Sınır ötesi bir mülk gasp şebekesinin ifşa edilmesi

Kurbanlar, Çinli tebaaların liderliğindeki sınır ötesi suç çetelerinin tebaaları tarafından karmaşık hilelerle kandırılıp kandırılan liderler, iş adamları, memurlar... ve kurbanlar, önceden hazırlanmış senaryonun içine düşürüldüler. Bu tebaalar, topladıkları "hassas" görüntülerden, kurbanları kontrol etmek ve mallarını gasp etmek için tehdit etmek amacıyla yararlandılar. Bazı kurbanlardan milyarlarca dong gasp edildi ve uzun süre tüm taleplerini karşılamak zorunda bırakıldılar.

Vietnam halkını gasp etmek amacıyla sınır ötesi suç örgütüne dahil olan kişiler. -Fotoğraf: T.TUAN

Suç çetesinin bağlantısı

Durumu kavrama ve profesyonel önlemler alma çalışmaları sonucunda, Quang Binh İl Polisi (eski adıyla Quang Tri İl Polisi) bünyesindeki Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suç Önleme Dairesi (Siber Güvenlik Dairesi) dedektifleri, gasp eylemlerini gerçekleştirmek için hassas görüntü ve videolar oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir suç örgütünün yöntemlerini keşfetti. Bu suç örgütü, yabancılar (Tayvan, Çin...) liderliğinde, Vietnamlılarla birlikte, Svay Rieng Eyaleti (Kamboçya) Bavet Şehri, Kimsa3 bölgesinde, Moc Bai Uluslararası Sınır Kapısı (Tay Ninh) yakınlarında faaliyet gösteriyor.

Bu durum karşısında, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, CDA1 kodlu projeyle mücadele etmek için özel bir proje oluşturulması amacıyla Kamu Güvenliği Bakanlığı'na başvurdu. Projeyle mücadele planına dayanarak, Kamu Güvenliği Bakanı Luong Tam Quang, projenin kısmen iptal edilmesini doğrudan emretti. İl Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Güvenlik Ajansı Başkanı Albay Le Van Hoa, CDA1 Proje Kurulu Başkanıydı ve davanın yürütülmesi için yerel polis ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın profesyonel birimleriyle koordinasyona doğrudan başkanlık etti.

Quang Binh İl Emniyet Müdürlüğü (eski) başkanlığındaki Görev Gücü, 26 Şubat 2025 ile 3 Mart 2025 tarihleri ​​arasında, Güney İl Emniyet Müdürlüğü, Ha Tinh Polisi ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı meslek birimleriyle koordinasyon halinde, Güney İlleri ve Ha Tinh'te ikamet eden ve internette şantaj amaçlı hassas görüntü ve videolar oluşturan 15 kişiyi çağırıp soruşturma başlattı; aynı zamanda, ilgili 5 kişiyi teslim olmaya zorladı. Bu, iç suçlarla mücadelenin ilk aşamasıdır.

Bu suç örgütünün faaliyetleri birçok grup ve departmana ayrılmıştır: Liderler ve departman başkanlarından oluşan "Yönetim" departmanı; şüpheliler, departman başkanlarının günlük faaliyetlerinin sonuçlarını rapor etmelerini sağlamak için gruplar oluşturur. "Hedef Bilgi Arama" departmanı, siber uzayda mağdurlar hakkında bilgi aramaktan sorumludur. "Müşteri Hizmetleri" departmanı ise hedefle arkadaş olmak, tanışmak, duygu yaratmak ve hedefin video bilgilerini ve görüntülerini toplamaktan sorumludur.

"Hassas Görüntü ve Video Oluşturma" departmanı, "Müşteri Hizmetleri" departmanı tarafından toplanan görüntü ve videolardan hassas görüntü ve videolar kesip oluşturmaktan sorumludur. "Şantaj" departmanı genellikle kilit pozisyonlar ve rollerden, hedef kitleye şantaj yapmak için tehdit içerikli hassas görüntü ve videolar gönderen ekip liderlerinden oluşur. "Para Akışı Kontrolü ve Kara Para Aklama" departmanı ise, para transferi için hedefe gönderilecek banka hesap numaralarını sağlamaktan, paranın hedef kitle tarafından transfer edildiğini kontrol etmekten, doğrulamaktan ve onaylamaktan ve USDT kripto para birimi satın alarak kara para aklamaktan sorumludur.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Güvenlik Dairesi Başkanı ve Proje Başkan Yardımcısı Yarbay Tran Anh Tuan'a göre, suç işlemek için kişiler siber uzayda hedef (mağdur) hakkında kişisel verileri satın alıyor veya kişisel bilgiler arıyor (elektronik bilgi portalları, gazeteler, sosyal ağlar vb. gibi yerlerde kamuya açık olarak yayınlanan bilgiler), oradan da hedefle bağlantı kurmak, iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmak için avatarlar ve bekar, genç ve güzel görünümlü kadınların bilgilerinin yer aldığı "sahte" zalo ve facebook hesapları kullanıyor.

"Müşteri Besleme" departmanı, bir kez yaklaşıldığında, duygu yaratmaya, hedef kitlenin baştan çıkarılma, kandırılma ve video ve görüntülerinin toplanması için zaman ayırmaya ve tehdit, şantaj amaçlı hassas görüntüler ve videolar oluşturmaya devam ediyor... bu da birçok mağdurun farkında olmadan bu karmaşık hilenin kurbanı olmasına neden oluyor. Mağdurlar, hayatlarını ve işlerini etkileme korkusuyla, talep edildiği gibi para transfer etmeyi kabul ediyor, durumu bildirmiyor ve yetkililerle iş birliği yapmıyor.

Quang Binh İl Polisi (eski) Soruşturma Güvenlik Ajansı, "Mal gaspı" davasını kovuşturmaya, 25 sanığı "Mal gaspı" suçundan ve 1 sanığı "Başkalarının yurt dışına kaçmasını organize etme" suçundan yargılamaya karar verdi. Aynı zamanda, birim, ilgili konularla mücadeleye ve ilgili işlemleri yürütmeye devam etmek için Kamu Güvenliği Bakanlığı, il polisi ve Kamboçya'nın işlevsel birimleriyle aktif olarak koordineli çalışmaktadır.

Davayı arazinizde çözün

Görev Gücü, yerel dava çözme aşamasından itibaren, Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın profesyonel birimleri ve ülke genelindeki birçok il ve şehrin polis teşkilatıyla koordineli çalışarak, birçok ilgili kişiyle mücadele etmiş ve tutuklamış, davayı çözmek için her bir bağlantıyı ve kilit noktayı kademeli olarak açıklığa kavuşturmuştur. Bu sayede, Kamboçya'daki bu suç örgütünün ininde davanın çözümüne devam etmek için önemli bir yasal zemin oluşturulmuştur.

Özellikle komşu ülkedeki vakaların doğrulanması ve çözülmesi aşamasında Kamboçya yetkilileriyle koordinasyonun zorluklarını öngören İl Emniyet Müdürlüğü ve Görev Gücü, durumu kavramak ve Kamboçya'daki Vietnam Polisi temsilciliği ve Kamboçya yetkilileriyle detaylı görüşmeler yapmak amacıyla Kamboçya'ya çok sayıda çalışma gezisi düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Güvenlik Ajansı Başkanı, Proje Kurulu Başkanı, Müdür Yardımcısı Albay Le Van Hoa, dedektiflerle birlikte doğrudan Kamboçya'ya giderek çözüm bulmak, destek sağlamak, ilk aşamadaki zorlukları ortadan kaldırmak ve davanın çözüm planını hızlandırmak için çalışan kişiydi.

Vietnam halkını gasp etmek amacıyla sınır ötesi suç örgütüne dahil olan kişiler. -Fotoğraf: T.TUAN

Görev Gücü, keşif çalışmalarındaki esneklik ve yaratıcılık sayesinde, bu suç örgütünün Svay Rieng Eyaleti (Kamboçya) Bavet Şehri, Kimsa3 bölgesindeki 16 numaralı binada faaliyet gösteren yaklaşık 100'den fazla şüpheliye sahip olduğunu açıkça tespit etti. Aynı zamanda, önemli "bağlantıları" olan ilgili şüphelileri, liderleri ve bu suç örgütünün çalışma yöntemlerini de tespit etti. Ancak Bavet Şehri bölgesi, güvenlik ve düzen açısından son derece karmaşık olduğundan, keşif, bilgi ve belgelerin toplanması ve doğrulanması son derece zordur.

Toplanan bilgiler ışığında, İl Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Komitesi, Kamboçya'daki Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın temsilciliğiyle koordinasyon halinde çalışmaya devam etmekte olup, İçişleri Bakanlığı (Kamboçya) Genel Emniyet Müdürlüğü ile bir koordinasyon planı üzerinde anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunmaktadır. 6-7 Nisan 2025 tarihleri ​​arasında İl Emniyet Müdürlüğü, Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın Kamboçya'daki temsilciliği ve Kamboçya yetkilileriyle koordinasyon sağlayarak şüphelileri çağırıp tutuklayacaktır.

Ancak çeşitli nedenlerle, çağrı ve tutuklama süreci yalnızca Kamboçya yetkilileri tarafından yürütüldü. Buna göre, çağrılıp tutuklanan üç kişi, Lao Cai'de ikamet eden Tan Quang Huy (d. 2005), Tan Tuan Anh (d. 1999) ve Ninh Binh'de ikamet eden Vu Dinh Nhan'dı (d. 1997, Ninh Binh). Bu kişiler daha sonra eyalet polisi tarafından yakalanıp, davayı aydınlatmak ve durumu açıklığa kavuşturmak için iade edildiler.

Görev Gücü, bu suç örgütüyle ilgili karmaşık bir yöntem tespit etti: Profesyonel bir kara para aklama örgütü kiralayıp, mağdurlardan para almak için hem sahibi olmayan banka hesaplarını hem de kurumsal banka hesaplarını kullandılar. Mağdurlar para aldıklarında, parayı birçok farklı banka hesabı arasında dolaştırdılar ve sonunda inceleme ve tespitten kaçınmak için elektronik para (USDT) alım satımı yoluyla akladılar. Mağdurlardan para alan kişilerin 20 hesabı arasında, 20 hesaptan 11'inde toplamda yaklaşık 300 milyar VND işlem hacmi tespit edildi.

Tran Tuan

Kaynak: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm