RIIN Grup Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.'nin (RIIN Grup) kurucu ortağı ve Pazarlama Direktörü Bayan Mai Thuy Trang, 27 Şubat öğleden sonra şirketin alt hesabından, Hanoi'deki Hoang Dao Thuy Caddesi'ndeki Asya Ticaret Ortak Stok Bankası'nın (ACB ) bir işlem ofisinde iki çek halinde 95 milyon VND tutarında para çekildiğini söyledi.

Çek temin talebinin içeriğine göre, bu şirketin hesap sahibi Nguyen Duy Thinh, bankadan nakit çekim için iki çek temin etmesini imzalayarak talep etmiştir. Çekleri almaya yetkili kişi, 9 Mayıs 2021 tarihinde verilmiş 024202006xxx kimlik numaralı Bay N.D.C'dir.

Talep formunun en alt kısmında ACB'nin AA20409331-50 seri numaralı çekleri tedarik etmeyi kabul ettiğine dair bir açıklama yer alıyor.

Ancak 4 Mart öğleden sonra PV.VietNamNet ile konuşan Bayan Trang, bu işletmenin daha önce hiçbir çek imzalamadığını doğruladı.

ACB Hoang Dao Thuy'da kullanılan çekle ilgili olarak şirket temsilcisi, parayı çeken kişinin mühür ve imzayı taklit ettiğini söyledi.

"Çıplak gözle bakıldığında, bu sahte mührün kalın ve belirgin çizgileri varken, gerçek şirket mührünün çizgileri daha ince ve belirgin. İmza, gerçek imzaya kıyasla tamamen sahte. Ancak bankanın nakit çekme talebini neden hala onayladığını anlamıyorum," dedi Bayan Trang.

Sec Gia 1.jpg
İşletmenin imzasının sahte olduğu belirtilen çekin, para çekmek için kullanıldığı belirtildi.

RIIN Group temsilcisine göre, bakiye değişikliğini bildiren SMS mesajını alan şirket, olayı bildirmek için derhal Ho Chi Minh Şehri, 2. Bölge'deki bir ACB şubesine gitti. ACB personeli, Bayan Trang'a polise şikayette bulunması talimatını verdi.

"Ama müşterilerinin parasını kaybeden bir banka şubesini mi yoksa sahte bir kişinin para çektiğini mi ihbar ediyorsunuz? Bence banka sorumluluğunu yerine getirmiyor ve sorunu müşterilere yansıtıyor," dedi Bayan Trang.

28 Şubat'ta bu şirketin bir temsilcisi, Ho Chi Minh Şehri, Binh Thanh Bölgesi, Bui Dinh Tuy Caddesi'ndeki ACB ofisinde hazır bulundu ve "üçüncü bir tarafın" 95 milyon VND tutarındaki tüm tutarı çektiği şirket hesabıyla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlaması talimatı verildi.

ACB burada bir iç toplantıya ihtiyaç duyulduğunu ve "daha sonra yanıt verileceğini" söyledi.

Bayan Trang, "Yeni kurulmuş küçük bir şirketiz ve çalışanlarımıza maaş ödediğimiz gün para kaybettik, bu yüzden birçok zorlukla karşı karşıyayız. Bunu doğru yapmazsak, bizim gibi para kaybeden birçok başka mağdur olacağını düşünüyorum," dedi.

ACB'nin olaya ilişkin resmi yanıtını beklerken, 7 Mart öğleden sonra PV. VietNamNet ile görüşen Bayan Mai Thuy Trang, 5 Mart'ta bir kişinin telefonla şirketle iletişime geçtiğini ve "çekten para çeken kişi" olduğunu iddia ederek tüm tutarı gönüllü olarak iade ettiğini söyledi.

Şirketin hesabına hemen 95 milyon VND tutarındaki tutarın tamamı geçti, ancak transfer içeriği " Çek çekme " olarak kaydedildi.

Bayan Trang, "Para transfer edenin kim olduğunu da tespit edemedik ve transferin "Çek çekme" içeriğini kabul etmedik. Şirketin maaş günü olduğu için, bu tutar hakkında yanıt almak üzere ACB'ye bir e-posta gönderdik; aksi takdirde bu tutarı çalışanlara ödeme yapmak için kullanacaktık. Ancak ACB şimdiye kadar herhangi bir yanıt vermedi," dedi.

RIIN Grup temsilcisi, olayın sosyal medyada çokça paylaşıldığını fark eden şahsın parayı çektiğini ve bu nedenle proaktif bir şekilde "sonuçları düzelttiğini" iddia etti.

Şu ana kadar, parayı iade eden kişinin kim olduğu bilgisi Bayan Trang'ın şirketi için hala bir sır.

ACB, 9 Mart'ta VietNamNet'e verdiği yanıtta, bankanın Riin Group Şirketi'nin yasal temsilcisine 5 Mart'ta çalışması için davet mektubu gönderdiğini ancak müşterinin işe gelmeyi reddettiğini bildirdi.

ACB, "Müşteri, 5 Mart'ta ACB'ye çek lehtarından parayı geri aldığını bildirdi. Bu, lehtarın parayı doğrudan müşterinin hesabına aktardığı ve ACB ile ilgisi olmayan bir işlemdi," dedi.

ACB ayrıca, müşteri ile ACB arasında bankadaki hizmetlerin kullanım şartları ve koşulları konusunda imzalanan sözleşmeye uygun olarak müşterilere destek olma sorumluluğunu her zaman eksiksiz yerine getirdiğini teyit etmiştir. Aynı zamanda, ACB, konuyu yasalara uygun şekilde çözmek için yetkililerle koordinasyon sağlamış ve müşteriyle ilgili süreci ele alma sürecinde tamamen şeffaf davranmıştır.

RIIN Group, ACB'nin yanıtının ardından henüz resmi bir açıklama yapmadı.