Вжити рішучих заходів для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
На початку 2024 року Центр боротьби з відмиванням грошей Agribank , команда з якого складається з 26 відданих справі співробітників, офіційно розпочав свою діяльність. Поряд зі створенням Центру та у суворому дотриманні Закону В'єтнаму про боротьбу з відмиванням грошей, Agribank запровадив суворі внутрішні процедури та організував поглиблені навчальні курси з виявлення ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму для всіх співробітників, особливо для касирів першої лінії, з метою формування «культури відповідності» в усій системі.
Згодом було організовано низку важливих оперативних заходів, таких як: направлення представників для участі в Навчальній програмі з боротьби з фінансуванням зброї масового знищення у березні 2024 року; успішна організація 16 навчальних курсів з питань боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму у травні та червні 2024 року; організація підвищення кваліфікації для поглибленого вивчення питань боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням зброї масового знищення... Ці заходи швидко підвищили обізнаність та професійні навички у виявленні та вирішенні питань, пов'язаних з боротьбою з відмиванням грошей та незаконним кредитуванням, для посадових осіб та працівників усієї системи.
Агрібанк покращує доступ людей до капіталу, сприяючи запобіганню незаконному кредитуванню. Фото: Агрібанк
Зокрема, враховуючи складний характер лихварства, складного відмивання грошей та фінансування тероризму, які становлять значні ризики для фінансового та банківського сектору, 13 жовтня 2025 року генеральний директор Agribank Фам Тоан Вуонг видав документ № 15030/NHNo-PCRT для проактивного запобігання незаконній діяльності, пов'язаній з «лихварством» та відмиванням грошей. Відповідно, генеральний директор звернувся до керівників підрозділів системи з проханням суворо дотримуватися законодавчих норм щодо запобігання відмиванню грошей; вживати заходів щодо запобігання купівлі, продажу, оренді та позик банківських рахунків, а також зловживанню електронними гаманцями та посередницькими платіжними послугами в незаконних цілях; а також посилити внутрішню комунікацію в системі та з клієнтами щодо законних кредитних механізмів та політик, а також попереджати про ризики, пов'язані з «лихварством». Підвищити знання щодо виявлення аномалій у великих та підозрілих транзакціях; посилити нагляд та інспекції, впровадити технології та цифрову трансформацію для запобігання та виявлення підозрілої діяльності та транзакцій з ознаками ризику на ранній та дистанційній стадії; рішуче відмовитися від сприяння або потурання азартним іграм, лихварству, шахрайству та незаконній кредитній діяльності.
Проактивно запобігайте хижацькому кредитуванню.
Окрім ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, незаконне кредитування також стає серйозною проблемою, проникаючи в повсякденне життя та спричиняючи нестабільність у сфері безпеки та порядку, порушуючи надійну структуру кредитування. Ще більш тривожним є те, що ці злочинці часто націлені на сільську місцевість – основну клієнтську групу Agribank.
Маючи перевагу володіння найбільшою мережею транзакцій по всій країні, яка охоплює навіть віддалені та сільські райони, Агрібанк несе подвійну відповідальність: слугуючи одночасно основним каналом для потоку капіталу та «щитом», що захищає мільйони фермерів від замкненого кола незаконного кредитування. Протягом багатьох років, щоб проактивно запобігати «кредитуванню на чорному ринку», Агрібанк впроваджував найфундаментальніше рішення: надання офіційного капіталу фермерам швидко, зручно та за найрозумнішою ціною. Агрібанк розглядає надання капітальної підтримки фермерам не лише як підприємницьку діяльність, а й як соціальну відповідальність.
Відповідно, банк збільшив частоту організації мобільних пунктів обробки транзакцій з використанням спеціалізованих транспортних засобів, надаючи фінансові послуги селам і хуторам. Поряд з тісною координацією з Асоціацією фермерів, Асоціацією жінок та іншими місцевими політичними та громадськими організаціями, Agribank виконав роботу з оцінки та розподілу капіталу потрібним одержувачам, створивши міцну мережу соціального забезпечення.
Завдяки рішучим та скоординованим рішенням, від проактивної підтримки людей офіційними джерелами капіталу до посилення дисципліни та дотримання міжнародних стандартів, Agribank будує безпечну та прозору фінансову систему, захищаючи законні права клієнтів та сприяючи загальній стабільності економіки .
Джерело: https://daibieunhandan.vn/trung-tam-phong-chong-rua-tien-agribank-la-chan-kep-bao-ve-ngan-hang-va-nguoi-dan-10400330.html
Коментар (0)