ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป จะต้องรายงานการโอนเงินตั้งแต่ 500 ล้านดองขึ้นไป

QNgTV - เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่หนังสือเวียนที่ 27/2025 และผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงกรอบทางกฎหมายและสร้างความตระหนักรู้ทางสังคม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป จะต้องรายงานการโอนเงินตั้งแต่ 500 ล้านดองขึ้นไป

หนังสือเวียนฉบับที่ 27 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน โดยจะเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรายงานสำหรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการเงินและตัวกลางการชำระเงินจะต้องรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับธุรกรรมในประเทศที่มูลค่า 500 ล้านดองขึ้นไปและธุรกรรมระหว่างประเทศที่มูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป

รายงานดังกล่าวต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายเลขบัญชี วัตถุประสงค์ และระยะเวลาของธุรกรรม และต้องส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันต่างๆ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ระงับ หรือปฏิเสธธุรกรรม หากตรวจพบสัญญาณที่น่าสงสัย

นอกจากนี้ หนังสือเวียนยังกำหนดระดับการสำแดงสินค้าทางศุลกากรด้วย ดังนั้น บุคคลต้องสำแดงเมื่อเข้าหรือออกจากประเทศ หากพกพาโลหะมีค่า (ยกเว้นทองคำ) อัญมณีมีค่า หรือตราสารที่ซื้อขายได้ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไป

ที่มา: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html