Tan Hoang Minh Grubu Yönetim Kurulu Başkanı suçunu kabul etti.

Yüksek Halk Savcılığı'nın iddianamesine göre, mali zorluklar nedeniyle, sanık Do Anh Dung, Tan Hoang Minh Grubu Başkanı, 2021 yılında sermaye artırmak için tahvil ihraç etti. Dung'un talimatları doğrultusunda, Dung'un oğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Do Hoang Viet de dahil olmak üzere grubun çalışanları, tahvil ihraç etmek üzere üç şirket seçti: Winter Palace, Viet Star ve Soleil.

Muhasebe kayıtlarını "güzelleştirmeye" başlayalım.

Dikkat çekici bir şekilde, üç şirketin de iş sonuçları tatmin edici değildi, bu nedenle sanık Viet ve grubun birkaç çalışanı, mali kayıtları "güzelleştirmek" için denetim firmalarıyla "iş birliği" yaptı. 9 dilim tahvili başarıyla ihraç ettikten sonra, sanıklar nakit akışını "manipüle etmeye" devam ederek, hayali sözleşmeler imzaladılar, Tan Hoang Minh Grubu'nun tahvillerin birincil sahibi olmasına yardımcı oldular ve ardından bunları yatırımcılara sattılar.

Sanık Do Anh Dung mahkemede

Yukarıdaki eylemlere dayanarak, savcılık makamları sanık Dung ve suç ortaklarının 6.630 mağdurdan 8.600 milyar VND'den fazla parayı zimmete geçirdiğini tespit etmiştir.

Duruşmaya katılanların sayısının fazla olması nedeniyle mahkeme iki büyük duruşma salonu ve bir açık alan düzenledi. Çağrılan 6.630 mağdurdan yaklaşık 1.000'i hazır bulundu; çoğunluğu Hanoi'de ikamet ediyordu, ancak birçoğu da Thanh Hoa, Nghe An ve diğer illerden gelmişti; bazıları küçük çocuklarını da getirmiş ve duruşmaya yetişmek için bir gece öncesinden otobüslerle başkente gelmişti.

30 yıllık tecrübeyle kendinden emin...

Sorgulamaya geçmeden önce, duruşma heyeti objektifliği sağlamak amacıyla sanık Do Anh Dung'un tecrit edilmesini talep etti. Şirketin liderleri ve çalışanları ile oğlu da dahil olmak üzere sanıklar grubu, Dung'un 9 dilim tahvilin çıkarılmasını başlatan kişi olduğunu ifade etti. Tahvil ihraç belgelerinin sahte olduğunu ve paranın yatırımcılara satılmadan önce Tan Hoang Minh Grubu adına tahvil sahiplerini meşrulaştırmak için manipüle edildiğini itiraf ettiler. Tüm bu yasadışı eylemler boyunca, Dung'un yetkisi altındaki sanıklar her şeyi ona bildirdiler.

Yarım günden fazla süren tecritin ardından mahkeme salonuna dönen sanık Do Anh Dung, 2021 yılında Tan Hoang Minh'in sermaye ihtiyaçlarının artması ve grubun sadece bankalara güvenmek yerine ek finansman kaynakları bulması gerektiği gerekçesiyle tahvil ihracını başlatan kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Sanık, "işletme yönetiminde 30 yıllık deneyimi" ve birçok başka şirketin de trilyonlarca dong değerinde tahvil ihraç ettiğini belirterek, bunun sermaye artırmak için etkili bir kanal olduğunu düşündüğünü güvenle ifade etti.

Duruşmaya başkanlık eden hakim şu soruyu sordu: Yukarıdaki nedenin yanı sıra, tahvil ihraç etmenin amacı Tan Hoang Minh'in bankalardan borç para alamama sorununu çözmek miydi? Sanık Dung bunu reddederek, grubun hala ipotek edilebilecek varlıkları olduğunu; ihraç amacının yalnızca işletme faaliyetlerine ve yatırımlara hizmet etmek olduğunu söyledi.

Özellikle, sanık Dung, tahvil ihraç etme kararı alındığından beri "yatırımcıların parasını zimmetine geçirme niyetinde hiç olmadığını" iddia etti. Kalbinden geçen tek şey, bunun grubun ticari faaliyetlerini desteklemek için fon toplamanın bir yolu olduğuydu.

Tanıklığın ardından, duruşmaya başkanlık eden hakim şu soruyu yöneltti: "Bu şekilde sermaye artırmak doğru muydu?" Sanık Dung, o zamanlar bunun sonuçlarını tam olarak anlamadığını, ancak şimdi bunun yanlış olduğunu bildiğini belirtti. Bu nedenle, suçlandıktan ve gözaltına alındıktan sonra, savcılık makamlarından cezayı hafifletmesine izin vermelerini talep eden bir mektup yazdı. Çok zor koşullara rağmen, bir yıldan biraz fazla bir süre içinde, ailesiyle yaptığı iki görüşme sayesinde, zararları tamamen karşılamak için 8.600 milyar VND'den fazla ödeme yaptı ve iddia edilen kayıpları yaklaşık 1 milyar VND kadar aştı.

"Tan Hoang Minh'i güçlü bir şirket olarak gördüğüm için" bu tahvilleri aldım.

Thanh Nien gazetesine konuşan onlarca yatırımcı, Tan Hoang Minh Grubu'ndan tahvil satın almalarının iki nedeni olduğunu söyledi. Birincisi, grubun çalışanı olan arkadaşları tarafından "hedeflere ulaşmaları" için kendilerine teklif götürüldü. İkincisi, grubun potansiyeline inandılar ve kar elde etmek için yatırım yapmak istediler.

Kocası uzakta çalışan ve ailesi küçük olan Bayan Hong (40 yaşında, Nghe An eyaletinden), 2 yaşındaki oğlunu sabahın erken saatlerinde mahkemeye getirdi. Çocuğu için süt, bez ve atıştırmalıklarla dolu bir bavulu sürükleyerek gelen Bayan Hong, bir şirkette çalışan yakın bir arkadaşı olduğunu anlattı. Nisan 2022'de arkadaşı, "hedeflere ulaşmak" için tahvil almasını ısrarla rica etmiş ve o da nezaketen kabul ederek, bir aylık tahvil almak için birikimlerinden 150 milyon VND çekmişti. Ancak ertesi gün dava açılmış, Tan Hoang Minh Grubu'nun başkanı ve oğlu tutuklanmıştı ve Bayan Hong henüz sözleşmeyi veya belgeleri almamış, faiz de kazanmamıştı.

Günlerdir uyuyamayan Bayan Hong, zimmete geçirilen paranın muhasebecisinin yaklaşık 25 aylık maaşına denk geldiğini söyledi. Başlangıçta parayı geri alıp alamayacağından çok endişeliydi, ancak sanıkların zararları telafi etmek için tüm parayı iade ettiğini öğrendikten sonra daha rahatladı. Bu nedenle, Bayan Hong ve 1200'den fazla yatırımcı, Tan Hoang Minh Grubu'nun başkanı ve oğlu için hafifletici sebepler içeren dilekçeler sundu.

Bir diğer mağdur olan Bayan Phuong (71 yaşında, Hanoi'de ikamet ediyor), Tan Hoang Minh Grubu'nun tahvillerini bir banka çalışanının tavsiyesiyle öğrendi. Bayan Phuong, "Grubun ne kadar güçlü olduğunu görünce onlara güvendim ve tereddüt etmeden satın aldım" diye anlattı ve tahvillere 500 milyon VND yatırım yaptığını ekledi. Başlangıçta kârı görünce, oğlunu da 2 milyar VND daha yatırım yapmaya ikna etti.

Kaynak bağlantısı: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm