Bugün (19 Mart), Hanoi Şehir Halk Mahkemesi, Tan Hoang Minh Grubu Başkanı sanık Do Anh Dung ve suç ortaklarını dolandırıcılık ve zimmete geçirme suçlamalarıyla yargı önüne çıkardı.

Aralarında şu isimlerin de bulunduğu on beş sanık, dolandırıcılık ve zimmete geçirme suçlarından yargılandı:

1. Tan Hoang Minh Grubu Başkanı Do Anh Dung;

2. Do Hoang Viet (Tan Hoang Minh'in Genel Müdür Yardımcısı);

3. Phung The Tinh (Tan Hoang Minh'in eski Maliye ve Muhasebe Direktörü);

4. Hoang Quyet Chien (eski Mali ve Muhasebe Merkezi Müdür Vekili, aynı zamanda Tan Hoang Minh Otel ve Hizmet Ticaret Şirketi Limited'in Mali ve Muhasebe Departmanı Müdürü);

5. Le Thi Mai (Tan Hoang Minh Otel ve Ticaret Hizmetleri Şirketi Limited Sermaye Kaynakları Departmanı eski Müdür Yardımcısı);

6. Vu Le Van Anh (Tan Hoang Minh Otel ve Ticaret Hizmetleri Şirketi Limited Sermaye Kaynakları Departmanı eski Müdür Yardımcısı);

7. Nguyen Van Khan (Tan Hoang Minh Otel ve Hizmet Ticaret Şirketi Limited, Finans ve Muhasebe Merkezi, Bütçe Departmanı Müdür Yardımcısı);

8. Le Van Thinh (Tan Hoang Minh Genel Müdür Yardımcısı);

9. Nguyen Manh Hung (Viet Star Gayrimenkul Yatırım Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı);

10. Tran Hong Son (Soleil Otel Yatırım ve Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı);

11. Nguyen Khoa Duc (Winter Palace Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü);

12. Bui Thi Ngoc Lan (Nam Viet Finansal Muhasebe ve Denetim Danışmanlık Hizmetleri Şirketi'nin Kuzey Şubesi eski müdürü);

13. Le Van Do (Hanoi Denetim ve Muhasebe Şirketi Limited Genel Müdürü);

14. Phan Anh Hung (Hanoi Denetim ve Muhasebe Şirketi Limited'in eski Genel Müdür Yardımcısı);

15. Nguyen Thi Hai (Hanoi Denetim ve Muhasebe Şirketi Limited'in eski Genel Müdür Yardımcısı).

Jüri heyeti, başkanlık eden yargıç Nguyen Xuan Van, yargıç Nguyen Thanh Nha, yedek yargıç Tran Duc Hieu ve 3 halk bilirkişisinden oluşmaktadır.

Do Anh Dung.jpg
Sanık Do Anh Dung mahkemede. Fotoğraf: “Chi Hieu”

Duruşmada savcılığı temsil eden savcılar arasında Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam ve Vu Thi Anh Dao yer aldı. Sanıkların savunmasında ise 20'den fazla avukat görev aldı.

Olayla bağlantılı olarak, mağdur olarak belirlenen 6.630 yatırımcı mahkemeye çağrıldı. Duruşmadan önce, Hanoi Halk Mahkemesi, özellikle sanıklar Do Hoang Viet ve Do Anh Dung için hafifletici sebepler talep eden yatırımcılardan 1.000'den fazla "Ceza İndirimi Dilekçesi" aldı.

Yatırımcılar dilekçelerinde, Mahkeme ve Savcılıktan tüm sanıkların cezai sorumluluklarının hafifletilmesini değerlendirmelerini istediler.

do-hoang-viet-do-anh-gübre-390-1.jpeg
Sanıklar Do Anh Dung ve Do Hoang Viet. Fotoğraf polis tarafından sağlanmıştır.

İddialara göre, mali zorluklar nedeniyle, Tan Hoang Minh Grubu'nun işletme ekipmanlarının, ticari faaliyetlerinin, yatırımlarının ve borçlarının ödenmesinin maliyetlerini karşılamak amacıyla, Haziran 2021 ile Mart 2022 tarihleri ​​arasında, Bay Do Anh Dung, oğlu Do Hoang Viet aracılığıyla, yetkisi altındaki sanıklara, Tan Hoang Minh Grubu için fon toplamak üzere üç şirketin (Viet Star Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Soleil Otel Yatırım ve Hizmet Anonim Şirketi ve Kış Sarayı Anonim Şirketi) tüzel kişiliğini kullanarak toplam 10.030 milyar VND tutarında dokuz ayrı kurumsal tahvil paketi ihraç etmeleri talimatını verdi ve yetkilendirdi.

Tan Hoang Minh Şirketi, dokuz tahvil paketinin yasadışı satışı yoluyla toplamda 13.972 milyar VND'den fazla para topladı. Soruşturma, dokuz tahvil paketinin vadelerinin 2-5 yıl arasında olduğunu, ancak Tan Hoang Minh Şirketi'ndeki sanıkların vadeleri haftalık ve aylık daha küçük dönemlere bölerek tahvilleri sattığını ve tahvil satışlarından elde edilen geliri bu tahvillerin ödemesi için kullandığını belirledi.

Tan Hoang Minh, daha sonraki tahvil sahiplerinden/yüklenicilerden elde ettiği 5,165 milyar VND'den fazla parayı, tahvilleri daha önce vadesi dolanlara ödeme yapmak için kullandı. Bu nedenle, dava açıldığı sırada suç tespit edildi ve önlendi ve 6.630 yatırımcıya (mağdura) ait 8,643 milyar VND'den fazla kalan anapara borcunun tamamı belirlendi.

Tahvillerin çıkarılması için sanıklar, koşulları, ihraç belgelerini, teklif prosedürlerini ve tahvil işlemlerini meşrulaştırmak amacıyla çok sayıda dolandırıcılık eylemi ve planı gerçekleştirmek üzere iş birliği yapmışlardır: Grup içindeki şirketler arasında hayali yatırım iş birliği sözleşmeleri, mevduat sözleşmeleri ve hisse alım satım sözleşmeleri imzalayarak ticari faaliyetler uydurmuşlardır.

Sanıklar, tahvil ihracı için uygunluk sağlamak amacıyla, denetim firmasıyla işbirliği yaparak üç ihraççı şirketin mali tablolarını tahrif etmiş ve bu şirketlere koşulsuz denetim görüşleri vermişlerdir.

Sanıklar ayrıca "hayali" tahvil devir sözleşmeleri imzalayarak "hayali" nakit akışları oluşturmuş, Tan Hoang Minh'in tahvillerin bedelini ödediğini ve yatırım işbirliği sözleşmeleri kapsamında üç ihraççı şirketten nakit aldığını göstermiş; tahvil paketleri için "aldatıcı" bir değer yaratmış ve bu grubun tahvil sahiplerini meşrulaştırmıştır.

İddianameye göre sanıklar, hayali yatırım iş birliği sözleşmelerinden elde edilen varlıkları tahviller için teminat olarak kullandılar. Bu durum güven ortamı yarattı ve sanıklar, Tan Hoang Minh'in yasal varlığını ve markasını kullanarak 6.630 yatırımcıdan toplamda 8.643 milyar VND'den fazla para topladılar ve zimmete geçirdiler.

Sanıklar bu parayı tahvil ihraç etme amacı dışında çeşitli amaçlar için kullandılar. Bugüne kadar, Bay Do Anh Dung ve Bay Do Hoang Viet'in aileleri, yaklaşık 8,6 trilyon VND tutarındaki (C03 Departmanının geçici emanet hesabına yatırılan) bir meblağ ile zararlarını tamamen tazmin ettiler.