боротьба з відмиванням грошей

Покращення виявлення та боротьби з відмиванням грошей в контексті розвитку екосистеми цифрових платежів.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Керівні принципи щодо боротьби з відмиванням грошей для суб'єктів, що звітують у секторі грошових переказів.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Після перевірки відділення Indovina Bank у Хойані: виявлено ризики, пов'язані з концентрованим кредитуванням невеликої групи клієнтів.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Моніторинг на основі ризиків у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Достатність капіталу в 10 трильйонів донгів: випробування можливостей ринку криптовалют.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Дананг посилює правила операцій з нерухомістю.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Оцінка національних ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

Державний банк В'єтнаму встановив цільові показники зростання кредитування на рівні 15% та інфляції на рівні 4,5% на 2026 рік.

Báo Dân trí

23/01/2026

Оцінка вразливості країни до відмивання грошей – вирішальний компонент оцінки ризику відмивання грошей.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Координувати зусилля щодо боротьби з відмиванням грошей із зусиллями щодо боротьби з незаконною торгівлею дикими тваринами.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Стартовий семінар з національної оцінки ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму на період 2023-2027 років.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Пілотна програма, що поєднує заходи кібербезпеки для ринку криптовалют.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Деталі правил управління іноземною валютою в Міжнародному фінансовому центрі.

Báo Dân trí

22/12/2025

Видання нормативних актів щодо управління іноземною валютою в Міжнародному фінансовому центрі.

VietNamNet

21/12/2025

Контроль потоків допомоги, запобігання відмиванню грошей та ухиленню від сплати податків.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Центр боротьби з відмиванням грошей Agribank: «Подвійний щит», що захищає як банк, так і людей

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Посилити координацію в обробці інформації про підозрілі транзакції.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Посилення стратегічних аналітичних можливостей у сфері боротьби з відмиванням грошей.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

LPBankS отримує великі штрафи: численні порушення, пов'язані з маржинальною торгівлею, що перевищує купівельну спроможність, та документами про випуск облігацій.

Báo Đại biểu Nhân dân

17/11/2025

Ми маємо перевагу в тому, що пізно почали будувати та функціонувати міжнародний фінансовий центр.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Набули чинності нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей, торгівлі золотом тощо.

Báo Dân trí

03/11/2025

З сьогоднішнього дня, 1 листопада, грошові перекази на суму 500 мільйонів донгів або більше потребуватимуть звітності.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

З 1 листопада 2025 року буде впроваджено кілька нових монетарних та банківських політик.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Обов'язкове зберігання даних про транзакції з криптовалютою протягом 10 років.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025