SGGPO
Bay Doan Van Huan ve Nguyen Van Chinh, "Doğal kaynakların araştırılması, araştırılması ve işletilmesine ilişkin yönetmelikleri ihlal etmek" ve "Muhasebe yönetmeliklerini ihlal ederek ciddi sonuçlara yol açmak" suçlamasıyla yargılanıp tutuklandı.
20 Ekim sabahı, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Ajansı, Thai Duong Grup Anonim Şirketi ve ilgili birimlerinde meydana gelen "Doğal kaynakların araştırılması ve işletilmesine ilişkin yönetmeliklerin ihlali" ve "Ağır sonuçlara yol açan muhasebe yönetmeliklerinin ihlali" suçlarından ceza davası açılmasına karar verdi; sanıkları yargıladı, ilgili kişiler hakkında tutuklama emri ve arama emri çıkardı.
Thai Duong Group Anonim Şirketi'ndeki davalılar şunlardır: Doan Van Huan (Yönetim Kurulu Başkanı), Nguyen Van Chinh (Genel Müdür Yardımcısı) ve Dang Tran Chi (Müdür).
İlgili birimlerdeki sanıklar arasında şunlar yer alıyor: Pham Thi Ha (Hop Thanh Phat Şirketi muhasebecisi), Luu Anh Tuan (Vietnam Rare Earth Joint Stock Company Yönetim Kurulu Başkanı), Nguyen Thi Hien (Vietnam Rare Earth Joint Stock Company muhasebecisi), hepsi Ceza Kanunu'nun 221. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen "Muhasebe yönetmeliklerini ihlal ederek ağır sonuçlar doğurmak" suçundan.
Kararlar Yüksek Halk Savcılığı tarafından onaylanmış olup, Emniyet Genel Müdürlüğü Soruşturma Polis Dairesi Başkanlığı sanıklar hakkında verilen karar ve kovuşturma emirlerini hukuka uygun olarak infaz etmiştir.
Ayrıca, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Ajansı'na göre, Thai Duong Grup Anonim Şirketi'nin Yen Bai ili, Van Yen ilçesi, Yen Phu komünü, Yen Phu madeninde nadir toprak cevheri ve demir cevherinin yasadışı sömürülmesi, işlenmesi ve tüketimindeki ihlalleri açıklığa kavuşturmak için bir süre soruşturma yapıldıktan sonra; 9 Ekim'de, Yolsuzluk, Ekonomi ve Kaçakçılık Suçları Soruşturma Polis Departmanı, Yen Bai ilinde ve diğer 3 ilgili il ve şehirde 21 sömürülme, toplanma, iş yeri ve ilgili kişilerin özel evlerinde eş zamanlı ve acil arama yaptı; tahmini olarak 13.700 tondan fazla nadir toprak cevheri ve 1.400 tondan fazla demir cevheri geçici olarak alıkonuldu.
İlk soruşturmada şunlar tespit edilmiştir: Doan Van Huan ve Nguyen Van Chinh, yaklaşık 440 milyar VND değerinde 11.200 tondan fazla nadir toprak cevheri ve yaklaşık 192 milyar VND değerinde 152.000 tondan fazla demir cevherinin yasadışı olarak işletilmesini ve tüketilmesini yönetmiş ve organize etmiş, yaklaşık 632 milyar VND yasadışı kazanç elde etmiştir; Başbakanın 9 Şubat 2012 tarihli 02/CT-TTg sayılı Direktifi, 927/GP-BTNMT sayılı Maden İşletme Lisansı'nın 3, 5, 7. maddeleri, 2. maddesi ve 3. maddesini ihlal etmiştir.
Ayrıca, Doan Van Huan ve Nguyen Van Chinh, nadir toprak ve demir cevheri alım satım sürecinde Vietnam Rare Earth Joint Stock Company ve Hop Thanh Phat Company ile anlaşarak, miktarı ve gerçek satış fiyatını düşürmek için KDV faturaları düzenlediler; Thai Duong Group Joint Stock Company'nin nadir toprak ve demir cevheri satışından elde edilen 28 milyar VND'nin üzerinde bir tutarı muhasebe defterlerinden çıkarmasına yardımcı oldular, vergi beyanı ve ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediler ve Devlete 7,5 milyar VND'nin üzerinde (geçici) zarar verdiler.
Soruşturma Polis Teşkilatı şu anda şüphelilerin ve ilgili kişilerin niteliğini, rollerini ve suç eylemlerini soruşturmaya ve açıklığa kavuşturmaya ve Devlet için varlıkları tamamen kurtarmaya odaklanıyor.
[reklam_2]
Kaynak
Yorum (0)