боротьба з відмиванням грошей

Дананг посилює правила операцій з нерухомістю.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Оцінка національних ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

Державний банк В'єтнаму встановив цільові показники зростання кредитування на рівні 15% та інфляції на рівні 4,5% на 2026 рік.

Báo Dân trí

23/01/2026

Оцінка вразливості країни до відмивання грошей – вирішальний компонент оцінки ризику відмивання грошей.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Координувати зусилля щодо боротьби з відмиванням грошей із зусиллями щодо боротьби з незаконною торгівлею дикими тваринами.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Стартовий семінар з національної оцінки ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму на період 2023-2027 років.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Пілотна програма, що поєднує заходи кібербезпеки для криптовалютних ринків.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Деталі правил управління іноземною валютою в Міжнародному фінансовому центрі.

Báo Dân trí

22/12/2025

Видання нормативних актів щодо управління іноземною валютою в Міжнародному фінансовому центрі.

VietNamNet

21/12/2025

Контроль потоків допомоги, запобігання відмиванню грошей та ухиленню від сплати податків.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Центр боротьби з відмиванням грошей Agribank: «Подвійний щит», що захищає як банк, так і людей

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Посилити координацію в обробці інформації про підозрілі транзакції.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Посилення стратегічних аналітичних можливостей у сфері боротьби з відмиванням грошей.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

Ми маємо перевагу в тому, що пізно почали будувати та функціонувати міжнародний фінансовий центр.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Набули чинності нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей, торгівлі золотом тощо.

Báo Dân trí

03/11/2025

З сьогоднішнього дня, 1 листопада, грошові перекази на суму 500 мільйонів донгів або більше потребуватимуть звітності.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

З 1 листопада 2025 року буде впроваджено кілька нових монетарних та банківських політик.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Обов'язкове зберігання даних про транзакції з криптовалютою протягом 10 років.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025

Перекази грошей, що перевищують 500 мільйонів донгів, повинні бути повідомлені: як це правильно інтерпретувати?

Báo Dân trí

17/10/2025

Виявлення ризиків, запобігання та боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Hà Nội Mới

16/10/2025

Дананг посилює правила угод з нерухомістю, починаючи з 400 мільйонів донгів.

Đài truyền hình Việt Nam

16/10/2025

Віце-прем'єр-міністр Хо Дик Фуок головував на засіданні Керівного комітету з питань боротьби з відмиванням грошей.

Báo Chính Phủ

15/10/2025

Проактивні заходи щодо запобігання та боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в результаті криптовалютних операцій.

Báo Tin Tức

14/10/2025

ACB VSIP2 Binh Duong отримує 9 обов'язкових рекомендацій щодо коригувальних дій від інспекційного агентства.

Báo Đại biểu Nhân dân

13/10/2025