีในข้อหา "หลีกเลี่ยงภาษี" และ "ฟอกเงิน" และจำเลยหนึ่งคนถูกแนะนำให้ดำเนินคดีในข้อหา "เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด"

สำหรับผู้ต้องหาหลบหนีทั้ง 8 ราย ได้แก่ อิซิก อูราน (สัญชาติตุรกี); หว่อง ฟอง อานห์; ดัง ฮว่าง เลียน อานห์; ตรินห์ วัน ไทย; ฟาน ถิ ฮวา; ตรัน วัน ลัม; เลอ ฮา ตรัง; และ ตรัน กว็อก ฮุย หน่วยงานสืบสวนได้ออกหมายจับและแยกสำนวนคดีเพื่อดำเนินการสืบสวนและดำเนินคดีต่อไปในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์

จากข้อสรุปของการสืบสวน ในปี 2019 โฟ ดึ๊ก นัม ได้หารือและตกลงกับบุคคลชื่อ อิซิก อูราน (เกิดปี 1984 สัญชาติตุรกี) เพื่อสร้างเว็บไซต์ 36 เว็บไซต์ และสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปิดบริษัท "เปลือกนอก" ขึ้นมา

ผู้กระทำความผิดใช้ชื่อบริษัทเหล่านี้ในการสรรหาบุคลากร ทำสัญญาให้บริการเช่าหมายเลขโทรศัพท์สำหรับแอปพลิเคชัน Zoiper และเปิดบัญชีธนาคารและบัญชีกับบริษัทตัวกลางการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 69 บัญชี เพื่อรับเงินลงทุนจากเหยื่อ

บริษัท Phó Đức Nam เช่าสำนักงานในเมืองใหญ่และจังหวัดต่างๆ เช่น ฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้ ดานัง และบิ่ญเดือง (ในอดีต) เพื่อรับสมัครพนักงานสำหรับแผนกต่างๆ โดยดำเนินกิจกรรมอิสระที่เสริมซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างระบบที่สมบูรณ์สำหรับการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน เอกสารการสืบสวนมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่า บริษัท Phó Đức Nam กระทำความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยฉ้อโกง" ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 174 วรรค 4 ของประมวลกฎหมายอาญา โดยทำหน้าที่เป็นผู้บงการและผู้นำ รับผิดชอบคดีฉ้อโกงทั้งหมด 738 คดี ยักยอกเงินไปกว่า 1,300 พันล้านดอง

ผู้ร่วมกระทำความผิดที่ให้ความช่วยเหลืออย่างมากแก่นามนั้น ถูกระบุตัวว่าเป็นผู้ต้องสงสัยชื่อ เลอ คัก โง (หรือที่รู้จักกันในชื่อ นายฮันเตอร์ เกิดปี 1990 อาศัยอยู่ในเขตฟูเดียน กรุงฮานอย) โงได้หารือกับโฟ ดึ๊ก นาม เกี่ยวกับการขยายระบบการซื้อขายหุ้นและเงินตราต่างประเทศในเวียดนามไปทั่วประเทศ

นาย Ngo ได้รับมอบหมายจากนาย Nam ให้บริหารจัดการสำนักงานธุรกิจ 20 แห่ง เพื่อล่อลวงและชักจูงเหยื่อให้ลงทุนเพื่อยึดทรัพย์สินของพวกเขา เอกสารการสอบสวนมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่า นาย Le Khac Ngo กระทำความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์โดยมิชอบ" ตามมาตรา 174 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยมีส่วนร่วมในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิด โดยมีนาย Nam เป็นผู้บงการและเป็นผู้นำ นาย Ngo รับผิดชอบคดีฉ้อโกง 180 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดรวมทั้งสิ้น 216,000 ล้านดอง

ในส่วนของ Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tam และ Nguyen Thi Nam หน่วยงานสืบสวนได้สรุปว่า: ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 จำเลย Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam และ Tran Thi Thanh Tam ทราบว่าแพลตฟอร์มการซื้อขาย DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor และ ScopeMarkets ซึ่งเป็นของ Pho Duc Nam กำลังดำเนินการอย่างผิดกฎหมายและอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ อย่างไรก็ตาม เพื่อหวังผลกำไรจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่เก็บจากบัญชีกระเป๋าเงิน Ngan Luong ของแพลตฟอร์มฟอเร็กซ์เหล่านี้ Binh ได้สั่งให้ Nam และ Tam ให้บริการลูกค้าต่อไปและเปิดใช้งานกระเป๋าเงิน Ngan Luong ของแพลตฟอร์มเหล่านี้ต่อไป

ในขณะเดียวกัน บินห์ได้สั่งให้นามและแทมติดต่อกับโฟ ดึ๊ก นามและพนักงานของแพลตฟอร์มการซื้อขาย เพื่อตกลงกันว่าจะปลอมแปลงข้อมูลอย่างไร จากนั้นจึงส่งข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าเงินปลอมและประวัติการทำธุรกรรมของกระเป๋าเงินปลอมเหล่านั้นให้แก่ตำรวจ เพื่อขัดขวางการตรวจสอบการโอนเงินของเหยื่อและการดำเนินงานของกระเป๋าเงิน Ngan Luong จริงของแพลตฟอร์มฟอเร็กซ์

จากการตรวจสอบพบว่า ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึง 23 กันยายน 2565 มีผู้เสียหายรวม 150 ราย โอนเงินกว่า 213.4 พันล้านดองเวียดนาม เข้าบัญชี e-wallet ชื่อ Ngan Luong ในธนาคารต่างๆ โดยใช้ชื่อบริษัท Ngan Luong Joint Stock Company เพื่อลงทุนในแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ GKFX, DK Trade, ASX, ACX และ Sea Investing ซึ่งเป็นของนาย Pho Duc Nam

เอกสารที่รวบรวมได้นั้นเป็นหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่า เหงียน ฮวา บินห์, เจิ่น ถิ ทันห์ ตัม และเหงียน ถิ นาม กระทำความผิดฐาน "ฟอกเงิน" ตามที่ระบุไว้ในวรรค 3 มาตรา 324 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

จากข้อมูลของหน่วยงานสืบสวน คดีนี้เป็นคดีฉ้อโกง ฟอกเงิน ซ่อนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด และหลีกเลี่ยงภาษีที่ร้ายแรงเป็นพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นในฮานอยและอีกหลายจังหวัดและเมืองทั่วประเทศ ผู้กระทำผิดเป็นกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในการจัดตั้งแพลตฟอร์มการซื้อขายหุ้นและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมาย

ในกรณีนี้ จำเลยใช้กลวิธีและกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น การจัดตั้งแผนกทำงานอิสระ การสื่อสาร การจัดการ และการสั่งการผ่านแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยสูง และการใช้บริการ OTT ต่างๆ (เช่น Zalo, Telegram, Signal, Zoiper เป็นต้น) อย่างเต็มที่เพื่อการสื่อสารและโฆษณากิจกรรมของแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของตน

โต๋นถัง

ที่มา: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm