การบุกจู่โจมในช่วงเช้าตรู่
ตำรวจออสเตรเลียแถลงเมื่อวันพฤหัสบดี (26 ตุลาคม) ว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติชาวจีนชื่อ “หลงริเวอร์” ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจำนวน 229 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (143 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ระหว่างปี 2020 ถึง 2023 ผ่านบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราฉางเจียง ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทโอนเงินอิสระที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่มีสาขาหลายสิบแห่งทั่วออสเตรเลีย
ตำรวจออสเตรเลียจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีฟอกเงินเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ภาพ: PerthNow
ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ 330 นายและผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางการเงินบุกเข้าตรวจค้นอพาร์ตเมนต์ บ้าน และสำนักงานจำนวนมากในห้าเมือง ได้แก่ เมลเบิร์น ซิดนีย์ บริสเบน แอดิเลด และเพิร์ธ ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 25 ตุลาคม และจับกุมผู้ต้องสงสัย 7 คน รวมถึงชาวจีน 4 คน ซึ่งเชื่อว่าเป็นสมาชิกของแก๊ง "หลงริเวอร์"
“องค์กรนี้ดำเนินงานอย่างเปิดเผย มีหน้าร้านที่ดูดีมีระดับทั่วประเทศ ไม่ได้ดำเนินงานอย่างลับๆ เหมือนกับองค์กรฟอกเงินอื่นๆ” สตีเฟน ดาเมตโต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียประจำภาคตะวันออก กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี
ตามคำกล่าวของดาเม็ตโต ความสงสัยของเจ้าหน้าที่สืบสวนเริ่มขึ้นเมื่อร้านแลกเปลี่ยนเงินตราฉางเจียงเปิดสาขาใหม่สองแห่งในช่วงการระบาดของโควิด-19 “นักเรียนและ นักท่องเที่ยว ต่างชาติจำนวนมากเดินทางกลับบ้าน และไม่มีเหตุผลทางธุรกิจที่ชัดเจนใดๆ ที่ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราฉางเจียงจะขยายสาขา” ดาเม็ตโตกล่าว
ตำรวจออสเตรเลียกล่าวหาว่าแก๊งหลงริเวอร์ปลอมแปลงเงินที่ได้จากการหลอกลวงออนไลน์ การค้าที่ผิดกฎหมาย และกิจกรรมทางอาญาอื่นๆ ผ่านธุรกรรมประจำวันที่ส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฉางเจียง โดยคาดว่ามีมูลค่าสูงถึง 100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
เงินที่ฟอกมานั้นทำให้ผู้ต้องสงสัยสามารถใช้ชีวิตอย่างหรูหรา รวมถึงการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ การเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัว และการเป็นเจ้าของบ้านหรูมูลค่ากว่า 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่าในเบื้องต้นพวกเขาได้อายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 50 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียแล้ว
ตามคำกล่าวอ้างของตำรวจ สมาชิกแก๊งลองริเวอร์ได้ซื้อหนังสือเดินทางปลอม ซึ่งแต่ละเล่มมีราคา 200,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการหลบหนีออกจากออสเตรเลียหากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น
ปฏิบัติการอวารัส-ไนท์วูล์ฟ
หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนรายงานว่า ผู้ต้องหา 7 คน อายุระหว่าง 35 ถึง 40 ปี จะถูกดำเนินคดีในศาลเมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย เจ้าหน้าที่สืบสวนจะยังคงสอบปากคำผู้ต้องสงสัยต่อไปเพื่อขยายคดีและเปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินทั้งหมด
การจับกุมที่เพิ่งประกาศไปเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนอย่างเป็นทางการภายใต้รหัสปฏิบัติการ “Operation Avarus-Nightwolf” ซึ่งตำรวจออสเตรเลียเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2022 โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ อีก 6 แห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา
สตีเฟน ดาเมตโต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียประจำภาคตะวันออก กล่าวว่า แก๊งลองริเวอร์เป็นกลุ่มมาเฟียที่มีปฏิบัติการฟอกเงินที่ซับซ้อนและสอดแทรกซึมเข้าไปในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินอย่างลึกซึ้ง “เราเชื่อว่าสิ่งนี้ทำให้แก๊งนี้สามารถใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในระบบการเงินได้ง่ายกว่ากลุ่มอาชญากรรมอื่นๆ มาก” ดาเมตโตกล่าว
ตำรวจสิงคโปร์ยึดเงินสดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ รถยนต์หรู และสินค้าหรูหราอื่นๆ จากกลุ่มผู้ฟอกเงิน (ภาพ: CNA)
หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนรายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราฉางเจียงได้โอนเงินมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงสามปีงบประมาณที่ผ่านมา เงินส่วนใหญ่มาจากลูกค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ตำรวจออสเตรเลียกล่าวหาว่า บริษัทนี้ยังอำนวยความสะดวกในการโอนเงินที่ผิดกฎหมายของกลุ่มอาชญากรรมเข้าและออกจากออสเตรเลียอย่างเป็นระบบในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
กิจกรรมการฟอกเงินกำลังเฟื่องฟูและมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ
แม้จะถูกตำรวจออสเตรเลียกล่าวหา แต่บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราฉางเจียงยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนและอ้างว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ
เว็บไซต์ของ Changjiang ระบุว่า “Changjiang เป็นบริษัทที่ดำเนินงานอย่างถูกกฎหมาย ได้รับการอนุมัติจากเครือจักรภพแห่งออสเตรเลีย และมีหมายเลขทะเบียนทางการเงินกับศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (AUSTRAC) คือ 100-572684 เราจดทะเบียนกับ AUSTRAC ในทะเบียนภาคส่วนการโอนเงิน และอยู่ภายใต้ข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2549”
ข้อสรุปสุดท้ายจะต้องรอคำตัดสินของศาล แต่การจับกุมของตำรวจออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรชาวจีนกำลังเฟื่องฟูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อเดือนที่แล้ว ตำรวจสิงคโปร์ก็ประกาศจับกุมผู้ต้องสงสัย 10 ราย ซึ่งทั้งหมดถือหนังสือเดินทางจีน ในปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายฟอกเงิน
ขอบเขตของคดีในสิงคโปร์นั้นใหญ่กว่าในออสเตรเลียมาก ทางการในประเทศเกาะแห่งนี้ยึดเงินสด อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์หรู สกุลเงินดิจิทัล และสินค้าหรูหรามูลค่าสูงถึง 2.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในบรรดาผู้ต้องสงสัย 10 คน มีหลายคนที่เป็นที่ต้องการตัวของตำรวจจีนในข้อหาเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์
และเช่นเดียวกับในออสเตรเลีย กลุ่มอาชญากรฟอกเงินในสิงคโปร์ก็มีความซับซ้อนสูงและใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง โดยอาศัยช่องโหว่ในระบบการเงินที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่แล้วของประเทศ
สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการฟอกเงินมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ มักดำเนินการเป็นขั้นตอนและผ่านหลายฝ่ายและหลายธุรกรรม ทำให้การตรวจจับทำได้ยากกว่าแต่ก่อนมาก นอกจากนี้ เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น สกุลเงินดิจิทัล ยังเป็นช่องทางเพิ่มเติมสำหรับอาชญากรอีกด้วย
กวางอานห์
[โฆษณา_2]
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)