Sanal para birimi taban tuzağına düşmemek için dikkatli olun

Günümüzde pek çok sanal para borsası, izinsiz olarak sanal varlık hizmetlerini pazarlamakta ve tanıtmakta, bu da pek çok kişinin tuzağa düşmesine neden olmaktadır.

Birçok kişi hala sanal para borsalarından büyük kazançlar bekliyor.

Ruhsatsız faaliyetler

Vietnam Blockchain Derneği Daimi Başkan Yardımcısı Phan Duc Trung, tüketicilerin Derneğe gönderdiği çok sayıda raporun, yönetim kurumu tarafından henüz doğrulanmamış, belirsiz bilgilerle işlem platformlarına ve e-cüzdanlara para gönderip yatırarak dolandırıldıklarını gösterdiğini söyledi.

Vietnam'da yasadışı olarak faaliyet gösteren birçok sanal varlık hizmeti sağlayıcısı (VASP), genellikle gizlice kişisel verileri yasadışı olarak toplayarak ve kullanıcıların kişisel verilerini yanlış amaçlar için kullanarak yasayı ihlal etme belirtileri gösteriyor.

Bay Trung'a göre, bugün Vietnam'da CrossFi, Mineplex, ALEO gibi sanal varlıklar alanında faaliyet gösteren ve bilgileri belirsiz birçok birim var. Gizli seminerler düzenliyor, kendi imajını ve Blockchain Derneği'ni kullanarak prestij yaratıyor ve katılımcılardan para topluyorlar. Örneğin, CrossFi binlerce kişiye seminerler düzenliyor ve Vietnam'da 3.000 milyar VND'ye kadar para topluyor.

Ayrıca, şu anda Binance, Mexc, BingX, Gate.io gibi birçok sanal para borsası, sanal varlık hizmetlerini izinsiz olarak pazarlayıp tanıtmaktadır. Ayrıca, bazı borsalar, kullanıcılar dolandırıldığında ve destek için Blockchain Derneği ile iletişime geçtiğinde, sorunu çözmek için iş birliği yapmamaktadır.

Tipik bir vaka, Vietnam'da 100.000 USDT (ABD dolarını temsil eden bir kripto para birimi) dolandırılan bir kullanıcıdır. Kullanıcı, kripto para dolandırıcılığıyla ilgili polise bilgi verdiğine dair bir makbuz almış ve bunu MEXC borsasında yayınlamış olmasına rağmen, borsa davanın ele alınmasında yardımcı olmamıştır. Bu arada, borsa, işlemde destek almaya devam etmek için kullanıcının bir gizlilik sözleşmesi (NDA) imzalamasını şart koşmuştur. Bu kullanıcı bugüne kadar varlıklarını kurtaramamıştır.

İkinci vaka, bir kullanıcı ile Gate.io sanal para borsası arasında yaşandı. Buna göre, Vietnam'daki bir kullanıcı 800.000 USDT dolandırıldı. Blockchain Derneği'nin ChainTracer işlem izleme projesi, Gate.io borsasına akan parayı tespit etti, ancak borsanın temsilcisi iş birliği yapmayı reddetti. Bu borsa, daha önce Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından da uyarılmıştı.

Vietnam Tahvil Piyasası Genel Sekreteri Do Ngoc Quynh, şunları vurguladı: Sanal varlıklar ve bunların etrafındaki faaliyetler, Vietnam'da ve küresel ölçekte geniş çapta var olan bir sosyal gerçekliktir. Sanal varlıklar, insan ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için sosyal kalkınma sürecinde ileri teknolojiyi kullanan birçok yenilikten biri olarak da düşünülebilir.

"Kullanıcıların güçlü tepkisi ve katılımı, bu yeniliğin toplumun kalkınma ihtiyaçlarını kısmen karşıladığını gösteriyor. Yaratıcı fikirler genellikle yasal çerçevenin geliştirilmesinin önüne geçer ve toplum üzerinde her zaman hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratır. Bu nedenle, kullanıcıları korumak için yasal bir çerçevenin oluşturulması gereklidir," diye belirtti Bay Quynh.

Uygun yasal çerçeveye ihtiyaç var

Uzmanlar, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) ticaretini yasaklamanın veya faaliyetlerini durdurmanın mümkün olmadığını, bunun yerine kara para aklamayla mücadele standartlarına uygun bir yasal çerçevenin hızla oluşturulması gerektiğini söylüyor.

Vietnam Blockchain Derneği temsilcisine göre, dijital varlıklara vergi ödemek, piyango ikramiyelerine vergi ödemek gibi yapılmalı çünkü sanal paraya yatırım yapmak, piyango bileti satın almak gibi, kazanılan para ise şans parası.

Ayrıca, sanal varlıklarla ilgili dolandırıcılık ve sahtekarlıkların en aza indirilmesine katkıda bulunabilecek etik standartlar, topluluk standartları, proje standartları setlerinin oluşturulması ve zincir üstü izleme için RegTech teknolojisinin (Düzenlemeye Uygunluk Destek Teknolojisi) uygulanması gerekmektedir.

Uzmanlar ayrıca, Vietnam'da 4.0 sanayi devrimini desteklemek için hukukun, bu devrimin yarattığı yeni varlık türlerinin mülkiyet haklarının teşviki ve korunmasında rol oynaması gerektiğini belirtti. Ancak bunlar çok yeni ve zorlu konular olduğundan, kapsamlı çözümler önermek hemen mümkün değil. Bu nedenle, teknoloji ve pazar gelişimini yakından takip ederek, değişimleri artırarak, uluslararası deneyimleri öğrenerek ve ilgili taraflarla (işletmeler, tüketiciler vb.) görüşerek uygun politika çözümleri üretmek mümkün.

Kripto varlıklar, yalnızca Vietnam için değil, aynı zamanda bu varlıkları düzenlemek için kapsamlı bir yasal çerçeveye sahip olmayan gelişmiş ülkeler için de yeni bir konudur. Ülkeler şu anda temel olarak risk yönetimi ilkelerine dayalı bir yaklaşım benimsemiş olup, hem inovasyonu teşvik edip desteklemek hem de riskleri sınırlamak için bir deneme ortamı yasal çerçevesi uygulamaktadır.

Kaynak