ระบบนิเวศ 'ใหญ่' ของ Van Thinh Phat
Ms. Truong My Lan (1956) ก่อตั้งบริษัท Van Thinh Phat Co., Ltd. ในปี 1992 โดยเริ่มแรกดำเนินธุรกิจด้านการพาณิชย์และร้านอาหาร - โรงแรม ต่อมาบริษัทได้ขยายไปสู่กลุ่ม Van Thinh Phat ซึ่งดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีร้านอาหาร โรงแรม อาคารสำนักงาน และอาคารอพาร์ตเมนต์หลายแห่ง
หลังจากผ่านไปหลายปี Ms. Truong My Lan ได้สร้าง "ระบบนิเวศ" ของ Van Thinh Phat โดยมีบริษัทในเครือหลายแห่ง ซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ Van Thinh Phat Joint Stock Company, An Dong Investment Joint Stock Company, Time Square Investment Joint Stock Company, Group Saigon กลุ่มคาบสมุทร…
คือกลุ่มบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้ง (ในปี 2007) ธุรกิจเหล่านี้กล่าวกันว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ถือหุ้นของ Saigon Bank (SCB) และ VIPD Group
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มนี้คือ พวกเขามีทุนจดทะเบียน "มหาศาล" รวมกันประมาณ 10.000 พันล้านดอง
Van Thinh Phat มีสองโครงการหลัก: An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel และ Sherwood Residence อาคารอพาร์ตเมนต์หรูหรา
ในโฮจิมินห์ซิตี้ Ms. Truong My Lan เป็นที่รู้จักในนาม "หัวหน้า" ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ "ขนาดใหญ่" ที่ตั้งอยู่ในสถานที่สำคัญที่สุดของไซง่อนหลายแห่ง เช่น ไทม์สแควร์, อาคารสำนักงาน VTP, โรงแรม Duxton, Union Square...
นอกจากนี้ Van Thinh Phat ยังเป็นเจ้าของโครงการซุปเปอร์โปรเจ็กต์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น พื้นที่พักอาศัย Bonville Land, พื้นที่พักอาศัยสุดหรูของ Sterling Residence, อพาร์ทเมนต์หรู Lambert Residence, Thuan Kieu Plaza; ร้านอาหารกาแฟ Central Nguyen Hue ร้านอาหาร Huu Nghi และร้านอาหาร Duc Bao ล้วนตั้งอยู่ในใจกลางเขต 1 โฮจิมินห์ซิตี้
เป็นเวลานานแล้วที่ Van Thinh Phat ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดและลึกลับที่สุดในเวียดนาม มีข่าวน้อยมากเกี่ยวกับผู้นำธุรกิจรายนี้และแทบไม่มีการเปิดรับสื่อเลย
ข้อมูลเกี่ยวกับ Van Thinh Phat เป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากงานแต่งงานระหว่าง Truong Hue Van นักธุรกิจรุ่นที่สี่ของตระกูล Truong กับนักร้องและนักดนตรี Thanh Bui เมื่อปลายปี 2013
ในปี 2022 Van Thinh Phat ได้รับการกล่าวถึงมากมายในสื่อเกี่ยวกับบทบาทของเขาที่เกี่ยวข้องกับสองบริษัทที่ชนะการประมูลที่ดินใน Thu Thiem
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Sheen Mega Joint Stock Company ชนะการประมูลล็อต 3-8 ในราคา 4.000 พันล้านดองเวียดนาม และ Dream Republic Joint Stock Company ซื้อล็อต 3-5 ในราคา 3.820 พันล้านดองเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ทั้งสองบริษัทยัง "ติดตาม" Tan Hoang Minh ในการละทิ้งเงินฝากหลังจากชนะการประมูลที่ดิน Thu Thiem
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในระบบนิเวศ Van Thinh Phat คือกลุ่มสถาบันการเงิน รวมถึง SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company ธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นองค์กรหลักที่ให้เงินทุนแก่ธุรกิจในระบบนิเวศ Van Thinh Phat
นางสาวเจือง มาย หลาน ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์เป็นประจำ 80-90% โดยขอให้ใครมาเป็นเจ้าของหุ้นและมีเสียงชี้ขาดต่อธนาคารแห่งนี้ซึ่งมีทรัพย์สินมากกว่าครึ่งล้านล้านดอง
Ms. Truong My Lan และระบบนิเวศ Van Thinh Phat ถอนเงินของ SCB ผ่านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร และโรงแรม ผ่านบริษัทผี, โครงการผีที่มีทรัพย์สินไม่เป็นไปตามกฎหมาย, ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงเกินจริง...
นอกจากนี้ Ms. Truong My Lan ยังมีเครือข่ายของบริษัทเชลล์หลายแห่งในดินแดนและประเทศ "สวรรค์ทางภาษี"
จากผลสรุปการสอบสวนของสำนักงานสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ในระหว่างการดำเนินงาน Van Thinh Phat Group ได้สร้างระบบนิเวศ Van Thinh Phat โดยมีธุรกิจมากกว่า 1.000 แห่ง รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทสมาชิกในและทั่วโลก ในต่างประเทศด้วย บุคคลหลายร้อยคนได้รับการว่าจ้างให้เป็นตัวแทนทางกฎหมายหรือเป็นญาติ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
เรื่องอื้อฉาวหลายเรื่อง
กว่าทศวรรษที่ผ่านมา Van Thinh Phat ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศเวียดนามในด้านการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจซึ่งมีศักยภาพทางการเงินที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากและมักจะนำเสนอในโครงการขนาดใหญ่มากและ ข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการที่มีชื่อเสียง
นอกจากชื่อเสียงในธุรกิจแล้ว นักธุรกิจหญิงคนนี้ยังถูกเสนอชื่อในเรื่องอื้อฉาวหลายครั้ง
ในปี 2014 Ms. Truong My Lan ได้รับการเสนอชื่อโดย Mr. Duong Chi Dung ในการพิจารณาคดีของ Mr. Duong Tu Trong ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้นำอาวุโสของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
ในปี 2016 สื่อมวลชนยังพูดถึงชื่อของลันบ่อยมากเพราะตัวละครบางตัวใน "ปานามาเปเปอร์" มีชื่อเดียวกับเธอและสามี "เอกสารปานามา" เป็นเอกสารรั่วไหลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก เปิดเผยว่าคนรวยและผู้มีอำนาจโอนเงินไปต่างประเทศตั้งแต่ปี 1977 จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 12 ได้อย่างไร
ในปี 2017 ชื่อ Truong My Lan ยังคงสร้างความปั่นป่วนเมื่อมีข่าวว่าเธอและสมาชิกในครอบครัวอีก 9 คนยื่นคำร้องขอสละสัญชาติเวียดนาม จากนั้นเธอและญาติก็ถอนเอกสารคืนทั้งหมด
เธอยังเป็นจำเลยในคดีทวงถามหนี้ของชาวเวียดนามโพ้นทะเลในฮ่องกง
ในปี 2022 Van Thinh Phat Group ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานตรวจราชการของรัฐบาล เนื่องจากมีการละเมิดโครงการแปลงบ้านและที่ดินในโฮจิมินห์ซิตี้
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 10 นักธุรกิจหญิง Truong My Lan ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat ถูกสำนักงานสอบสวนของตำรวจ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ดำเนินคดีและควบคุมตัวฐานสอบสวนการฉ้อโกงทรัพย์สิน
ผลการสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าจำเลยกระทำการฉ้อโกงในการออกและซื้อและขายพันธบัตรผิดกฎหมายเพื่อจัดสรรเงินหลายล้านล้านดองจากประชาชนในช่วงสองปีปี 2018-2019
ในช่วงเวลานี้ บริษัทหลายแห่งในระบบนิเวศ Van Thinh Phat เช่น Norah Interior Design and Decorative Joint Stock Company และ An Dong Investment Group Joint Stock Company (ผู้ลงทุนในโรงแรม An Dong Commercial) ได้ระดมพันธบัตรมูลค่าหลายสิบล้านล้านดอง (เทียบเท่า) ถึงพันล้านเหรียญสหรัฐ) อย่างเงียบ ๆ และเงียบ ๆ หุ้นกู้จำนวนมากออกโดย Tan Viet Securities Joint Stock Company (TVSI) และค้ำประกันการชำระเงินโดยธนาคารไทยพาณิชย์ บางแห่งไม่มีการค้ำประกันหรือหลักประกัน
ธุรกิจจำนวนมากในระบบนิเวศ Van Thinh Phat มีผู้นำ/อดีตผู้นำชาวจีน เช่น Norah, Saigon Pearl Investment...
Van Thinh Phat ยังกล่าวอีกว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ถือหุ้นชาวจีนลึกลับที่มีกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินทองคำในโฮจิมินห์ซิตี้ เช่น กรณี 6.000 ตารางเมตรที่ 2-2-4 Hai Ba Trung (เขต 6, Ho เมืองจิมินห์) ) หลังจากถูกเปิดเผยจากรายงานการตรวจสอบของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการใช้เงินทุนและทรัพย์สินของรัฐของ Sabeco ในปี 1
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นางสาวลานถูกเสนอให้ดำเนินคดีโดยสำนักงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจ (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ในข้อหาก่ออาชญากรรม 11 ประการ ได้แก่ การติดสินบน การละเมิดกฎระเบียบในการดำเนินกิจการธนาคาร และการยักยอกทรัพย์สิน นางสาว Lan ถูกกล่าวหาว่าควบคุมการดำเนินงานของธนาคาร SCB เพื่อจัดสรรเงิน 304.096 พันล้านดอง หรือประมาณ 12,4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
