Gangster Thành "Bẹt" hakkında dava açıldı.

(Dan Tri Gazetesi) - İddianame, Thanh "Bet" ve suç ortaklarını tefecilik yoluyla fahiş faiz oranlarıyla para ödünç vermekle suçluyor.

Hanoi Halk Savcılığı, Hanoi'nin Cau Giay bölgesinde ikamet eden 31 yaşındaki Doan Quoc Huy (diğer adıyla Thanh "Bet") hakkında, medeni işlemlerde gasp ve tefecilik suçlarından iddianame hazırladı.

İddianameye göre, 2022 yılında Thanh "Bet", Nguyen Khang Nam (32 yaşında), Nguyen Quang Anh (36 yaşında) ve Truong Van Thang (28 yaşında, hepsi Hanoi'li) her biri 400 milyon VND tutarında para vererek, piyango benzeri bir borç verme sistemiyle yüksek faiz oranlarıyla borç para dağıtmışlardır.

Thanh "Bet" ve suç ortakları, 25-50 günlük paketler halinde, günlük milyon VND başına 4.000-8.000 VND faiz oranıyla, yani yıllık %146-%292 oranında faizle kredi sağladılar.

Operasyonları yürütmek için Thanh "Bet", bilgi alışverişi yapmak üzere "HCN2" adlı bir sohbet grubu oluşturdu ve ayrıca Nam, Thang ve Quang Anh'a her biri bir ekip lideri ve ekip üyelerinden oluşan alt kuruluşlar kurmaları talimatını verdi.

Gangster Thanh "Bahis" (Fotoğraf: CT).

Bu sistemde, ekip lideri ekip üyelerini kredi verme, tahsil edilemeyen borçlar vb. ile ilgili Facebook gruplarında ilan yayınlamaya, krediye ihtiyaç duyan müşterilerin bilgilerini ve telefon numaralarını bulmaya ve ardından onlarla işlem yapmaya yönlendirir.

Müşteri geldiğinde, ekip üyeleri doğrulama amacıyla müşterinin kimlik kartının ve adresinin fotoğraflarını talep eder. Müşteri ancak bu şartları karşılıyorsa kredi alır.

Borçlular parayı alabilmek için tefecilere ortalama bir günlük anapara tutarına denk gelen ve faizi peşin olarak düşülmüş bir işlem ücreti ödemek zorundaydı. Thanh "Bet"in çetesi 2022'den 2023'e kadar beş şube kurdu.

Quang Anh, ekipler içindeki personel ve finansal işlemleri yönetmek için 1Cash.Info web sitesinde "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" ve "Phattailoc99999" olmak üzere üç hesap açtı.

İddianameye göre, internet sitesinde rehin dükkanlarını yönetme ve aylık hesap başına 1,8 milyon VND karşılığında finansal kredi sağlama özellikleri bulunuyordu. Quang Anh, hesapları ortak yönetim ve kullanım için beş gruba ayırmıştı.

Borç verme sürecinde, bir müşteri borcunu ödemekte gecikirse, grup liderleri üyelerine onu hatırlatmaları talimatını verir. Gecikme çok uzun sürerse, borçlunun evi fermente karides ezmesi, motor yağı ve diğer zararlı maddelerle tahrip edilir.

Kira, 1Cash.Info'daki hesap ücretleri ve ekip liderleri ile personelin maaşları gibi giderler düşüldükten sonra, kârlar dört "hissedar" arasında eşit olarak paylaştırıldı ve her birine %25 pay verildi.

Takım liderlerine Thanh "Bet" ve suç ortakları tarafından aylık 7 milyon VND ödeniyor ve ekiplerinin sorumluluğundaki müşterilerden toplanan toplam faizin %5'i veriliyordu.

Ekip üyelerine aylık 5 milyon VND ödenmekte ve müşterilerden toplanan kredi başvuru işlem ücretlerinden pay verilmektedir.

Savcılık, "Thành Bẹt'ın" çetesinin onlarca kişiye yüksek faizle borç para verdiğini, ancak çoğunun bunu bildirmeyi reddettiğini iddia ediyor. Sonuç olarak, savcılık yalnızca 45 vakayı tespit edebildi.

İddianameye göre, bu grup yalnızca Mart ve Aralık 2023 tarihleri ​​arasında 16 kişi için piyango tarzı bir kumar planı düzenleyerek 205 milyon VND'den fazla yasadışı kazanç elde etti.

Kaynak: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm