เปิดเผยกลอุบายที่ทำให้ผู้ลงทุนหลายพันคนฝากเงินหลายพันล้านดอลลาร์เข้าในสกุลเงินเสมือน PaynetCoin

นอกเหนือจากการจัดงานประชุมและสัมมนาขนาดใหญ่แล้ว กลุ่มหลอกลวงยังปลอมแปลงสกุลเงินเสมือน PaynetCoin (PAYN) โดยอ้างว่าจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ และจ่ายดอกเบี้ย 5-9% ให้กับผู้เข้าร่วมรายใหม่ในช่วงเริ่มต้น

หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยได้นำแผนการค้นหาฉุกเฉินไปปฏิบัติที่บริษัท Fimetech จำกัด (สำนักงานตัวแทนใน ฮานอย ) - ภาพ: ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้โถ

ตามรายงานของ Tuoi Tre Online ตำรวจจังหวัด ฟู้เถาะ เพิ่งจะปราบปรามกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในรูปแบบการซื้อและการขายสกุลเงินเสมือนจริงที่เรียกว่า PaynetCoin ซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อพูดถึงวิธีการดำเนินงานของกลุ่มฉ้อโกงสกุลเงินเสมือนจริง พลตรีเหงียน มิญ ตวน ผู้อำนวยการตำรวจจังหวัดฟูเถา กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2021 เหงียน วัน ฮา (อายุ 45 ปี อาศัยอยู่ในตำบลฟูมีบั๊ก จังหวัด ยาลาย หัวหน้ากลุ่ม) และผู้สมรู้ร่วมคิดได้เขียนโปรแกรมและสร้างสกุลเงินเสมือนจริง PaynetCoin ที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม Blockchain โดยสร้างระบบรางวัลตามแบบจำลองหลายระดับเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วม (โดยใช้เว็บไซต์เช่น FMCPAY.com และ AFF2024.com เพื่อลงทะเบียนและเปิดใช้งานแพ็คเกจการลงทุนที่ผิดกฎหมาย)

“ฮาได้ศึกษาทางด้านการเงินและทำงานในภาคการธนาคาร จึงเข้าใจเรื่องสินเชื่อ การเงิน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิทยาของผู้คน โดยเฉพาะผู้ที่มีเงินแต่ขาดความรู้ด้านการลงทุน ทำให้สามารถเชิญชวนให้พวกเขาเข้ามาลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงได้ง่าย” พล.ต.เหงียน มิญ ตวน กล่าว

เพื่อพัฒนาระบบนี้ ฮาได้ดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วม รวมถึงฟาน เวียด แลป (อายุ 42 ปี อาศัยอยู่ในเขตเบย์เฮียน นครโฮจิมินห์) บุคคลเหล่านี้ล้วนมีประสบการณ์ในกิจกรรมหลายระดับ จึงพัฒนาระบบอย่างรวดเร็วด้วยการจัดสัมมนาขนาดใหญ่ตามรีสอร์ท รีสอร์ท และโรงแรมระดับ 5 ดาว เพื่อโปรโมท PaynetCoin ว่ามีมูลค่าและทำกำไรได้ดีเมื่อลงทุน

กลุ่มของฮาจ่ายผลกำไร 5 - 9 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน ซึ่งถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูดอย่างยิ่งสำหรับผู้มาใหม่ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

พลตรีเหงียน มิญ ตวน เข้ารับฟังคำให้การโดยตรงจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี - ภาพ: ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะ

พันโทหว่าง ตุง หัวหน้ากรมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตำรวจจังหวัดฟู้เถาะ กล่าวว่า กลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้ใช้ PaynetCoin เพื่อจ่ายรางวัลให้กับนักลงทุน โดยเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปใช้แลกเปลี่ยนกับผู้ที่ถือครองสกุลเงินดิจิทัล PaynetCoin ที่ต้องการใช้บนพื้นที่แลกเปลี่ยนของ FMCPAY.com เป็นสกุลเงินดิจิทัล USDT ซึ่งสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินเวียดนามได้

อย่างไรก็ตาม พวกเขายังตั้งค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่สูงมากในแต่ละธุรกรรม ทำให้ผู้คนรู้สึกกังวลทุกครั้งที่ถอนเงิน ขณะเดียวกัน พวกเขายัง "หว่าน" ความหวังไว้ว่าเงินจะเหลืออยู่ ยิ่งสะสมแต้มสะสมใน PaynetCoin มากเท่าไหร่ กำไรก็จะยิ่งสูงขึ้นในภายหลัง แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันไม่มีค่าอะไรเลย

“เมื่อผู้คนได้รับดอกเบี้ย พวกเขาจะไม่ถอนมันออกมา เพราะพวกเขาได้ยินคนหลอกลวงพูดว่า หากพวกเขาเก็บ PaynetCoin ไว้ มันจะมีกำไรมากขึ้นเรื่อยๆ และมูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงไม่ถอนเงินของพวกเขาออกไป” - พันโทฮวง ตุง กล่าว

หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยรับคำให้การจากพนักงาน - ภาพ: ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะ

พันโทหว่าง ตุง ยังกล่าวอีกว่า เพื่อหลอกลวงนักลงทุน กลุ่มของห่ายังได้ให้ข้อมูลเท็จมากมาย เช่น บริษัทแลกเปลี่ยนเงินเสมือนจริง PaynetCoin ได้รับการจดทะเบียนให้ดำเนินการในสหรัฐฯ หรือสกุลเงินดิจิทัลนี้สามารถนำมาใช้ซื้อตั๋วเครื่องบิน จองห้องพักโรงแรม...

“จากกรณีนี้ เราขอแนะนำให้ผู้คนอย่าไว้วางใจวิธีการลงทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเกินไปเมื่อเทียบกับเงินฝากธนาคารหรือการลงทุนจากวิสาหกิจการผลิต”

เมื่อจะเข้าร่วมลงทุน ผู้คนจำเป็นต้องค้นคว้าและเข้าใจข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นทางการ” พลตรีเหงียน มิญ ตวน กล่าวเน้นย้ำ

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ทั้งหมดนี้เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มของฮา และไม่มีมูลค่าการทำธุรกรรมที่แท้จริง

ด้วยกลอุบายและกลโกงดังกล่าว กลุ่มของฮาจึงสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมได้หลายพันคน ยอดเงินรวมที่ระดมได้สูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าผู้นำจะเป็นชาวเวียดนาม แต่พวกเขาก็สามารถระดมนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้

ในขณะที่เรากำลังดำเนินการปราบปรามคดีนี้ เงินจากอินเดียและฟิลิปปินส์ยังคงไหลเข้าสู่ระบบแลกเปลี่ยนเสมือนจริงที่ฮาสร้างขึ้น" พันโทหว่าง ตุง กล่าว

ตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัย ยึดทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ - ภาพ: ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะ

พล.ต.เหงียน มิญ ตวน เปิดเผยว่า เมื่อดำเนินการปราบปรามกลุ่มของห่าได้ถอนเงินออกไปราว 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อนำไปใช้ส่วนตัว ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายตามที่เคยเรียกร้องนักลงทุนไว้ก่อนหน้านี้

ในกรณีนี้ เราได้จับกุมผู้นำและผู้สร้างสกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินของประชาชน ขณะเดียวกัน เราได้ยึดและอายัดเงินสด เงินตราต่างประเทศ และอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก มูลค่ารวมสูงถึง 1,000 พันล้านดอง

ในอนาคตเมื่อเราขยายขอบเขตการสืบสวน เราก็จะสามารถยึดเงินเพิ่มเติมเพื่อนำไปคืนให้กับผู้เสียหายได้อย่างแน่นอน” พล.ต.เหงียน มิญ ตวน กล่าวเพิ่มเติม

ประกาศตามหาผู้เสียหายจากคดี

หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัย ของกรมตำรวจจังหวัดฟู้เถาะ ประกาศว่า ขณะนี้หน่วยงานกำลังสืบสวนคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล PaynetCoin (PAYN) และตลาดซื้อขาย FMCPAY

เพื่อให้บริการการสืบสวน ประชาชนที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีจะต้องติดต่อและให้ข้อมูลโดยตรงผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0692.645.133 - 0393.817.910 (ผู้สืบสวน Le Xuan Truong) หรือสำนักงานหน่วยงานสืบสวนความปลอดภัย ตำรวจจังหวัดฟู้เถาะ ที่ 216 ถนน Tran Phu เขต Viet Tri

ภูมิปัญญา

ที่มา: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm