Yüksek Halk Savcılığı'nın iddiasına göre, mali zorluklar nedeniyle, 2021 yılında Tan Hoang Minh Grubu Yönetim Kurulu Başkanı sanık Do Anh Dung, sermaye artırmak amacıyla tahvil ihraç etme politikası yayınladı. Bu talimat doğrultusunda, Bay Dung'un oğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Do Hoang Viet de dahil olmak üzere grup çalışanları, tahvil ihraç etmek üzere 3 şirket seçti: Winter Palace, Vietnamese Star ve Soleil.
Kitapları "güzelleştirmeye" başlayın
Her üç şirketin de iş sonuçlarının tatmin edici olmadığını belirtmekte fayda var; bu nedenle sanık Viet ve grubun bazı çalışanları, mali kayıtları "güzelleştirmek" için denetim şirketleriyle "iş birliği" yaptılar. 9 tahvili başarıyla ihraç ettikten sonra, sanıklar sahte nakit akışını "yönetmeye" devam ettiler, sahte sözleşmeler imzaladılar, Tan Hoang Minh Grubu'nun tahvillerin ana sahibi olmasına yardımcı oldular ve ardından bunları yatırımcılara sattılar.
Sanık Do Anh Dung mahkemede
Savcılık, yukarıda belirtilen davalar dizisiyle sanık Dung ve suç ortaklarının 6.630 mağdurdan 8.600 milyar VND'den fazla para aldığını tespit etti.
Duruşmaya çok sayıda katılımcının katılması nedeniyle mahkeme, iki büyük duruşma salonu ve bir açık hava tiyatro alanı ayarladı. Çağrılan 6.630 mağdurdan yaklaşık 1.000'i hazır bulundu; çoğu Hanoi'de yaşıyordu, ancak birçoğu Thanh Hoa, Nghe An...'dan da gelmişti; bazıları çocuklarını da getirmiş ve duruşmaya zamanında yetişmek için bir önceki gece otobüsle başkente gitmişti.
Kendine güvenen... 30 yıllık deneyimle
Jüri, sorgulamaya başlamadan önce, tarafsızlığı sağlamak adına sanık Do Anh Dung'un izole edilmesini talep etti. Bay Dung'un oğlu da dahil olmak üzere sanık grubu, 9 tahvilin ihracını başlatanın Bay Dung olduğunu belirtti. Tahvil ihraç belgelerinin sahte olduğunu, Tan Hoang Minh Grubu'nun tahvil sahiplerini yasallaştırmak için nakit akışını "yönettiğini" ve ardından bunları yatırımcılara sattığını kabul ettiler. Bir dizi ihlalin gerçekleştirilme sürecinde, yetkisi altındaki sanıkların hepsi Bay Dung'a rapor verdi.
Yarım günden fazla süren tecritten sonra mahkeme salonuna dönen sanık Do Anh Dung, tahvil ihracını başlatanın kendisi olduğunu itiraf etti. Çünkü 2021 yılında Tan Hoang Minh'in sermaye ihtiyaçları artıyordu ve grubun sadece bankalara güvenmek yerine daha fazla sermaye seferberliği kaynağı bulması gerekiyordu. Sanık, "30 yıllık işletme yönetimi deneyimine" güveniyordu. Birçok başka şirket de milyonlarca milyarlarca dong değerinde tahvil ihraç etmişti ve bu nedenle bunu etkili bir sermaye seferberliği kanalı olarak görüyordu.
Hakim sordu: Yukarıdaki nedene ek olarak, tahvil ihracının amacı Tan Hoang Minh'in bankadan borç alamaması sorununu çözmek midir? Sanık Dung bunu reddederek, grubun hala ipotek edebileceği varlıklarının olduğunu; ihracın amacının sadece ticari ve yatırım faaliyetlerine hizmet etmek olduğunu söyledi.
Sanık Dung, tahvil ihraç politikasının oluşturulmasından bu yana "yatırımcıların parasını gasp etmeyi hiç düşünmediğini" belirterek, bunun yalnızca grubun ticari faaliyetlerine hizmet etmek için para toplamanın bir yolu olduğunu düşündüğünü söyledi.
Yukarıdaki ifadeye yanıt olarak, mahkeme başkanı hemen şu soruyu sordu: "Sermayeyi bu şekilde harekete geçirmek doğru muydu?" Sanık Dung, uygulama sırasında tam olarak anlamadığını, ancak şimdi bunun yanlış olduğunu bildiğini söyledi. Bu nedenle, hakkında dava açılıp geçici olarak gözaltına alındıktan sonra, savcılıktan sonuçları telafi etmesi için gerekli koşulları oluşturmasını talep eden bir dilekçe yazdı. 1 yıldan biraz fazla bir süre içinde, çok zor koşullara rağmen, ailesiyle yaptığı iki görüşmeyle, davanın tüm sonuçlarını telafi etmek için 8.600 milyar VND'den fazla, hatta iddia edilen zarardan yaklaşık 1 milyar VND daha fazla bir meblağ ödedi.
"Tan Hoang Minh güçlü" gördüğünüz için tahvil satın alın
Thanh Nien ile konuşan düzinelerce yatırımcı, Tan Hoang Minh Grubu tahvillerini iki nedenden dolayı satın aldıklarını söyledi. İlk olarak, grubun çalışanı olan arkadaşları tarafından "kotaları doldurmaları" istenerek davet edildiler. İkinci olarak, grubun potansiyeline inandılar ve kâr amacıyla yatırım yapmak istediler.
Kocası uzakta çalışıyordu ve evde kimse yoktu. Bayan Hong (40 yaşında, Nghe An'dan ) 2 yaşındaki oğlunu sabahın erken saatlerinde mahkemeye taşıdı. Çocuğu için süt, bez ve atıştırmalıklarla dolu bir bavul taşıyan Bayan Hong, grupta çalışan yakın bir arkadaşı olduğunu söyledi. Nisan 2022'de arkadaşı ondan "kotayı doldurmak" için tahvil almasını istedi ve o da kabul ederek birikimlerinden 150 milyon VND çekip bir aylık vadeli tahviller satın aldı. Ancak ertesi gün dava açıldı, Tan Hoang Minh Grubu'nun başkanının babası ve oğlu tutuklandı. Henüz sözleşmeyi ve belgeleri almaya vakit bulamamış ve herhangi bir faiz almamıştı.
Günlerdir "uykusuz" olan Bayan Hong, zimmete geçirilen paranın yaklaşık 25 aylık muhasebeci maaşına denk geldiğini söyledi. İlk başta parayı geri alıp alamayacağını bilmediği için çok kafası karışmıştı, ancak şimdi sanıkların sorunu çözmek için tüm parayı iade ettiğini öğrenince kendini daha güvende hissediyor. Bu nedenle Bayan Hong ve 1.200'den fazla yatırımcı, Tan Hoang Minh Group'un yönetim kurulu başkanının babası ve oğlu için bir ceza indirimi talebinde bulundu.
Bir diğer mağdur olan Bayan Phuong (71 yaşında, Hanoi'de yaşıyor), Tan Hoang Minh Grubu'nun tahvillerini bir banka çalışanının aracılığıyla öğrendi. "Grubun güçlü olduğunu görünce güvendim ve tereddüt etmeden satın aldım," diyen Bayan Phuong, tahvil alımına 500 milyon VND yatırdığını da sözlerine ekledi. İlk başta kârı görünce, kendi çocuğundan da 2 milyar VND daha yatırmasını istedi.
[reklam_2]
Kaynak bağlantısı
Yorum (0)