Hanoi Halk Mahkemesi bugün (19 Mart) Tan Hoang Minh Grubu Başkanı sanık Do Anh Dung ve suç ortaklarını, malın hileli şekilde gasp edilmesi suçundan yargıladı.

15 sanık, malvarlığının hileli yollarla gasp edilmesi suçundan yargılandı. Sanıklar arasında şunlar yer aldı:

1. Tan Hoang Minh Grubu Başkanı Do Anh Dung;

2. Do Hoang Viet (Tan Hoang Minh Genel Müdür Yardımcısı);

3. Phung The Tinh (Tan Hoang Minh'in eski Finans ve Muhasebe Müdürü);

4. Hoang Quyet Chien (Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited'in Finans ve Muhasebe Merkezi'nin eski vekil müdür yardımcısı, aynı zamanda Finans ve Muhasebe Departmanı Müdürü);

5. Le Thi Mai (Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited Sermaye Kaynakları Departmanı eski Müdür Yardımcısı);

6. Vu Le Van Anh (Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited Sermaye Kaynakları Departmanı Eski Müdür Yardımcısı);

7. Nguyen Van Khan (Bütçe Departmanı Başkan Yardımcısı, Finans ve Muhasebe Merkezi, Tan Hoang Minh Otel Hizmetleri Ticaret Şirketi Limited);

8. Le Van Thinh (Tan Hoang Minh Genel Müdür Yardımcısı);

9. Nguyen Manh Hung (Viet Star Gayrimenkul Yatırım Şirketi Limited'in eski Yönetim Kurulu Başkanı);

10. Tran Hong Son (Soleil Otel Yatırım ve Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı);

11. Nguyen Khoa Duc (Winter Palace Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü);

12. Bui Thi Ngoc Lan (Nam Viet Finansal Muhasebe ve Denetim Danışmanlık Hizmetleri Şirketi Limited, Kuzey Şubesi eski müdürü);

13. Le Van Do (Hanoi Denetim ve Muhasebe Şirketi Limited Genel Müdürü);

14.Phan Anh Hung (Hanoi Denetim ve Muhasebe Şirketi Limited Şirketi eski Müdür Yardımcısı);

15. Nguyen Thi Hai (Hanoi Denetim ve Muhasebe Şirketi Limited Şirketi eski Genel Müdür Yardımcısı).

Hakim heyeti, başkan Hakim Nguyen Xuan Van, Hakim Nguyen Thanh Nha, yedek Hakim Tran Duc Hieu ve üç kişinin değerlendiricisinden oluşuyor.

Do Anh Dung.jpg
Sanık Do Anh Dung mahkemede. Fotoğraf: “Chi Hieu”

Duruşmaya katılan Savcılık temsilcileri arasında savcılar Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam ve Vu Thi Anh Dao yer aldı. Sanıkları savunmak için 20'den fazla avukat katıldı.

Davayla bağlantılı olarak, mağdur olarak tespit edilen 6.630 yatırımcı mahkemeye çağrıldı. Duruşma öncesinde Hanoi Halk Mahkemesi, sanıklar, özellikle de sanıklar Do Hoang Viet ve Do Anh Dung için ceza indirimi talep eden yatırımcılardan 1.000'den fazla "Ceza İndirimi Dilekçesi" aldı.

Yatırımcılar dilekçelerinde, Mahkeme ve Savcılıktan tüm sanıklar için cezai sorumluluğun azaltılması yönünde değerlendirme yapılmasını talep etti.

by-hoang-viet-do-anh-gübre-390-1.jpeg
Sanıklar Do Anh Dung ve Do Hoang Viet. Fotoğraf polis tarafından sağlanmıştır.

İddianameye göre, maddi sıkıntılar nedeniyle Tan Hoang Minh Grubu'nun çalışma aparatının, işletme faaliyetlerinin, yatırımlarının ve borçlarının ödenmesinin maliyetlerini karşılamak için paraya sahip olmak amacıyla, Haziran 2021 ile Mart 2022 arasında Bay Do Anh Dung söz konusu politikayı kabul etmiş ve oğlu Do Hoang Viet aracılığıyla sanıklara, 3 şirketin (Viet Star Gayrimenkul Yatırım Şirketi Limited, Soleil Otel Yatırım ve Hizmetleri Anonim Şirketi, Winter Palace Anonim Şirketi) tüzel kişiliklerini kullanarak, Tan Hoang Minh Grubu için para toplamak amacıyla toplam değeri 10,030 milyar VND olan 9 ayrı kurumsal tahvil paketi ihraç etmeleri talimatını ve yetkisini vermiştir.

Tan Hoang Minh Şirketi, 9 tahvil paketinin yasadışı alım satımı yoluyla toplam 13.972 milyar VND'den fazla para topladı. Soruşturma sonuçları, ihraç edilen 9 tahvil paketinin 2-5 yıl vadeli olduğunu, ancak Tan Hoang Minh Şirketi sanıklarının tahvilleri satmak için vadeleri haftalara ve aylara böldüğünü ve tahvil gelirlerinden elde ettikleri parayı ödeme yapmak için kullandığını tespit etti.

Tan Hoang Minh, tahvilleri daha sonra satın alan kişilerin/sözleşmelerin 5.165 milyar VND'den fazla parasını, vadesi daha erken dolan tahvilleri satın alan kişilere/sözleşmelere ödemek için kullandı. Bu nedenle, kovuşturma sırasında suç keşfedildi, önlendi ve 6.630 yatırımcının (mağdurun) 8.643 milyar VND'den fazla kalan anapara bakiyesinin tamamı tespit edildi.

Davalılar, tahvil ihraç etmek için çok sayıda dolandırıcılık ve hileye başvurmuş, şartları, ihraç belgelerini, teklif usullerini ve tahvil işlemlerini yasallaştırmışlardır: Grubun iç şirketleri arasında, gerçek olmayan yasal yatırım işbirliği sözleşmeleri, mevduat ve hisse senedi alım satımları vb. imzalayarak ticari faaliyetleri tahrif etmişlerdir.

Sanıklar, tahvil ihraç eden üç şirketin mali tablolarını yasallaştırmak için denetçilerle işbirliği yapmış ve tahvil ihracına hak kazanmak için tam kabul görüşlerini bildirmişlerdir.

Sanıklar ayrıca, Tan Hoang Minh'in yatırım işbirliği sözleşmelerine göre 3 ihraççı şirketten tahvil ve nakit akışları satın aldığını gösteren, tahvilleri devretmek ve "sahte" nakit akışları işletmek için "sahte" sözleşmeler imzaladılar; tahvil paketleri için "sanal" değerler oluşturarak, bu grup için tahvil sahiplerini meşrulaştırdılar.

İddiaya göre, sanıklar "sahte" yatırım işbirliği sözleşmelerinden elde edilen varlıkları tahviller için teminat olarak kullandılar. Buradan güven oluşturdular, tüzel kişiliği ve Tan Hoang Minh markasını kullanarak 6.630 yatırımcıdan toplam 8.643 milyar VND'den fazla parayı harekete geçirdiler ve el koydular.

Bu para, sanıklar tarafından tahvil ihracı amacıyla değil, çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Bugüne kadar, Bay Do Anh Dung ve Do Hoang Viet'in aileleri, yaklaşık 8,6 trilyon VND tutarındaki (C03 Departmanı'nın geçici hesabına yatırılan) zararın %100'ünü tazmin etmiştir.