"Hayalet" müşteri dosyaları oluşturarak bir şirketi 5 milyar VND'den fazla dolandırmak.

12 Ekim'de Da Nang Şehir Polisi, Hai Chau bölgesinde ikamet eden 39 yaşındaki Tran Nhu Quynh hakkında dolandırıcılık ve zimmete geçirme suçlarından iddianame hazırlandığını duyurdu.

İlk bilgilere göre Quynh, Hanoi'nin Ha Dong bölgesinde bulunan ve müşterilerine öğrenci ve turist vizesi başvurularında yardımcı olan bir yatırım danışmanlık şirketiyle iş birliği yapıyor.

Tran Nhu Quynh hakkında iddianame hazırlandı (Fotoğraf: Da Nang Polisi).

İş sözleşmesine göre, Quynh'e şirket tarafından, müşterilerin yurtdışı seyahat veya eğitim için paraya ihtiyaç duyduklarında finansal doğrulama işlemlerinde (tasarruf hesabı açarak veya banka hesap bakiyelerini teyit ederek) yardımcı olması için nakit, banka havalesi veya tasarruf hesabı veriliyordu.

Müşteri için işlemleri tamamladıktan sonra, Quynh hesapları kapatmalı ve parayı ve tasarruf cüzdanını şirkete iade etmekle yükümlüdür.

Mayıs ayı başlarında Quynh, şirketin güvenini kazanmak ve para transferi yapmalarını sağlamak amacıyla, mali yeterlilik belgesine ihtiyaç duyan birkaç kişi hakkında yanlış bilgiler verdi.

Quynh, (müşterilerin hayali olması nedeniyle) gerekli mali doğrulama prosedürlerini izlemedi, bunun yerine parayı kişisel kullanımı için zimmetine geçirdi. Polis, Quynh'i şirketten 5 milyar VND'den fazla parayı zimmetine geçirmekle suçluyor.

Kaynak: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm