Lam Dong: Uluslararası dolandırıcılığı ifşa ediyor

Nam Ban Silk Company Limited'deki (Lam Ha Komünü, Lam Dong) dolandırıcılık davası, yabancı ortakların güvenini suistimal etme ve varlıklarına el koyma eylemini ortaya çıkardı. Hükümet ve ilgili kurumlar, dürüst işletmelerin haklarını koruyarak, güvenli ve şeffaf bir ticari ortam oluşturulmasına katkıda bulunarak davayı titizlikle ele alacaklarını belirtti.

Lam Dong polisi, 14 Temmuz'da, yabancı ortaklarını dolandırdığı gerekçesiyle Nam Ban Silk'in Müdürü Nguyen Khac H. hakkında ikametgahında tutuklama emrini okudu.

İnanç bir suç aracı haline geldiğinde

Bir zamanlar Lam Dong eyaletinin ipek ihracatı alanında tipik birimlerden biri olarak kabul edilen Nam Ban Silk Company Limited, itibarından ve konumundan yararlanarak başta Hindistan ve Hong Kong olmak üzere birçok yabancı şirketle bir dizi ticaret sözleşmesi imzaladı.

Ancak, Direktör Nguyen Khac H. liderliğindeki şirket yönetimi, sözleşmedeki taahhütleri yerine getirmek yerine sistematik dolandırıcılık eylemlerine yöneldi. Bu girişim, uluslararası ortaklardan sözleşme bedelinin bir kısmını (genellikle %20 ila %30) peşin ödemelerini talep ediyordu; bu, uluslararası ticarette yaygın bir uygulamaydı. Şirket, peşin ödemeyi aldıktan sonra, malları kararlaştırıldığı gibi teslim etmedi.

2023 yılı sonundan bu yana, mali zorluklar ve üretim yapamama nedeniyle Nam Ban Silk Company'nin her iki fabrikası da faaliyetlerini durdurdu. Ancak şirket yöneticileri, ortakları şeffaf bir şekilde bilgilendirmek yerine, malların sevk edildiğine ve teslimat yolunda olduğuna dair güven oluşturmak için astlarına malların nakliyesiyle ilgili belgeleri tahrif etme talimatı verdi. Bu sahte belgelere dayanarak, birçok yabancı ortak sözleşmede kalan tutarı aktarmaya devam etti. Ancak, teslimat tarihi geldiğinde, hiçbir sevkiyat alamadılar.

Sözleşmelerden elde edilen gelirler üretim için kullanılmamış, kişisel amaçlar veya borçların ödenmesi için tahsis edilmiştir. Yetkililer, soruşturma sonucunda tahsis edilen ilk para miktarının yaklaşık 3,2 milyar VND olduğunu tespit etmiştir.

Soruşturma makamında, sanık Nguyen Khac H., dolandırıcılık davranışının şirketin ödeme yapamamasından ve ağır borçlarından kaynaklandığını itiraf etti. Dolandırıcılık yöntemlerine başvurmak, yalnızca geçici bir çözüm değil, aynı zamanda mali kriz ortamında kişisel çıkar sağlamak için de kullanıldı.

İki sanığın işyeri ve ikametgahında yapılan aramada, çok sayıda belgeye ulaşılmış ve bu durum, Ceza Kanunu'nun 174. maddesinde belirtilen "Malın zimmetine geçirilmesi" suçunun emarelerini taşıyan davranışların tespiti için dayanağın güçlendirilmesine katkıda bulunmuştur. Davanın kovuşturulması, sanıkların kovuşturulması ve Bay Nguyen Khac H. ve Bay Nguyen Phi C (vekili) hakkında geçici tutuklama kararı verilmesi kararları, Lam Dong Eyaleti Halk Savcılığı tarafından onaylanmış ve yargılamanın mevzuata uygun, sıkı ve objektif bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır.

Yetkililerin sert müdahalesi

Altı (06) Hint şirketi ve bir Hong Kong şirketi de dahil olmak üzere yedi (07) yabancı işletmeden şikayet aldıktan sonra, Lam Dong İl Emniyet Müdürlüğü, Ekonomik Polis Departmanına profesyonel birimlerle koordinasyon sağlayarak doğrulama ve soruşturma yürütmesi talimatını verdi. Yüksek sorumluluk bilinciyle hareket eden polis teşkilatı, doğrulama yaptı, delil topladı ve olayın niteliğini açıklığa kavuşturmak için ilgili taraflarla birlikte çalıştı. Böylece soruşturma kurumu, müdür Bay Nguyen Khac H. ve müdür yardımcısı Bay Nguyen Phi C'nin sahtekarlık eylemlerini, sahte belge düzenleme ve ortaklardan para zimmetine geçirme konusunda açık delillerle tespit etti.

Lam Dong İl Polis Soruşturma Ajansı, şu anda 6 Hintli şirketle ilgili 11 sözleşme ve beş yabancı şirketle ilgili 12 sözleşmeyi doğrulamaya devam ediyor; toplam tahmini değeri onlarca milyarlarca VND'ye kadar ulaşıyor.

Şu anda, Nam Ban Silk Company Limited'in Lam Ha bölgesindeki Nam Ban komünündeki 2 fabrikası Kasım 2023'ten bu yana faaliyetlerini durdurmuş durumda. Bu durum, üretim kapasitesindeki kaybı teyit ederek, davalıların dolandırıcılık niyetlerini daha da açıklığa kavuşturuyor.

Lam Dong İl Emniyet Müdürlüğü Ekonomi Polisi, şüpheliler için hazırlanan tutuklama emrini Soruşturma Polis Teşkilatı'nda okuyarak şeffaf ve yasal bir süreç yürütülmesini sağladı.

Lam Dong İl Polisi, "Malın sahtekârlıkla gaspı" suçundan iki şirket yöneticisi hakkında dava açmak, sanıklar hakkında yasal işlem başlatmak ve geçici gözaltı kararı vermek de dahil olmak üzere gerekli usul tedbirlerini aldı. Bu kararlar, şeffaflık ve yasal düzenlemelere uyumun sağlanması amacıyla Lam Dong İl Halk Savcılığı tarafından onaylandı. Aynı zamanda, soruşturma birimi sanığın iş yerini ve evini arayarak, ihlal belirtileri gösteren diğer sözleşmelerin daha detaylı araştırılması için birçok önemli belgeye el koydu.

Lam Dong İl Polisi, davayı titizlikle ele alacaklarını ve tüm ihlalleri açıklığa kavuşturmak için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayacaklarını doğruladı.

Lam Dong İl Emniyet Müdürlüğü, etkilenen şirketleri ve Nam Ban Silk Company Limited ile ilişkili işletmeleri 02633822097 numaralı yardım hattı aracılığıyla bilgi sağlama konusunda iş birliği yapmaya çağırıyor.

Kaynak: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html