Bay Pips ve zengin olma "hileleri".

(Dan Tri Gazetesi) - Dünyada Singapur'daki bir üniversiteye tam bursla kabul edilen sadece üç kişiden biri olduktan sonra, Nam ve diğer iki kişi binlerce insanı dolandırmak için bir "tuzak" kurmaya başladı.

"Sadece zenginlerin boş zamanı vardır, oturup para sayacak boş zamanları."

Yukarıdaki açıklama, Bay Pips - Pho Duc Nam - tarafından Ağustos 2024'te TikTok kanalında yayınladığı ve döviz ve hisse senedi alım satım platformlarından nasıl zengin olunacağını ve para kazanılacağını öğrettiği bir videoda yapılmıştır. İki ay sonra Nam tutuklandı.

Nam, lüks bir arabanın kaputunda oturmak veya milyon dolarlık bir dairede yaşamak yerine, şimdi bir gözaltı hücresinde oturuyor ve parası, altını ve diğer varlıkları yetkililer tarafından tek tek sayılıyor.

Nam'ın "sistemi"

Pho Duc Nam, 1994 yılında Vung Tau şehrinin Ba Ria ilçesi, 8. mahallesinde doğdu. Liseden mezun olduktan sonra, Pho Duc Nam, bilgi teknolojisi alanında eğitim görmek üzere Singapur'daki bir üniversiteye tam burs kazanan dünyadaki sadece üç kişiden biri oldu.

Nam, İngilizceye hakimdi ve IELTS sınavından 8.5 puan almıştı. 27 yaşında, Le Khac Ngo (o zamanlar 31 yaşındaydı ve Hanoi'nin Bac Tu Liem bölgesinde yaşıyordu) ve bir Türk vatandaşıyla iş birliği yaparak, gelişmiş ve mükemmel bir "tuzak" kurmaya başladı.

O dönemde Nam, Ngo ve yabancı uyruklu bir kişi, Vietnam'da yedi kişiyi daha yönlendirerek, döviz ticareti ve türev menkul kıymetler alanlarında çalışan personeli işe almak için çok sayıda "paravan" şirket kurdurdu.

Kısa bir süre içinde Nam'ın örgütü, günde 8'den 9'a kadar çalışan yaklaşık 1000 çalışana ulaştı. Grup, katılımcıları saygın uluslararası borsalarda işlem yaptıklarına inandırarak yanıltmak ve böylece yatırımcılar arasında güven oluşturmak amacıyla İngilizce arayüzlü beş web sitesi oluşturdu ve yönetti.

Nam'ın TikTok sayfası (Fotoğraf: Ekran görüntüsü).

Hanoi polisi, bu internet sitelerinin tamamının programlandığını ve bunları yöneten kişilerin banka hesaplarına bağlı olduğunu; her bir işlem platformunun, dünya çapında popüler döviz ve hisse senedi işlem platformları olan MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'e bağlı olduğunu belirtti.

Dolandırıcılığı gerçekleştirmek için failler, tele pazarlama, tele satış, finansal yatırım danışmanlığı ve menkul kıymet aracılığı gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler ve web siteleri kisvesi altında hareket ederek müşterileri cezbedip katılmaya ikna ediyorlar.

Nam'ın organizasyon yapısı hiyerarşiktir ve Muhasebe, İnsan Kaynakları, Bilgi İşlem departmanı, Satış ve Müşteri Hizmetleri departmanı gibi birçok departmanı içerir...

Şirket bünyesindeki çeşitli departmanlar bağımsız olarak, birbirlerini tamamlayarak faaliyet gösteriyor ve Zalo ve Telegram gibi sosyal medya platformları aracılığıyla müşterilerle iletişime geçerek dolandırıcılık faaliyetleri yürütüyor ve varlıkları zimmete geçiriyor.

Faillerin taktiği, müşterilerin güvenini kazanmak için yanlış bilgi vermek ve bu sayede müşterilerin parayı faillerin belirlediği hesaplara transfer etmelerini sağlamaktır.

Phó Đức Nam tutuklandığında (Fotoğraf: TA).

Müşteriler özel sohbet gruplarına eklenir, alım satım emirlerinin nasıl verileceği konusunda yönlendirilir ve tavsiye edilir, para yatırmaya teşvik edilir ve mağdurun hesabının tamamen boşaltılmasına neden olmak için "kaldıraç" (borçlanma) kullanmaya teşvik edilir. Mağdur tamamen boşaltılmadan önce, yatırımcıları cezbetmek ve her şeylerini ortaya koymalarını sağlamak için "peynir parçaları" - küçük miktarlarda parayla karlı işlemler - sunarlar.

Dahası, müşterilerin parası tükendiğinde, failler yatırımcıların güvenini kazanmak ve kayıplarını "telafi etmek" için daha fazla para transfer etmelerini sağlamak amacıyla yanlış bilgiler veriyorlar. Müşteriler artık mali olarak ödeme yapamaz hale geldiğinde, failler tüm iletişimi kesiyor ve müşterilerin transfer ettiği tüm parayı zimmetlerine geçiriyorlar.

Aralık 2024 itibarıyla yetkililer, varlıkları zimmete geçirilen 2.600'den fazla mağduru tespit etmişti ve ilk yatırılan paraların toplam tutarı yaklaşık 50 milyon dolara ulaşıyordu.

Servet açığa çıktığında

Daha fazla "kurban" çekmek için Bay Pips ve Bay Hunter, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından sonuna kadar yararlandılar. Bu iki kişi düzenli olarak yatırım deneyimlerini, para kazanma yöntemlerini ve servet oluşturma ipuçlarını paylaşan videolar yayınladı.

Nam, yatırımlarının yüksek getiri sağladığını kanıtlamak için parasını, lüks arabalarını sergiledi ve gösterişli, zengin yaşam tarzının ayrıntılarını paylaştı. Videolarında Bay Pips, servetinin yatırımlardan geldiğini sürekli olarak belirterek başkalarını da sistemine katılmaya teşvik etti.

Bay Pips, zamanla gençlik idolü, servet yaratma ve finans iş dünyasında bir "idol" haline geldi.

Bay Pips'in Rolls-Royce'u (Fotoğraf: Hai Nam).

BNL (22 yaşında, Quang Ninh'li, FPT Üniversitesi öğrencisi), Nam'ın videolarının kurduğu "tuzağa düşen" kişilerden biri.

Rapora göre, L., Facebook ve TikTok'taki araştırmaları sonucunda, sık sık lüks arabaların, saatlerin ve pahalı evlerin videolarını ve resimlerini paylaşan borsa yatırım uzmanı Pho Duc Nam hakkında bilgi edindi. L., Nam gibi olmak istedi.

Haziran başlarında L., Pho Duc Nam ile arkadaş olmak ve tanışmak amacıyla Facebook üzerinden mesajlaştı; amacı Nam'ın yatırım yaptığı borsalar hakkında bilgi edinmekti. Pho Duc Nam, L.'ye JPexchange.com adlı bir borsa aracılığıyla hisse senedi yatırımı yapmayı tanıttı ve öğrenciye NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI gibi hisse senetleri satın almasını söyledi.

Sonrasında L., kişisel hesabından Pho Duc Nam'ın borsa hesabına toplam 37 para transferi işlemi gerçekleştirdi ve bu işlemler sonucunda paralar silindi. L.'nin dolandırıldığı toplam para miktarı 8 milyar VND'dir.

Tutuklandığında, bu varlıklara soruşturma makamları tarafından el konuldu ve donduruldu; bu durum, "süper dolandırıcı" Bay Pips'in servetinin muazzam değeri nedeniyle kamuoyunda büyük bir infial yarattı.

Pho Duc Nam'ın süper otomobilleri (Fotoğraf: Hai Nam).

Özellikle, soruşturma sırasında yetkililer banka hesaplarında bulunan 316 milyar VND, 9 milyar VND değerindeki tahviller, 200 milyar VND'nin üzerinde tasarruf hesabı; 69 milyar VND (2,3 milyon ABD doları); 890 adet SJC altın külçesi; 246 kg saf altın; 31 adet süper otomobil, 7 adet lüks motosiklet, yaklaşık 300 milyar VND değerinde 59 adet ünlü marka saat; 84 adet altın ve elmas işlemeli mücevher gibi varlıklara el koyarak bunları dondurdu. Ayrıca, yetkililer 125 gayrimenkul ile ilgili işlemleri de dondurdu.

Aralık ayının sonunda Hanoi polisi, bir Mercedes marka otomobile daha el koydu, banka hesaplarında 12 milyar VND, yaklaşık 100 milyar VND değerinde 18 daire ve gayrimenkul ele geçirdi ve Nam'ın Singapur'daki banka hesabından ek olarak 500.000 ABD doları geri aldı.

Hanoi polisi tarafından el konulan varlıkların toplam değeri yaklaşık 5.300 milyar VND'dir.

Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, Hanoi Şehir Polisi Müdür Yardımcısı Tümgeneral Nguyen Thanh Tung, Bay Pips ve suç ortaklarına ait, yurt dışında saklanan birçok başka varlığın da bulunduğunu belirtti. Önümüzdeki dönemde Hanoi Şehir Polisi, Yüksek Halk Savcılığı ile koordinasyon sağlayacak ve tüm varlıkların geri alınması için yurtdışından adli yardım talep edecektir.

Kaynak: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm