คดีสกุลเงินเสมือนของ TCIS: จ้างชาวต่างชาติให้แอบอ้างเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่อกระทำการฉ้อโกง

กลุ่มของเหงียน ชานห์ ดัง จ้างชาวต่างชาติให้ปลอมตัวเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาและกลุ่มต่างๆ เพื่อดึงดูดผู้คนให้ลงทุนในสกุลเงินเสมือนของ TCIS

ทลายโครงการพีระมิดการลงทุนสกุลเงินเสมือนของ TCIS ในงานประชุมที่มีผู้เข้าร่วม 200 คน - ภาพ: ตำรวจภูธรจังหวัด ฟู้โถ

ตามรายงานของ Tuoi Tre Online ตำรวจจังหวัดฟู้เถาะเพิ่งจะทำการทลายกลุ่มการตลาดหลายระดับที่ผิดกฎหมายภายใต้ข้ออ้างในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล TCIS (สกุลเงินเสมือนของ TCIS) และสามารถยึดเงินคืนได้กว่า 30,000 ล้านดอง และจับกุมผู้นำและบุคคลสำคัญได้

เกี่ยวกับวิธีการของกลุ่มหลอกลวงนั้น ตำรวจจังหวัดฟู้เถาะกล่าวว่า นายเหงียน จันห์ ดัง (อายุ 39 ปี อาศัยอยู่ในเขตวินห์ฮอย นครโฮจิมินห์ ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้นำ) ได้จ้างคนจำนวนหนึ่งมาสร้างเว็บไซต์ https://tcis.ai และสกุลเงินดิจิทัล TCIS เพื่อระดมทุนจากนักลงทุน

ในเวลาเดียวกัน เขาได้จ้าง Doan Van Manh (อายุ 32 ปี จากตำบล Tam Dao จังหวัด Phu Tho) และ Tran Minh Nhat (อายุ 48 ปี จากนครโฮจิมินห์) และคนอื่นๆ อีกมากมายมาช่วยพัฒนาตลาดและจัดการการเงิน

ตำรวจระบุว่า สกุลเงินดิจิทัล TCIS ที่นาย Dang สร้างขึ้นนั้นไม่มีมูลค่าการหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นาย Dang ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับ "บริษัท TCIS Technology" ซึ่งเป็นธุรกิจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในแคนาดา และมีสำนักงานตัวแทนอยู่ที่ กรุงฮานอย บนเว็บไซต์

พร้อมทั้งมีการโปรโมทสุดอลังการ เช่น การวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัม บล็อคเชน และการพัฒนาโทเค็น TCIS ที่มีมูลค่าสูงกว่าหลายร้อยหลายพันเท่า

แต่ในความเป็นจริงแล้ว Dang ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ "บริษัท TCIS Technology" ในแคนาดา ไม่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการเปิดสำนักงานตัวแทนในเวียดนาม และระบบ TCIS ที่สร้างโดย Dang ก็ไม่มีกิจกรรมการผลิตหรือธุรกิจที่แท้จริงแต่อย่างใด

แหล่งที่มาของเงินที่จะจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมที่ลงทุนในสกุลเงินเสมือนของ TCIS คือการใช้แบบจำลองหลายระดับเพื่อนำเงินจากผู้เข้าร่วมในภายหลังไปจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมก่อนหน้า

ตำรวจเข้าตรวจค้นที่เกิดเหตุในกรุงฮานอย - ภาพ: ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะ

ที่น่าสังเกตคือ กลุ่มของ Dang ยังได้จ้างชาวต่างชาติมาปลอมตัวเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาและการประชุมที่จัดโดย Dang ในจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อดึงดูดและดึงดูดความสนใจผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

แม้ว่าจะเปิดดำเนินการเพียงช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ถึงกรกฎาคม 2568 แต่ Nguyen Chanh Dang และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ขอให้ผู้คนหลายพันคนสร้างบัญชีมากกว่า 4,000 บัญชี โดยมีการลงทุนรวมมากกว่า 2 ล้าน USDT หรือเทียบเท่ามากกว่า 50,000 ล้านดอง

เงินที่ได้รับการจัดสรรจากนักลงทุน คุ้มค่าที่จะนำมาใช้ในการซื้อขายบนกระดานแลกเปลี่ยน Forex และ Crypto

จากผลการสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดอาญา กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดอาญา 5 กระทง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ระบุว่า ได้สั่งการให้ดำเนินคดีอาญากับ พ.ต.อ.เหงียน จันห์ ดัง, พ.ต.อ.วัน มันห์ และพ.ตรัน มิญ ญัต ในความผิดฐานฝ่าฝืนกฎระเบียบการประกอบธุรกิจเครือข่ายตามที่กำหนด

พลตรีเหงียน มิญ ตวน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะ ได้ระดมพล ให้คำแนะนำ และเตือนสติผู้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับกลโกงและวิธีการของกลุ่มฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินเสมือน - ภาพ: ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะ

พล.ต.เหงียน มินห์ ตวน ผู้กำกับการตำรวจจังหวัดฟูเถา เป็นผู้สั่งการการสอบสวนโดยตรง โดยกล่าวว่า ในระหว่างการสอบสวนที่พื้นที่ ท่องเที่ยว อ่าววัว (ตำบลซุ่ยไห่ กรุงฮานอย) กลุ่มของนายดังได้เชิญผู้คนกว่า 200 คนเข้าร่วมสัมมนาเพื่อล่อลวงและจูงใจให้พวกเขาลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงของ TCIS

“ตอนที่ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะเข้าตรวจค้น นักลงทุนไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกหลอก พอผมถาม พบว่ามีผู้สูงอายุหลายคนฝากเงินไว้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงหลายคนที่หลบซ่อนตัวจากสามีและลูกๆ แล้วฝากเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ พอผมถาม พวกเธอก็รู้สึกละอายใจและกลัวว่าสามีจะรู้” พลตรีกล่าว

ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม กำชับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้เสียหายในคดี แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นครปฐม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ในเวลาเดียวกัน แนะนำให้ผู้คนระมัดระวังคำเชิญชวนให้ "ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล" "ทำกำไรมหาศาล" หรือการตลาดแบบหลายระดับที่แอบแฝง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวง

กลับสู่หัวข้อ

ภูมิปัญญา

ที่มา: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm