Lam Dong: Uluslararası dolandırıcılık planı ortaya çıkarıldı.

Nam Ban İpek Şirketi'nde (Lam Ha beldesi, Lam Dong ili) yaşanan dolandırıcılık vakası, yabancı ortaklardan güvenin kötüye kullanılması ve varlıkların zimmete geçirilmesini ortaya koymuştur. Hükümet ve ilgili kurumlar, dürüst işletmelerin haklarını koruyarak ve güvenli ve şeffaf bir ticaret ortamı oluşturmaya katkıda bulunarak, vakayı titizlikle ele alacaklarını teyit etmektedir.

Lam Dong polisi, Nam Ban İpek Şirketi Müdürü Nguyen Khac H. hakkında, yabancı ortakları dolandırma suçundan dolayı 14 Temmuz'da ikametgahında tut逮捕 emrini okudu.

Güven, suç için bir araç haline geldiğinde

Bir zamanlar Lam Dong eyaletinin önde gelen ipek ihracat şirketlerinden biri olarak kabul edilen Nam Ban İpek Şirketi, itibarını ve konumunu kullanarak başta Hindistan ve Hong Kong olmak üzere birçok yabancı işletmeyle bir dizi ticaret sözleşmesi imzaladı.

Ancak, şirket yönetimi, Müdür Nguyen Khac H. önderliğinde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek yerine, sistematik olarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundu. Özellikle, şirket uluslararası ortaklarından sözleşme bedelinin bir kısmını (genellikle %20 ila %30) peşin olarak ödemelerini istedi – bu uluslararası ticarette yaygın bir uygulamadır. Peşin ödemeyi aldıktan sonra, şirket malları kararlaştırıldığı gibi teslim etmedi.

2023 yılının sonundan itibaren, mali zorluklar ve üretime devam edememe nedeniyle Nam Ban İpek Şirketi'nin her iki fabrikası da faaliyetlerini durdurmuştur. Ancak, şirket yönetimi ortaklarını şeffaf bir şekilde bilgilendirmek yerine, malların sevk edildiği ve yolda olduğu izlenimini yaratmak için astlarına mal sevkiyatıyla ilgili belgeleri sahte olarak düzenleme talimatı vermiştir. Bu sahte belgelere dayanarak, birçok yabancı ortak sözleşmeleri için kalan ödemeleri yapmaya devam etmiştir. Ancak, teslimat tarihine kadar hiçbir sevkiyat almamışlardır.

Sözleşmelerden elde edilen para üretim için kullanılmamış, kişisel amaçlar için veya borçları ödemek için zimmete geçirilmiştir. Soruşturma sonucunda yetkililer, zimmete geçirilen ilk miktarın yaklaşık 3,2 milyar VND olduğunu tespit etmiştir.

Soruşturma sırasında sanık Nguyen Khac H., hileli eylemlerinin şirketin iflasından ve artan borçlarından kaynaklandığını itiraf etti. Aldatıcı taktiklerin kullanılmasının sadece geçici bir çözüm olmadığını, aynı zamanda mali kriz ortamında kişisel kazanç elde etmeyi amaçladığını belirtti.

İki sanığın iş yerleri ve ikametgahlarında yapılan aramada, Ceza Kanunu'nun 174. maddesinde belirtilen "Dolandırıcılık yoluyla mal edinme" suçunun tespitini destekleyen çok sayıda ilgili belge ele geçirildi. Sayın Nguyen Khac H. ve Sayın Nguyen Phi C. (vekili) hakkında ceza davası açılması, sanıkların iddianamelerinin hazırlanması ve tutuklama emirlerinin çıkarılması kararları, Lam Dong İl Halk Savcılığı tarafından onaylanarak, yargılamanın yönetmeliklere uygun, titiz ve objektif bir şekilde yürütülmesi sağlandı.

Yetkililerin kararlı müdahalesi.

Altı (06) Hint şirketi ve bir Hong Kong şirketi de dahil olmak üzere yedi (07) yabancı işletmeden gelen şikayetleri aldıktan sonra, Lam Dong İl Emniyet Müdürlüğü, Ekonomik Polis Müdürlüğü'ne profesyonel birimlerle koordinasyon sağlayarak doğrulama ve soruşturma yürütme talimatı verdi. Polis gücü, yüksek sorumluluk bilinciyle doğrulama yaptı, delil topladı ve ilgili taraflarla birlikte çalışarak olayın niteliğini açıklığa kavuşturdu. Bu sayede, soruşturma birimi, müdür Bay Nguyen Khac H. ve müdür yardımcısı Bay Nguyen Phi C.'nin sahte belge düzenleme ve ortaklardan para zimmete geçirme gibi dolandırıcılık davranışlarını açıkça tespit etti.

Şu anda Lam Dong İl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Birimi, toplam değeri on milyarlarca VND olarak tahmin edilen 6 Hint şirketine ait 11 sözleşme ve beş yabancı işletmeyle yapılan 12 sözleşmenin doğruluğunu teyit etmeye devam ediyor.

Şu anda, Nam Ban Silk Co., Ltd.'nin Lam Ha ilçesi Nam Ban beldesindeki iki fabrikası Kasım 2023'ten bu yana faaliyetlerini durdurmuş olup, bu durum mal üretme yeteneklerinin kalmadığını teyit etmekte ve sanıkların dolandırıcılık niyetlerini daha da netleştirmektedir.

Lam Dong İl Emniyet Müdürlüğü Ekonomik Polis Birimi, şeffaf ve yasal bir yargılama süreci sağlamak amacıyla, şüpheliler için çıkarılan tutuklama emirlerini Polis Soruşturma Dairesi'nde okudu.

Lam Dong İl Emniyet Müdürlüğü, "Dolandırıcılık yoluyla mal edinme" suçundan iki şirket yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulunmak, şüphelileri iddianameyle suçlamak ve tutuklama emri çıkarmak da dahil olmak üzere gerekli usulsüzlükleri gidermiştir. Bu kararlar, şeffaflığı ve hukuka uygunluğu sağlamak amacıyla Lam Dong İl Halk Savcılığı tarafından onaylanmıştır. Eş zamanlı olarak, soruşturma birimi şüphelilerin iş yerlerinde ve ikametgahlarında arama yaparak, ihlal belirtileri gösteren diğer sözleşmelere ilişkin daha fazla soruşturma için temel oluşturacak çok sayıda önemli belgeye el koymuştur.

Lam Dong İl Emniyet Müdürlüğü, olayı titizlikle ele alacaklarını ve tüm ihlalleri açıklığa kavuşturmak için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayacaklarını teyit etti.

Lam Dong İl Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Birimi, Nam Ban İpek Şirketi'nden etkilenen şirket ve işletmeleri, 02633822097 numaralı ihbar hattı üzerinden bilgi vererek işbirliği yapmaya çağırıyor.

Kaynak: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html