การทลายเครือข่ายฟอกเงิน “ขนาดใหญ่” ในออสเตรเลีย

บุกโจมตีในหมอกยามเช้า

ตำรวจออสเตรเลียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (26 ต.ค.) ว่ากลุ่มอาชญากรชาวจีนที่มีชื่อว่า “Long River” ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินเป็นมูลค่า 229 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (143 ล้านดอลลาร์) ระหว่างปี 2020 ถึง 2023 ผ่านทางบริษัท Changjiang Currency Exchange ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทโอนเงินอิสระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีสาขาอยู่หลายสิบแห่งทั่วออสเตรเลีย

สายการฟอกเงินในออสเตรเลียและกระดองเต่าในศตวรรษที่ 1 — ตำรวจออสเตรเลียจับกุมผู้ต้องสงสัยในขบวนการฟอกเงินเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ภาพ: PerthNow

ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางการเงิน 330 คน บุกค้นอพาร์ทเมนท์ บ้าน และสำนักงานใน 5 เมือง รวมถึงเมลเบิร์น ซิดนีย์ บริสเบน แอดิเลด และเพิร์ธ ในช่วงเช้าของวันที่ 25 ตุลาคม และจับกุมผู้ต้องสงสัย 7 คน รวมถึงชาวจีน 4 คน ซึ่งเชื่อว่าเป็นสมาชิกของแก๊ง "ลองริเวอร์"

“กลุ่มอาชญากรนี้ดำเนินการอย่างเปิดเผยโดยมีหน้าร้านที่แวววาวอยู่ทั่วประเทศ ไม่ได้ดำเนินการในที่ลับเหมือนกลุ่มอาชญากรฟอกเงินกลุ่มอื่น” สตีเฟน ดาเมตโต ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจภาคตะวันออกของสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี

ความสงสัยของผู้สืบสวนเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฉางเจียงเปิดสาขาใหม่สองแห่งในช่วงการระบาดของโควิด-19 ดาเมตโตกล่าว “นักศึกษาต่างชาติและ นักท่องเที่ยว จำนวนมากกำลังเดินทางกลับบ้าน และไม่มีเหตุผลทางธุรกิจที่ชัดเจนในการขยายกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฉางเจียง” ดาเมตโตกล่าว

ตำรวจออสเตรเลียกล่าวหาว่าแก๊ง Long River ปกปิดรายได้จากการหลอกลวงทางออนไลน์ การค้าสินค้าผิดกฎหมาย และกิจกรรมทางอาชญากรรมอื่นๆ ผ่านธุรกรรมรายวันซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายของตลาดแลกเปลี่ยนที่เมืองฉางเจียง โดยประเมินมูลค่าไว้ว่าสูงถึง 100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

เงินที่ฟอกมาช่วยให้ผู้ต้องสงสัยได้ใช้ชีวิตอย่างหรูหรา ด้วยการรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารชื่อดังที่สุดของประเทศ เดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว และซื้อบ้านหรูมูลค่ากว่า 10 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่าเบื้องต้นพวกเขาได้อายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 50 ล้านดอลลาร์แล้ว

ตำรวจกล่าวหาว่าสมาชิกแก๊งลองริเวอร์ซื้อหนังสือเดินทางปลอม ซึ่งแต่ละเล่มมีมูลค่า 200,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อเตรียมหลบหนีออกจากออสเตรเลีย

“ปฏิบัติการอาวารัส-ไนท์วูล์ฟ”

หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนรายงานว่า ผู้ต้องหาทั้ง 7 คนที่ถูกจับกุม อายุระหว่าง 35-40 ปี จะถูกพิจารณาคดีที่ศาลเมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย เจ้าหน้าที่สืบสวนจะยังคงใช้คำให้การของผู้ต้องสงสัยเพื่อขยายขอบเขตของคดี โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโปงเบื้องลึกของเครือข่าย "ฟอกเงิน" นี้

การจับกุมที่ประกาศนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนอย่างเป็นทางการที่มีรหัสว่า "ปฏิบัติการ Avarus-Nightwolf" ซึ่งตำรวจออสเตรเลียเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศอีก 6 แห่ง รวมถึงกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ

สตีเฟน ดาเมตโต ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคตะวันออกของสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย ระบุว่า แก๊งลองริเวอร์เป็นกลุ่มมาเฟียฟอกเงินที่มีความซับซ้อนและซับซ้อน ซึ่งได้แทรกซึมเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการทางการเงินอย่างลึกซึ้ง “เราเชื่อว่าสิ่งนี้ทำให้แก๊งนี้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในระบบการเงินได้ง่ายกว่าองค์กรอาชญากรรมอื่นๆ หลายแห่ง” ดาเมตโตกล่าว

สายการฟอกเงินในออสเตรเลียและภาพกระดองเต่า 2 — ตำรวจสิงคโปร์ยึดเงินสด รถยนต์ซูเปอร์คาร์ และสินค้าหรูหรา มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากกลุ่มฟอกเงิน ภาพ: CNA

เดอะการ์เดียนรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าในช่วง 3 ปีงบประมาณที่ผ่านมา บริษัทแลกเปลี่ยนเงินฉางเจียง (Changjiang Currency Exchange) เคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินส่วนใหญ่มาจากลูกค้าที่เคารพกฎหมาย แต่ตำรวจออสเตรเลียกล่าวหาว่าบริษัทยังอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มอาชญากรอย่างเป็นระบบในการลักลอบนำเงินผิดกฎหมายเข้าและออกจากออสเตรเลียในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

การฟอกเงินกำลังเฟื่องฟูและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น

แม้จะเผชิญข้อกล่าวหาจากตำรวจออสเตรเลีย แต่บริษัท Changjiang Currency Exchange ยังคงอ้างว่าตนสะอาดและปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อ

“บริษัทฉางเจียงเป็นบริษัทที่ดำเนินงานอย่างถูกกฎหมาย ได้รับการรับรองจากเครือรัฐออสเตรเลีย และหมายเลขทะเบียนทางการเงินของศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (AUSTRAC) คือ 100-572684” เว็บไซต์ของฉางเจียงระบุ “เราจดทะเบียนกับ AUSTRAC ในทะเบียนผู้ส่งเงิน และอยู่ภายใต้ข้อผูกพันภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2549”

คำตัดสินขั้นสุดท้ายยังคงค้างอยู่ในศาล แต่การจับกุมโดยตำรวจออสเตรเลียชี้ให้เห็นว่าการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรชาวจีนกำลังเฟื่องฟูในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เมื่อเดือนที่แล้ว ตำรวจสิงคโปร์กล่าวว่าได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 10 คน ซึ่งทั้งหมดมีหนังสือเดินทางจีน ในปฏิบัติการฟอกเงิน

คดีในสิงคโปร์มีขนาดใหญ่กว่าคดีในออสเตรเลียมาก เจ้าหน้าที่ในเมืองไลออนซิตี้ได้ยึดเงินสด อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ซูเปอร์คาร์ สกุลเงินดิจิทัล และสินค้าฟุ่มเฟือย มูลค่ารวมสูงถึง 2.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) นอกจากนี้ ตำรวจจีนยังต้องการตัวผู้ต้องสงสัย 10 รายจากทั้งหมด 10 ราย เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรการพนันออนไลน์

และเช่นเดียวกับในออสเตรเลีย ผู้ฟอกเงินในสิงคโปร์ก็มีทักษะและวิธีการที่ซับซ้อนมากเช่นกัน จึงใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในระบบการเงินของประเทศเจ้าบ้านที่ตึงเครียดอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม การฟอกเงินกำลังมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมักดำเนินการเป็นขั้นตอนและผ่านหลายฝ่ายและหลายธุรกรรม ทำให้การตรวจจับทำได้ยากขึ้นกว่าเดิมมาก ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนามาจนถึงสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น คริปโทเคอร์เรนซี ก็กำลังเปิดช่องทางเพิ่มเติมสำหรับอาชญากรเช่นกัน

กวางอันห์

แหล่งที่มา