Şirketi 5 milyar VND'den fazla dolandırmak için "hayalet" müşteri dosyaları oluşturuldu

Da Nang Şehir Polisi, 12 Ekim'de sanık Tran Nhu Quynh'in (39 yaşında, Hai Chau bölgesinde ikamet ediyor) mal varlığının hileli şekilde gasp edilmesi suçundan yargılanmasına karar verildiğini duyurdu.

İlk bilgilere göre Quynh, Ha Dong bölgesinde (Hanoi) merkezi bulunan ve müşterilerinin öğrenim ve seyahat vizelerine başvurmalarına destek veren bir yatırım danışmanlık şirketinin iş ortağı.

Tran Nhu Quynh hakkında dava açıldı (Fotoğraf: Da Nang Polisi).

İş sözleşmesine göre Quynh'e, müşterilerin yurtdışına seyahat etmeleri veya eğitim görmeleri gerektiğinde finansal kanıtlama prosedürlerini (tasarruf defteri açarak veya banka hesabındaki bakiyeyi onaylayarak) yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla şirket tarafından nakit para, banka havalesi veya tasarruf cüzdanı verilir.

Müşteri adına işlem tamamlandığında Quynh, şirkete parayı ve tasarruf defterini iade etmekle yükümlüdür ve ödemeyi yapmak zorundadır.

Quynh, mayıs ayının başlarında şirketin kendilerine güvenip para transferi yapabilmesi için mali durumlarını kanıtlamaları gereken bir dizi kişi hakkında yanlış bilgi verdi.

Quynh, mali doğrulama prosedürlerini uygulamadı (çünkü bunlar sahte müşterilerdi), ancak bu parayı kişisel kullanımı için zimmetine geçirdi. Polis, Quynh'i şirketten 5 milyar VND'den fazla para çalmakla suçladı.

Kaynak: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm