Bay Nguyen Cao Tri, 1. Bölge İşletme Derneği Başkanı ve Ho Chi Minh Şehri Emlak Derneği Başkan Yardımcısıydı. Davalı , Lam Dong'da doğup büyüdüğü için, SGDN Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Bayan Phan Thi Hoa'nın 2017-2018 yılları arasında yatırım yaptığı Dai Ninh projesi hakkında bilgi sahibiydi ve projeyle ilgileniyordu.

O dönemde, Devlet Müfettişliği (GIA), projenin iptal edilmesi yönünde bir teklife tabi olduğu sonucuna vardı. Bayan Hoa, Lam Dong'daki projelerle ilgili olarak Genel Müfettiş Yardımcısı Bay Tran Van Minh tarafından imzalanan ve Dai Ninh Projesi'nin iptali yönünde bir öneri de içeren 12 Haziran 2020 tarihli 929 sayılı Tri Teftiş Sonuç Belgesi'ni Bay'a gösterdi.

Bay Tri ve Bay Tran Van Minh yakın bir ilişki içindeydi; ekonomi doktoralarını birlikte okuyup savunuyorlardı. Bay Minh'in 929 sayılı Teftiş Sonuç Belgesi'ni imzalayan kişi olduğunu öğrendikten sonra, Bay Tri, Dai Ninh projesini geri satın alma isteğini görüşmek üzere Bay Minh ile defalarca görüştü ve Bay Minh'ten, SGDN Şirketi'nin projeyi uygulamaya devam etmesini sağlayacak bir şekilde teftiş sonucunu değiştirmesini istedi.

Bay Minh'in tavsiyesi ve desteğiyle Bay Tri, nihayet 929 sayılı Teftiş Sonuç Belgesi'ni projenin faaliyetlerini sonlandırıp araziyi geri kazanmaktan, araziyi geri kazanmamaya, ilerlemeyi uzatmaya ve projeyi yasalara aykırı bir şekilde uygulamaya devam etmeye değiştirme hedefine ulaştı. Ardından Bay Tri, Dai Ninh projesini Novaland Group'a devrederek 2.700 milyar VND kâr elde etti.

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
Dai Ninh Kentsel Alan projesi iki vakayla bağlantılıdır. Fotoğraf: Hoang Giam

İlgili kişinin beyanı

Soruşturma kurumunda, Novaland Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bui Thanh Nhon, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bui Cao Nhat Quan ve Novaland Grubu Yatırım Departmanı Direktörü Le Thanh Phuong, Dai Ninh projesinin satışı ve satın alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Buna göre, 2019-2020 yılları arasında Bay Bui Cao Nhat Quan ve Le Thanh Phuong, Dai Ninh projesinin devri konusunda Bayan Hoa ile birkaç toplantı ve müzakere yürüttü. Temmuz 2020'de, Merkez Teftiş Komitesi projenin iptalini önerdiğinde, Bay Quan, Bayan Hoa'nın projeyi yeniden canlandırmak için dilekçe verdiğini biliyordu, bu yüzden satın alma görüşmelerini proje yeniden canlandırıldıktan sonra yapmayı bekledi.

Aralık 2020'de Bayan Hoa, Bay Cao Nhat Quan ve Bay Tri ile görüşmek üzere randevu aldı. Toplantıda Bayan Hoa, Bay Quan'a Dai Ninh projesini Bay Tri'ye devrettiğini ve böylece Bay Tri'nin projeyi restore edip genişletmek için başvuruda bulunabileceğini bildirdi. Novaland projeyi geri almak isterse, Bay Tri ile çalışmak zorunda kalacaktı.

Zira o dönemde proje hala iptal için önerilmekteydi ve Bay Quan, Bay Tri ile projenin uzatılıp eski haline getirilmesini bekleyip devir konusunda müzakerelere başlayacaklarını görüştü.

Mart 2022'de Bay Quan, Dai Ninh projesinin restore edildiğini öğrendi, Novaland Group ve Bay Tri, 30 Mayıs 2022'de bir bilgi gizliliği anlaşması (300 milyar VND bilgi gizliliği ücreti) ve 12 Ağustos 2022'de SGDN Şirketi'nin hisselerinin %100'ünün toplam 27.600 milyar VND işlem değeriyle birçok ödeme aşamasına bölünmüş şekilde devredilmesini kabul etmeyi öngören bir hisse devri ilkesi anlaşması imzalamayı kabul ettiler.

Daha sonra Novaland, Bay Tri'ye toplam 2.700 milyar VND aktardı ancak anlaşma takvimine göre ödeme yapmadı, dolayısıyla Bay Tri, Dai Ninh projesindeki hisselerin mülkiyetini veya herhangi bir hakkını devretmemiş oldu.

Soruşturma sonucuna göre Novaland Group, Bayan Hoa ve Bay Tri'nin proje devir sözleşmesini imzalamalarının mevzuata aykırı olduğunu açıkça biliyordu, çünkü bu sırada Dai Ninh projesinin Hükümet Müfettişliği tarafından iptal edilmesi öneriliyordu.

Aynı zamanda Novaland Group, Bay Tri'nin arazi kurtarma ve proje sonlandırma kararını proje uzatma ve ertelemeye çevirmek için "prosedürleri çalıştırması" gerektiğini biliyordu, ancak yine de hukuki dayanağı sağlamayan hisse devri sözleşmesini imzaladı.

Bay Tri ve davadaki sanıkların bir dizi yasadışı eylemi sonucunda, Novaland'ın işlem ve sözleşmenin imzalanmasındaki kusuru ve sorumluluğunun bir kısmı da dahil olmak üzere (ikinci ödeme tarihini ihlal etmesi, projenin hukuki sorunları olduğunu bilmesine rağmen yine de Tri'ye para yatırması ve transfer etmesi...), proje satışından elde edilen paranın Bay Tri ile ilişkili taraflar arasındaki yasadışı eylemlerden elde edilen yasadışı kâr olduğu tespit edildi. Bu nedenle, Soruşturma Ajansı, söz konusu paranın devlet hazinesine aktarılmasını önerdi.

Soruşturma birimi, ilgili bir takım şahıslar tarafından ihlal belirtilerinin bulunduğunu tespit etmiş, ancak soruşturma süresinin dolması nedeniyle soruşturma birimi, bu şahısların ihlallerine ilişkin bilgi ve belgeleri daha sonra soruşturmaya ve işleme devam etmek üzere ayırmıştır.