Правоохоронці заарештували 27 осіб, причетних до незаконного кредитування та азартних ігор.

Після періоду спостереження та розслідування поліція району Хачунг нещодавно розкрила справу 523T, мобілізувавши майже 100 офіцерів для одночасного арешту 27 осіб, причетних до незаконного кредитування та організації складної азартної діяльності у формі купівлі-продажу лотерейних номерів.

Ха Чунг: 27 осіб заарештовано за участь у незаконному кредитуванні та азартних іграх.

Поліція округу Хачунг заарештувала осіб, причетних до «лихварського кредитування в цивільних угодах».

Відповідно, шляхом розслідування та збору розвідувальних даних поліція району Хачунг виявила групу, що спеціалізується на лихварському кредитуванні в цивільних операціях. Більшість осіб у цій мережі були переважно самозайнятими особами або дрібними торговцями, які діяли під виглядом продажу продуктів харчування або святкових тортів і безпосередньо використовували платформи соціальних мереж, такі як Zalo або Facebook, для управління кредитними операціями та стягнення боргів.

У відповідь на ситуацію поліція району Хачунг створила спільну спеціальну групу для боротьби з цією незаконною діяльністю у сфері кредитування та її викорінення. Під час операції поліція району заарештувала 10 осіб, які спеціалізувалися на лихварському кредитуванні в цивільних угодах, зокрема: Лай Тхе Пхат (1976 року народження) та його син Лай Тхе Дат (2000 року народження) з комуни Ха Бінь; Май Тхе Санг (1968 року народження) та його дружина Ву Тхі Ліен (1973 року народження) з комуни Ха Нгок; Чінь Чунг Хоан (1988 року народження) з комуни Ха Чау; Ву Тхі Нен (1968 року народження) з міста Хачунг; Чінь Нгок Х'єу (1984 року народження) з комуни Ха Донг; Чінь Суан Хоанг (1994 року народження) з комуни Лінь Тоай; Нгуєн Суан Мань (1978 року народження) з комуни Халай; та Нгуєн Ван Ан (нар. 1971) з міста Хачунг, район Хачунг.

Під час обшуку помешкань підозрюваних поліція вилучила численні свідоцтва про право користування землею, кредитні договори, цінні активи, що використовувалися як застава, такі як автомобілі, документи про продаж транспортних засобів та бухгалтерські книги, пов'язані з лихварським кредитуванням.

Розширюючи розслідування, поліція заарештувала 17 осіб (включаючи тих, хто брав участь у проведенні азартних ігор, та гравців) у зв'язку з організацією азартних ігор у формі купівлі-продажу лотерейних номерів, яку очолював Нгуєн Ван Ан. Загальна сума грошей, здійснених у цих азартних іграх, досягла 5 мільярдів донгів.

З процентною ставкою 3000 донгів за мільйон донгів на день, з 2022 року до їхнього арешту, ці особи позичали гроші багатьом людям в районі та незаконно отримали прибуток на мільярди донгів.

Тай Тхань

Джерело