(Dan Tri) - Singapur'daki bir üniversitede tam burs alan dünyadaki üç kişiden biri olduktan sonra Nam ve iki kişi, binlerce insanı dolandırmak için bir "tuzak" kurmaya başladılar.
"Sadece zenginlerin boş zamanı vardır, oturup para sayacak boş zamanları."
Yukarıdaki ifade, Bay Pips -Pho Duc Nam- tarafından Ağustos 2024'te TikTok kanalında yayınlanan ve döviz ve borsadan para kazanarak nasıl zengin olunacağını öğreten bir klipte dile getirilmişti. Nam iki ay sonra tutuklandı.
Lüks bir arabanın kaputunun üzerinde veya milyar dolarlık bir dairede oturmak yerine, Nam artık bir gözaltı hücresinde oturuyor ve parası, altını ve varlıkları... yetkililer tarafından tek tek "sayılıyor".
Güney'in "aygıtı"
Pho Duc Nam, 1994 yılında Ba Ria - Vung Tau Eyaleti, Vung Tau Şehri, 8. Bölge'de doğdu. Liseyi bitirdikten sonra, dünyada Singapur'daki bir üniversitede bilişim teknolojileri alanında tam burs alan üç kişiden biri oldu.
Nam, akıcı bir şekilde İngilizce konuşuyor ve IELTS sınavından 8.5 puan aldı. 27 yaşındayken Nam, o zamanlar 31 yaşında olan ve Hanoi'nin Bac Tu Liem bölgesinde yaşayan Le Khac Ngo ve bir Türk ile iş birliği yaparak sofistike ve mükemmel bir "tuzak" kurmaya başladı.
O dönemde Nam, Ngo ve yabancı uyruklular, Vietnam'daki 7 yabancı uyrukluya, döviz ve türev ticareti alanlarında faaliyet göstermek üzere eleman istihdam etmek amacıyla "paravan" olarak çok sayıda "hayalet" şirket kurmaları talimatını verdiler.
Kısa sürede Nam'ın ekibinde her gün sabah 8'den akşam 9'a kadar çalışan yaklaşık 1.000 kişi vardı. Katılımcıların uluslararası, saygın borsalarda işlem yaptıklarını yanlış anlamalarını sağlamak ve yatırımcılara güven aşılamak için İngilizce arayüzlü 5 web sitesi oluşturup yönettiler.
Nam'ın TikTok sayfası (Fotoğraf: Ekran görüntüsü).
Hanoi polisi, söz konusu web sitelerinin programlandığını ve yönetim kurulu üyelerinin banka hesaplarına bağlandığını; her işlem katının, bugün dünyada popüler döviz ve hisse senedi işlem platformları olan MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 uygulamalarına bağlı olduğunu belirtti.
Sahtekarlık yapmak için kişiler, Tele Pazarlama, Tele Satış, finansal yatırım danışmanlığı, borsa aracılığı gibi alanlarda faaliyet gösteren şirket ve internet sitesi isimleri altında kendilerini gizleyerek müşterileri cezbetmekte ve kandırmaktadırlar.
Nam'ın organizasyonu merkeziyetsizdir ve muhasebe, insan kaynakları, bilişim departmanı, satış ve müşteri hizmetleri departmanı gibi birçok departmandan oluşur.
Şirket içindeki departmanlar birbirinden bağımsız faaliyetler yürütüyor, birbirlerini tamamlıyor ve Zalo, Telegram gibi sosyal ağlar üzerinden müşterilerle iletişim kurarak dolandırıcılık ve mal varlığı gaspı yapıyor.
Deneklerin hilesi, müşterilerin güvenini kazanmak için yanlış bilgi verip, paralarını denekler tarafından belirlenen hesaplara aktarmaktır.
Pho Duc Nam tutuklandığında (Fotoğraf: TA).
Müşteriler özel sohbet gruplarına yönlendirilecek, yönlendirilecek ve alım satım emirlerini "vurmaları", mevduatları teşvik etmeleri, avın hesabını "yakmak" için "kaldıraç" (borç alma) kullanmaları konusunda tavsiyelerde bulunulacak. Kurbanı "yakmadan" önce, gerçek kârlı ancak az parayla yapılan işlemler olan "peynir"leri, büyülemek, teşvik etmek ve "her şeylerini ortaya koymak" için kullanacaklar.
Bununla da kalmayıp, müşterinin parası bittiğinde, yatırımcıların inanıp daha fazla para transfer ederek "kurtarılmasını" sağlamak için sahte bilgiler verdiler. Müşterinin artık mali gücü kalmadığında ise, iletişimi engellediler ve müşterinin transfer ettiği tüm paraya el koydular.
Aralık 2024 itibarıyla yetkililer tarafından 2.600'den fazla kişinin mal varlığına el konulması mağduru olduğu tespit edilmiş olup, toplam ilk yatırım tutarı yaklaşık 50 milyon ABD doları olmuştur.
Zenginlik "ortaya çıktığında"
Bay Pips ve Bay Hunter, daha fazla "av" çekmek için TikTok ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından sonuna kadar yararlanıyor. Bu iki kişi, yatırım deneyimlerini, para kazanma yollarını ve nasıl zengin olunacağını anlatan klipleri düzenli olarak paylaşıyor.
Yatırım faaliyetlerinin yüksek faiz oranları getirdiğini kanıtlamak için Nam, parasını, süper arabalarını sergiliyor ve "lüks", lüks ve zengin hayatını paylaşıyor. Kliplerde Bay Pips, bu varlıkların hepsinin yatırımlardan elde edildiğini söyleyerek insanları sistemine katılmaya çağırıyor.
Bay Pips zamanla gençlik idolü, zengin olma ve finansal iş yapma konusunda bir "idol" haline geldi.
Bay Pips'in Rolls-Royce'u (Fotoğraf: Hai Nam).
BNL (22 yaşında, Quang Ninh'de, FPT Üniversitesi öğrencisi) Nam'ın yukarıdaki kliplerindeki "tuzağa düşen" kişilerden biri.
Habere göre L., Facebook ve TikTok'ta yaptığı araştırmalar sonucunda Pho Duc Nam'ın, düzenli olarak süper arabaların, saatlerin ve pahalı evlerin videolarını ve fotoğraflarını paylaşan bir borsa yatırım uzmanı olduğunu öğrendi. L., Nam gibi olma arzusuyla ortaya çıktı.
Haziran ayının başlarında L., Pho Duc Nam'a Facebook üzerinden mesaj atarak arkadaş edindi ve Nam'ın yatırım yaptığı borsalar hakkında bilgi edindi. Pho Duc Nam, L.'yi JPexchange.com adlı bir borsa aracılığıyla hisse senetlerine yatırım yapmaya yönlendirdi ve erkek öğrenciye NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI gibi hisse senetlerini almasını söyledi.
L., daha sonra kişisel hesabından Pho Duc Nam borsasına toplam 37 işlem yaparak para transfer etti ve ardından hesabı "yakıldı". L.'nin dolandırıldığı toplam para miktarı 8 milyar VND'ydi.
Yakalanmasının ardından soruşturma birimi tarafından söz konusu varlıklara geçici olarak el konuldu ve donduruldu. Bu durum, "süper dolandırıcı" Bay Pips'in varlıklarının devasa değeri nedeniyle kamuoyunda büyük bir karışıklığa yol açtı.
Pho Duc Nam'ın süper arabaları (Fotoğraf: Hai Nam).
Soruşturma kapsamında, 316 milyar VND nakit hesap, 9 milyar VND değerinde tahvil, 200 milyar VND'den fazla değerinde tasarruf hesapları; 69 milyar VND, 2,3 milyon ABD doları; 890 adet SJC külçe altın; 246 kg som altın; yaklaşık 300 milyar VND değerinde 31 süper otomobil, 7 lüks motosiklet, 59 ünlü marka saat; elmas kakmalı 84 adet altın takı ele geçirildi ve donduruldu. Ayrıca, yetkililer 125 gayrimenkul üzerindeki işlemleri dondurdu.
Aralık ayı sonunda Hanoi polisi, Nam'ın Singapur'daki banka hesabında bulunan 12 milyar VND değerindeki bir Mercedes marka aracı, 18 daireyi, yaklaşık 100 milyar VND değerindeki gayrimenkulü ve 500 bin ABD dolarını daha ele geçirdi.
Hanoi polisinin ele geçirdiği varlıkların toplam değeri yaklaşık 5,3 milyar VND'dir.
Hanoi Emniyet Müdür Yardımcısı Tümgeneral Nguyen Thanh Tung, Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın basın toplantısında, Bay Pips ve suç ortaklarının yurt dışında saklanan birçok başka varlığının da keşfedildiğini söyledi. Hanoi Polisi, önümüzdeki dönemde Yüksek Halk Savcılığı ile koordineli çalışarak, varlıkların tamamını geri almak için yurt dışında adli yardım talep edecek.
[reklam_2]
Kaynak: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm
Yorum (0)