Mahkeme, Müdür ve yardımcılarının 34 milyar VND'den fazla parayı zimmete geçirdiğine dair dosyayı neden iade etti?

15 Kasım öğleden sonra, günlerce süren müzakerelerin ardından, Thua Thien - Hue ili Halk Mahkemesi, 878 Mekanik ve İnşaat Anonim Şirketi'nde (Adres: 31 Ly Dao Thanh, Phu Bai bölgesi, Huong Thuy kasabası, Thua Thien - Hue ili) görülen "Mal Varlığı Zimmetine Geçirme" davasının dosyasının iade edildiğini duyurdu. Davada sanıklar arasında şirketin eski müdürü Le Huu Tien, eski müdür yardımcısı Tran Viet Hung, eski ekipman ve malzeme departmanı başkanı Truong Van Huy ve eski baş muhasebeci Le Van Tuan da vardı.

Thua Thien - Hue Eyaleti Halk Mahkemesi'nin dava dosyasını iade etme kararının nedeni, Thua Thien - Hue Eyaleti Halk Savcılığı'nın davaya karışan diğer kişilerin cezai ve hukuki sorumluluklarını açıklığa kavuşturmasıdır. Aynı zamanda, Thua Thien - Hue Eyaleti Halk Savcılığı'nın davaya karışan kişiler arasında bir hesaplaşma gerçekleştirerek sanıkların zimmetine geçirdiği para miktarını tespit ederek bu parayı geri almaya yönelik tedbirler almasıdır.

Duruşmadaki sanıklar. (Fotoğraf: Ngoc Sang)

Daha önce, Şubat 2023'te Thua Thien - Hue Eyaleti Soruşturma Polis Teşkilatı, davanın kovuşturulması, sanıkların kovuşturulması ve yukarıda adı geçen 4 kişinin geçici olarak tutuklanması yönünde karar vermişti. 7 ve 8 Kasım tarihlerinde Thua Thien - Hue Eyaleti Halk Mahkemesi, 878 Mekanik ve İnşaat Anonim Şirketi'nde Tien, Hung, Huy ve Tuan adlı 4 sanığa karşı işlenen "Mal zimmete para geçirme" ve "vergi kaçakçılığı" davasının ilk derece mahkemesini açmıştı.

Dava dosyasına göre, 878 Mekanik ve İnşaat Anonim Şirketi, Demiryolu İnşaat Anonim Şirketi'nin (adres 33 Lang Ha, O Cho Dua semti, Dong Da ilçesi, Hanoi şehri ) bir üyesidir.

31 Aralık 2017'den önce Demiryolu İnşaat Anonim Şirketi'nin sermayesi %100 devlete aitti. 4 Nisan 2018'den bu yana, kamulaştırma yoluyla, bu işletme devlet sermayesinin %100'ünü elden çıkarmıştır.

31 Aralık 2015 tarihinden önce, Demiryolu İnşaat Anonim Şirketi, Mekanik ve İnşaat Anonim Şirketi 878'deki kayıtlı sermayenin %51,44'üne sahipti. 31 Aralık 2016 tarihinden bugüne, Demiryolu İnşaat Anonim Şirketi, Mekanik ve İnşaat Anonim Şirketi 878'deki kayıtlı sermayenin %61,34'üne sahipti.

Le Huu Tien (1959 doğumlu), İnşaat ve Makine Mühendisliği Anonim Şirketi 878'de Demiryolu İnşaat Şirketi'nin sermayesini temsil etmeye yetkilidir ve İnşaat ve Makine Mühendisliği Anonim Şirketi 878'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Direktörü görevlerini yürütmektedir.

Le Van Tuan (1976 doğumlu) Mali İşler ve Muhasebe Departmanı Başkan Yardımcısı ve Baş Muhasebeci, Tran Viet Hung (1969 doğumlu) Müdür Yardımcısı ve Truong Van Huy (1970 doğumlu) Mekanik ve İnşaat Anonim Şirketi 878'in Ekipman ve Malzeme Departmanı Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Le Huu Tien, Ağustos 2016 ile Mayıs 2018 tarihleri ​​arasında Ho Chi Minh şehrinde 1 inşaat şirketi ve Quang Ngai ilinde 1 inşaat şirketi ile sözleşme imzaladı.

Le Huu Tien, 878 Mekanik ve İnşaat Anonim Şirketi'nin toplantılarında astlarına, katma değerli faturalar satın almaları ve sahte ödeme kayıtları oluşturarak bu işletmeden para çekerek yukarıdaki müteahhite ödeme yapmaları konusunda bilgi ve talimat verdi.

Fatura satan şirketleri kuranlar Le Van Tuan ve Tran Viet Hung'du. Daha sonra Le Van Tuan, Tran Viet Hung ve Truong Van Huy, belgeleri yasallaştırmak için sahte inşaat sözleşmeleri ve kabul sözleşmeleri hazırlayıp imzaladılar ve 878 Mekanik ve İnşaat Anonim Şirketi'nden, inşaat yapmayan fatura satan şirketlere para ödenmesi için 21 yetki belgesi imzalayarak 878 Mekanik ve İnşaat Anonim Şirketi'nden toplam 34.729.848.000 VND tutarında para aldılar.

Le Huu Tien, yukarıdaki suça ek olarak, 878 Mekanik ve İnşaat Anonim Şirketi için katma değer vergisi ve kurumlar vergisi kesintisi amacıyla vergi beyannameleri düzenlemek amacıyla 15 adet kaçak katma değerli fatura (sahte fatura) kullanmış ve devlete 7.693.004.234 VND vergi tutarında zarar vermiştir.

NGUYEN VUONG

Kaynak: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html