Ho Chi Minh Şehri polisi, Sam Group'ta yaşanan bir dolandırıcılık vakasıyla ilgili olarak cezai soruşturma başlattı.

(NLDO) - Ho Chi Minh Şehri polisi, Sam Grubu yöneticilerinin çok sayıda müşteriden 16,3 milyar VND'den fazla parayı zimmetine geçirerek dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

3 Ekim'de Ho Chi Minh Şehri Polisi, Sam Group Anonim Şirketi'nde meydana gelen "Dolandırıcılık yoluyla mal edinme" olayıyla ilgili olarak ceza davası açıldığını duyurdu.

Bugüne kadar Ho Chi Minh Şehri Polisi, Tran Van Quy (Sam Grubu Yönetim Kurulu Başkanı), Le Ngoc Thach (Genel Müdür) ve Le Van Xa'nın (Direktör) birçok kişiden dolandırıcılık ve zimmetine para geçirme suçlarını işlediklerini tespit etmek için yeterli delile sahiptir.

Ho Chi Minh Şehri polisi, Sam Grubu'nun dolandırıcılık yapmak amacıyla hayali bir proje oluşturduğunu tespit etti.

Mevduat sözleşmeleri, rezervasyon fişleri ve arsa/apartman devir kayıt formları gibi çeşitli belgeler aracılığıyla zimmete geçirilen toplam para miktarının 16,3 milyar VND'nin üzerinde olduğu belirlendi.

İlk incelemelere göre, Sam Group Şirketi'nin Lam Dong eyaletinde araziyle ilgili herhangi bir yasal belgesi bulunmamaktadır ve yatırım onayı veya yatırım sertifikası da almamıştır.

Ancak Le Van Xa, müşterileriyle çok sayıda teminat sözleşmesi imzalayarak, Lam Dong Eyaleti (eski adıyla) Bao Loc Şehri ve Bao Lam Bölgesi'ndeki "Sam World Dam'ri Villa Bölgesi", "Sam Hills Loc Quang" ve "Sam World Loc Quang" projelerinde arsa devretme sözü verdi.

Mağdurlar, depozito parasını Sam Group'un ve Tran Van Quy'un hesaplarına transfer ettiler. Parayı aldıktan sonra Sam Group, anlaşmada belirtildiği gibi sözleşmeyi imzalamadı, bunun yerine paranın tamamını başka amaçlar için çekti.

Soruşturmanın kolaylaştırılması ve mağdurların haklarının korunması amacıyla, Ho Chi Minh Şehri Polis Departmanı, Sam Group Şirketi'nin mağduru olan herkesin, davalarının yönetmeliklere uygun olarak çözümlenmesi için 8 Ekim 2025 tarihinden önce Ho Chi Minh Şehri Polis Soruşturma Departmanı ile iletişime geçmesini rica etmektedir.

İletişim adresi: Ho Chi Minh Şehri Polis Soruşturma Dairesi, Doan Nhu Hai Caddesi 14, Xom Chieu Mahallesi, Ho Chi Minh Şehri; telefon numarası: 0693187783 veya sorumlu memurun telefon numarası: 0903852528.

Kaynak: https://nld.com.vn/cong-an-tp-hcm-khoi-to-vu-an-lua-dao-tai-sam-group-196251003093024947.htm