İşletmelerin %50 faiz ödemek için sermaye artırmasının engellenmesi: 7.500'den fazla kişiye borç, 3.700 milyar VND'den fazla anapara

8 Kasım öğleden sonra, Da Nang Şehri Polisi Ekonomi Polisi Departmanı, GFDI Yatırım Danışmanlık Şirketi Limited'de (GFDI Şirketi) meydana gelen olayla ilgili bilgileri duyurdu.

Polis, soruşturma sonucunda GFDI Şirketi'nde "mal varlığına hileli el koyma" emareleri tespit edildiğini, bunun üzerine olayı acilen doğrulamak için profesyonel tedbirlerin organize edilip uygulamaya konulduğunu bildirdi.

İlk sonuçlar, GFDI Yatırım Danışmanlık Şirketi Limited'in 2018 yılında 80 milyar VND sermaye ile (merkezi 92, 29/3. Cadde, Hoa Xuan Mahallesi, Cam Le Bölgesi, Da Nang adresinde) kurulduğunu ve şirketin sahibi, yöneticisi ve yasal temsilcisi Sayın Nguyen Quang Hoang'ın olduğunu tespit etti.

Bay Nguyen Quang Hoang (sağdan ikinci). Fotoğraf: “Chau Anh”

Nguyen Quang Hoang, kurulduğu günden bu yana şirketin iş modelini, varlık kredi sözleşmeleri imzalayarak insanlardan borç para alma yönünde kurdu.

Kasım 2023'ten bu yana, işletme yatırımı para kaybediyor ve finansal kapasitesini kaybediyor, bu nedenle şirketin operasyonlarını sürdürebilmek için Nguyen Quang Hoang, çalışanlarına kredi sözleşmeleri imzalamak şeklinde müşterilerin varlıklarını dolandırmaları ve el koymaları için talimat verdi ve ikincisinin kredi parasını birincisine ödemek için kullandı.

Kasım 2024 başında şirket, 3.700 milyar VND'den fazla ödenmemiş anapara ile 7.541 müşteriye ödeme yapamadı.

Şirketten toplanan evrakların özel bir araca yüklenmesi için polis seferber edildi.

Polis, 8 Kasım'da GFDI Şirketi'nin genel merkezinde, işlem ofisinde ve Nguyen Quang Hoang ile ilgili şahısların özel evlerinde acil arama gerçekleştirdi.

Polis, aramada şüphelilerin yasadışı eylemlerine ilişkin çok sayıda doküman, elektronik veri ve eşyanın soruşturmaya yardımcı olmak üzere ele geçirildiğini bildirdi.

Ekonomik Polis Departmanı, "Önümüzdeki dönemde, Ekonomik Polis Departmanı, Nguyen Quang Hoang ve ilgili örgüt ve kişilerin yasadışı eylemlerini soruşturmaya, aydınlatmaya ve sıkı bir şekilde ele almaya devam edecek ve davaya karışan kişilerin meşru haklarını güvence altına almak ve sonuçları çözmek için varlıkları aktif olarak doğrulayacak ve geri alacaktır" bilgisini verdi.

Şirket merkezinde kalabalıklar toplandı.

VietNamNet muhabirlerinin aktardığına göre, aynı gün öğleden sonra geç saatlerde GFDI Şirketi'nin merkezinde saatlerce arama yapan çok sayıda polis memuru, şirketten toplanan belgeleri özel bir araca yükledi.

Bu arada, yüzlerce kişi hala şirket merkezinin dışında olayı izliyor ve Bay Nguyen Quang Hoang ile diyaloğa girerek yatırılan para miktarını netleştirmeyi umuyor.

GFDI Şirketi, 2018 yılından bu yana varlık kredi sözleşmeleri imzalayarak yüksek faizli sermaye seferberliği gerçekleştirmektedir. Şirketin seferberlik faiz oranı yıllık %30-50 arasındadır.

Olaydan önce GFDI Şirketi, ülke genelinde Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau gibi il ve şehirlerde çok sayıda ofis ve şubesi bulunduğunu, yaklaşık on bin müşterisi ve yüzlerce çalışanı olduğunu duyurmuştu.

Da Nang'da yıllık yüzde 50 faizle sermaye artıran bir şirketin merkezi polis tarafından ablukaya alındı.

Da Nang polisi, Da Nang'daki GFDI Yatırım Danışmanlık Şirketi'nin genel merkezinde bulunuyor. Dışarıda ise insanlar, şirket yöneticilerinin konuşmasını beklemek için toplanıyor.

Yatırımcılar, yıllık yaklaşık %50 faiz ödeyen şirketin 'iflas ettiğinden' şüphelenerek Da Nang'daki merkezi kuşattı

6 Kasım sabahı, GFDI Yatırım Danışmanlık Şirketi'nin 29 Mart Caddesi'nde (Hoa Xuan Mahallesi, Cam Le Bölgesi, Da Nang) bulunan genel merkezinde, şirketin tüm sistemdeki işlemleri geçici olarak askıya aldığı haberini duyan yüzlerce kişi hazır bulundu.

Kaynak: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html