ABD'nin hedefinde hangi kripto para 'devleri' var?

22 Kasım'da Bay Changpeng Zhao (CZ), Binance'den ayrılacağını ve kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiğini kabul edeceğini ve kripto para borsasının faaliyetlerine devam edebilmesi için ABD hükümetiyle yapılan bir anlaşma kapsamında 4,3 milyar ABD doları para cezası ödeyeceğini duyurdu.

Ancak düzenleyicilerin hedefinde olan tek şirket CZ değil. Geçen yıl token fiyatlarının düşmesiyle birlikte, kripto para piyasası, sektör liderlerini zor durumda bırakan çarpıcı bir çöküş yaşadı. Soruşturma ve suçlamalara maruz kalmaları, herhangi bir yanlış yaptıkları veya hüküm giyecekleri anlamına gelmiyor ve hepsi ABD tarafından getirilen suçlamaları reddetti.

Changpeng 'CZ' Zhao

CZ, Çin'de doğup büyüdü ve 12 yaşında Kanada'ya taşındı. Binance'i 2017 yılında Çin'in Şanghay kentinde kurdu, ancak daha sonra borsayı Tokyo'ya ve ardından Malta'ya taşıdı. Binance'in ana şirketi Cayman Adaları'nda bulunuyordu. Şirket kayıtları, milyarderin Singapur'da gayrimenkul ve Dubai'de Burj Khalifa gökdelenine sahip olduğunu, ancak servetini nadiren sergilediğini gösteriyor.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve ABD Hazine Bakanlığı ile varılan anlaşmanın yanı sıra, platform başka zorluklarla da karşı karşıya kaldı. Haziran ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance ve CZ'yi dolandırıcılık amaçlı bir web sitesi işletmekten dava etti. SEC, Binance'i sahte işlem hacimleri oluşturmak, müşteri fonlarını başka yere yönlendirmek, ABD'li müşterilerin platformu kullanmasını engellememek ve yatırımcıları piyasa gözetim kontrolleri konusunda yanıltmakla suçladı.

Binance, SEC'in açtığı davanın gerçeklere, yasaya veya komisyonun kendi emsal kararlarına dayanmadığını söyledi.

Sam Bankman-Fried

Kasım ayında New York'ta (ABD) bir jüri, eski CEO FTX Bankman-Fried'i müşterilerini ve yatırımcılarını en az 10 milyar dolar dolandırmaktan suçlu buldu.

Bankman-Fried, FTX'i yönetirken hatalar yaptığını ancak müşterileri dolandırmadığını söyledi. Bu, kripto para sektörünü şok eden bir ceza davası. Mahkumiyetinden önce Bankman-Fried, kripto para dünyasında ünlü bir isimdi. Kurduğu FTX borsası, bir zamanlar dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olarak kabul ediliyordu.

FTX batmadan önce Bankman-Fried'in serveti 26 milyar dolardı.

Do Kwon

Do Kwon, Terraform Labs'ın kurucu ortağıydı ve TerraUSD ve Luna kripto para birimlerini geliştirdi. TerraUSD ve Luna'nın piyasa değeri bir zamanlar 40 milyar doların üzerinde tahmin ediliyordu ve çöküşleri milyonlarca yatırımcıyı iflasa sürükledi.

Yetkililer, Kwon'un ABD'de birden fazla dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu ve 2023 başlarında Karadağ'da belge sahteciliği suçlamasıyla tutuklandığını belirtti. SEC ayrıca, Kwon ve Terraform Labs'a karşı milyarlarca dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı düzenlemekle suçlayarak hukuk davaları açtı.

Karadağ mahkemesinden yapılan basın açıklamasına göre, Kwon belgeleri tahrif etme iddiasını reddetti. Terraform, 30 Ekim tarihli bir mahkeme dilekçesinde, SEC'nin Do Kwon ve Terraform'un dolandırıcılık yaptığını kanıtlayacak bir kanıt sunmadığını belirtti.

Alex Mashinsky

Temmuz 2022'de, kripto para şirketi Celsius Network'ün kurucusu ve eski CEO'su Alex Mashinsky iflas başvurusunda bulundu. New York (ABD) yargısı, Ocak ayında Mashinsky'ye dolandırıcılık davası açtı. Mashinsky'nin avukatı, eski CEO'nun suçunu kabul etmeyi reddettiğini ve mahkemede kendini savunmak istediğini söyledi.

Mashinsky ayrıca şirketin gerçek durumunu yanlış yansıttığı iddiasıyla SEC, CFTC ve ABD Federal Ticaret Komisyonu'ndan (FTC) davalarla da karşı karşıya.

Barry Silbert

Silbert, Ocak 2023'te iflas başvurusunda bulunan Genesis şirketinin sahibi olan dijital para birimi holdingi Digital Currency Group'un (DCG) başkanıdır. Silbert, Genesis ve DCG ile birlikte müşterilerini 1 milyar dolardan fazla dolandırmakla suçlanıyor. Silbert, iddiaların asılsız olduğunu ve davayı mahkemede savunacağını söyledi.

Stephen Ehrlich

Stephen Ehrlich'in kripto para şirketi Voyager Digital, 2022 kripto para krizinden ağır bir şekilde etkilendi. CFTC ve FTC tarafından müşterileri dolandırma suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Ehrlich, diğer şirketlerin kötü eylemleri için "günah keçisi" olarak kullanıldığını söyledi.

Justin Sun

Mart ayında SEC, Çinli kripto para girişimcisi Justin Sun ve Tron Vakfı da dahil olmak üzere şirketlerine dolandırıcılık davası açtı. SEC, Justin Sun'ın şirketinin kripto para token'ları için işlem hacimlerini sahtekarlıkla bildirdiğini ve bunları tanıtmak için ünlülere ödemeleri gizlediğini iddia etti. Sun, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, SEC'nin şikayetinin asılsız olduğunu belirtti.

Kaynak bağlantısı: https://thanhnien.vn/nhung-ong-lon-tien-so-nao-nam-trong-tam-ngam-cua-my-185231123005344569.htm