Заарештовано ще двох фігурантів у корупційній мережі торгівлі контрактами на тисячі мільярдів донгів

Північні чоловіки
Північні жінки
Південні жінки
Південні чоловіки

Слідче управління провінційної поліції Бакзянг щойно заарештувало ще двох осіб, Тран Нху Чунга (1980 року народження) та Хоанг Куок Чунга (1979 року народження), які обидва проживають у місті Хайфон, для розслідування та з'ясування факту незаконної купівлі-продажу рахунків-фактур.

Це двоє з шести суб'єктів, причетних до незаконної мережі торгівлі рахунками-фактурами в провінції Бакзянг на суму до тисяч мільярдів донгів.

Ще двох підозрюваних заарештовано у зв'язку з торгівлею рахунками-фактурами на багато трильйонів доларів, фото 1

Суб'єкт Тран Нху Трунг у мережі торгівлі рахунками-фактурами. (Джерело: надано поліцією)

Раніше, наприкінці 2022 року, під час розслідування справи про «незаконну купівлю-продаж рахунків-фактур» та «ухилення від сплати податків», Агентство з безпеки розслідувань провінції Бакзянг виявило групу з 4 осіб, зокрема: Нгуєн Ван Доан (1982 року народження), Нгуєн Тхі Хуєн (1987 року народження), Нго Ван Пха (1983 року народження), усі проживали в місті Хайфон, та Нгуєн Ван Хує (1975 року народження, проживає в районі Кім Тхань, провінція Хайзионг ), які купували та продавали рахунки-фактури багатьох компаній. У грудні 2022 року Агентство з безпеки розслідувань видало рішення про порушення справи та притягнення до відповідальності вищезгаданих 4 осіб за незаконну купівлю-продаж рахунків-фактур.

Розширюючи розслідування справи, у квітні 2023 року Агентство з розслідувань безпеки продовжило переслідування та арешт ще двох фігурантів, Хоанг Куок Чунга та Тран Нху Чунга.

За словами влади, ця група суб'єктів діє дуже витончено та з ретельним розрахунком. Щоб уникнути виявлення владою, суб'єкти викуповують компанії, які припинили діяльність, потім змінюють правовий статус, наймаючи когось на посаду директора, та засновують нову компанію. Крім того, суб'єкти також звертаються до кваліфікованих підприємств (ломбардів, мотелів тощо), щоб викупити старі, невитребувані посвідчення особи для "підробки" підписів, потім виготовляють документи для реєстрації цих осіб як директорів підприємств та створюють десятки різних компаній.

Щоб уникнути уваги та легко діяти, вищезгадана група суб'єктів вирушала до районів з промисловими парками та кластерами або районів, віддалених від центру, щоб створити «фіктивні» компанії під виглядом реєстрації бізнес-напрямків у сферах, які потребують використання рахунків-фактур, таких як: будівельні матеріали, громадське харчування... Потім суб'єкти намагалися зв'язатися з бухгалтерами та бізнес-директорами, щоб запропонувати купити рахунки-фактури за низькими цінами 2-8%, а потім продавали рахунки-фактури та отримували прибуток.

Ці компанії-«фішки» зазвичай працюють лише певний період часу, від кількох місяців до 1-2 років. Після цього суб'єкти продовжують створювати інші компанії. За допомогою цього трюку, за короткий час, ця група суб'єктів створила майже 30 компаній, розкиданих по провінціях та містах Бакзянг, Хайфон, Ханой ..., для експорту та продажу понад 3000 рахунків-фактур, загальна вартість товарів та послуг, зазначених у рахунках-фактурах, становить майже 4000 мільярдів донгів, та незаконно отримала мільярди донгів.

Агентство з розслідувань безпеки поліції провінції Бакзянг продовжує розслідування, розширює справу та розглядає ці матеріали відповідно до положень закону.

Джерело

Коментар (0)

Найпопулярніші

Найновіші

No data