Thai Duong Group Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı tutuklandı.

SGGPO 20 Ekim 2023, 10:07

Doan Van Huan ve Nguyen Van Chinh adlı kişiler, "Doğal kaynakların araştırılması, keşfi ve işletilmesine ilişkin düzenlemeleri ihlal etme" ve "Ciddi sonuçlara yol açan muhasebe düzenlemelerini ihlal etme" suçlarından yargılanarak gözaltına alındılar.

20 Ekim sabahı, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Departmanı, Thai Duong Grup Anonim Şirketi ve ilgili birimlerinde meydana gelen "Kaynak arama ve işletme yönetmeliklerinin ihlali" ve "Ciddi sonuçlara yol açan muhasebe yönetmeliklerinin ihlali" suçlarından dolayı ceza davası açılmasına, şüphelilerin suçlanmasına, ilgili kişiler hakkında tutuklama ve arama emri çıkarılmasına karar verdi.

Thai Duong Group Anonim Şirketi'ndeki sanıklar arasında şunlar yer almaktadır: Doan Van Huan (Yönetim Kurulu Başkanı), Nguyen Van Chinh (Genel Müdür Yardımcısı) ve Dang Tran Chi (Direktör).

İlgili birimlerden sanıklar arasında Pham Thi Ha (Hop Thanh Phat Şirketi muhasebecisi), Luu Anh Tuan (Vietnam Nadir Topraklar Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı) ve Nguyen Thi Hien (Vietnam Nadir Topraklar Anonim Şirketi muhasebecisi) yer almaktadır; hepsi de Ceza Kanunu'nun 221. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen "Ciddi sonuçlara yol açan muhasebe düzenlemelerini ihlal etme" suçuyla suçlanmaktadır.

Kararlar Yüksek Halk Savcılığı tarafından onaylanmış olup, Kamu Güvenliği Bakanlığı Polis Soruşturma Dairesi, sanıklar aleyhindeki kararları ve usulsüzlük emirlerini kanuna uygun olarak uygulamıştır.

Thai Duong Group Anonim Şirketi tarafından işletilen nadir toprak elementleri madeni, Yen Bai eyaletinin Van Yen ilçesine bağlı Yen Phu beldesinde bulunmaktadır.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Departmanına göre, Yen Bai ili, Van Yen ilçesi, Yen Phu beldesi, Yen Phu madeninde Thai Duong Grup Anonim Şirketi tarafından nadir toprak cevheri ve demir cevherinin yasadışı işletilmesi, işlenmesi ve tüketimine ilişkin ihlallerin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmanın ardından; 9-10 Ekim tarihlerinde, Yolsuzluk, Ekonomi ve Kaçakçılıkla İlgili Suçları Soruşturma Dairesi, Yen Bai ili ve diğer 3 il ve şehirdeki madencilik, stoklama, ticaret ve ilgili kişilerin özel konutlarına ait 21 lokasyonda eş zamanlı olarak acil aramalar gerçekleştirmiş ve tahmini 13.700 tondan fazla nadir toprak cevheri ve 1.400 tondan fazla demir cevherine el koymuştur.

İlk incelemeler, Doan Van Huan ve Nguyen Van Chinh'in yaklaşık 440 milyar VND değerinde 11.200 tondan fazla nadir toprak cevheri ve yaklaşık 192 milyar VND değerinde 152.000 tondan fazla demir cevherinin yasadışı olarak işletilmesi ve satılmasını yönettiğini ve organize ettiğini, bu şekilde yaklaşık 632 milyar VND yasadışı kazanç elde ettiğini; Başbakanın 9 Şubat 2012 tarihli 02/CT-TTg sayılı Direktifini ve 927/GP-BTNMT sayılı Maden İşletme Ruhsatının 2. maddesinin 3, 5, 7. fıkralarını ve 3. maddesini ihlal ettiğini belirlemiştir.

Ayrıca, Doan Van Huan ve Nguyen Van Chinh, nadir toprak cevheri ve demir cevheri alım satım sürecinde Vietnam Nadir Toprak Anonim Şirketi ve Hop Thanh Phat Şirketi ile işbirliği yaparak, düşük miktarlarda ve gerçek satış fiyatlarından KDV faturaları düzenlemiş; Thai Duong Grup Anonim Şirketi'nin nadir toprak cevheri ve demir cevheri satışından elde ettiği 28 milyar VND'den fazla geliri kayıtlardan gizlemesine ve vergi beyanı yükümlülüklerini yerine getirmemesine yardımcı olmuş, bu da devlete tahmini 7,5 milyar VND'den fazla zarar vermiştir.

Şu anda Polis Soruşturma Birimi, sanıkların ve ilgili kişilerin suçlarının niteliğini, rolünü ve eylemlerini soruşturmaya ve açıklığa kavuşturmaya ve devlet adına tüm varlıkları geri kazanmaya odaklanmıştır.

Kaynak: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html