Викриття трирівневої афери, що походить з Камбоджі.

Поліцейський оглядає шахрайський житловий комплекс у провінції Кампот, Камбоджа, у лютому. Фото: Reuters .

3 червня під час судового розгляду в Сінгапурі були розкриті подробиці діяльності транснаціонального шахрайського угруповання, що базувалося в Камбоджі, коли підсудного Де Вільяра Різаліна Панганібана, 35 років, громадянина Філіппін, притягнули до суду за ймовірну участь у злочинній мережі, що спеціалізується на шахрайстві, пов'язаному з видаванням себе за державних службовців.

Згідно з обвинувальним висновком, група обманом змусила жертв повірити, що їхні банківські рахунки або кредитні картки були скомпрометовані, а потім переконала їх переказати гроші на рахунки, які насправді контролювалися шахраями.

Де Вільяр був серед 12 осіб, яким було висунуто звинувачення у вересні минулого року, після того, як поліція Сінгапуру у співпраці з національною поліцією Камбоджі розкрила це угруповання під час транскордонної операції.

На той час поліція Сінгапуру заявила, що організацію підозрюють у причетності щонайменше до 330 зареєстрованих випадків шахрайства, що спричинило збитки на суму понад 40 мільйонів сингапурських доларів (приблизно 31 мільйон доларів США ).

Трирівневий сценарій шахрайства

Згідно з документами, узгодженими як обвинуваченням, так і захистом, у березні 2025 року Де Вільяра попросила жінка про роботу в Камбоджі. Вона вважала, що працюватиме офісним працівником в компанії онлайн-азартних ігор із зарплатою 1500 доларів на місяць.

У судових протоколах не вказано, де був Де Вільяр, коли він прийняв пропозицію роботи.

29 березня 2025 року вона прибула до Пномпеня і була доставлена до кол-центру, яким керувала мережа.

Прокурори Сухас Малхотра та Єо Кі Хван заявили, що в перший же день перебування в Камбоджі Де Вільяра навчили працювати оператором кол-центру та дали йому сценарій для запам'ятовування.

За словами обвинувачення, вона так добре запам'ятала зміст, що через кілька місяців, під час допиту у вересні 2025 року, змогла дослівно розшифрувати весь сценарій.

Прокурори стверджували, що Де Вільяр брав участь в операції добровільно і не був жертвою торгівлі людьми чи шахрайського вербування. Потім обвинувачення викликало слідчого, який керував справою, для давання свідчень.

Слідчі заявили, що, згідно зі свідченнями Де Вільяр, їй також надали список запитань, які жертва могла б поставити під час телефонної розмови.

Згідно з матеріалами справи, кільце діяло через три рівні агентів кол-центру, які називаються лінія один, лінія два та лінія три.

У Камбоджі було проведено операцію з розгону. Фото: Поліція Сінгапуру.

На першій лінії оборони зловмисники видавали себе за сінгапурських банківських службовців, здійснюючи випадкові дзвінки численним людям.

Вони повідомляють жертві про те, що її кредитну картку або банківський рахунок було скомпрометовано, і закликають її повідомити про інцидент до Валютного управління Сінгапуру (MAS).

Потім жертву перевели до установи другого рівня, де злочинці продовжували видавати себе за посадовців MAS та стверджували, що допоможуть подати заяву до поліції.

Якщо жертва все ще їм довіряє, її переведуть на третій рівень. Там злочинці видають себе за співробітників правоохоронних органів Сінгапуру.

Вам також може сподобатися

США знову атакували Іран, Тегеран обіцяє жорстку відповідь.(Газета Dan Tri) - 26 червня американські військові завдали авіаударів по іранських військових цілях навколо Ормузької протоки у відповідь на ймовірний напад Ірану на вантажне судно в протоці.

Термінові новини: США та Іран розпочинають запеклу атаку один на одного.Центральне командування (CENTCOM) звинуватило Тегеран у порушенні тимчасової мирної угоди після нападу на вантажне судно в Ормузькій протоці.

Країна Південно-Східної Азії будує «рай здоров'я» вартістю 770 мільйонів доларів.Очікується, що медичний комплекс Therme Singapore, оцінений приблизно в 770 мільйонів доларів США, щорічно приваблюватиме 2 мільйони відвідувачів на тлі дедалі жорсткішої конкуренції в регіональному туризмі.

Ця група продовжувала експлуатувати страхи жертв, вимагаючи переказати всі свої гроші на «безпечний рахунок» для цілей розслідування. Насправді всі ці рахунки контролювалися цим угрупованням.

30 березня 2025 року Де Віллара додали до групи Telegram, яка використовується внутрішньо для моніторингу переадресації дзвінків між маршрутами, відомої як «ухвалені рахунки».

Згідно з її свідченнями, сума грошей, яку щодня вимагали у жертв, коливалася від 20 000 до 60 000 сінгапурських доларів (15 600-46 800 доларів США ).

Підозрював, що це шахрайський центр, але все ж залишився.

За словами обвинувачення, Де Вільяру було надано вибір між двома варіантами компенсації: базова зарплата у розмірі 1500 доларів США плюс 3% комісії або 8% комісії без базової зарплати.

Їй повідомили, що ця комісія була отримана з «грошей, отриманих від клієнтів». Однак Де Вільяр засвідчила, що не запитувала, що означає фраза «отримані» в цьому контексті.

Під час тренування тренер зауважив, що в неї досить чіткий філіппінський акцент, і попросив її змінити свою вимову на сінгапурську англійську. Де Вільяр також брала участь у рольових іграх, щоб відпрацювати поведінку в ситуаціях, пов’язаних з жертвами.

Її також доставили до оперативного центру першої лінії, звідки багато людей телефонували.

Згідно зі свідченнями, підозри Де Вільяр зросли, коли вона помітила, що багато співробітників вдають, що друкують на комп'ютерах, використовуючи зламані або відключені клавіатури, деякі навіть розбиті на дрібніші деталі для індивідуального використання.

До 2 квітня 2025 року Де Вільяр почала вірити, що її робоче місце насправді є центром шахрайства. Вона обговорила це з подругою, яка приїхала до Камбоджі з Філіппін.

Однак, за словами прокурора, обидва вирішили залишитися, бо хотіли «заробити багато грошей». Це взято з однієї з заяв Де Вільяра.

Вона також визнала, що їй буде важко заробляти порівнянний дохід на Філіппінах.

Всередині великого будівельного комплексу, який було евакуйовано після камбоджійських репресій щодо шахрайства в Чрей Тхумі, включаючи баскетбольний майданчик, ресторани та камери спостереження. Фото: CNA.

Продовжуйте працювати в центрі шахрайства в Лаосі.

7 квітня 2025 року Де Вільяр склав іспит на посаду працівника першої лінії, а потім обрав план доходу, що базується лише на комісійних.

Вона перебувала в кол-центрі в Камбоджі з 29 березня по 24 квітня 2025 року, де їй було забезпечено проживання та харчування.

Обвинувачення наголосило, що протягом усього цього часу Де Вільяр зберігав свій особистий телефон, мав доступ до Інтернету та був повністю здатний будь-коли залишити приміщення.

У своїх свідченнях вона заявила, що мала «повну свободу», проживаючи там, і «не піддавалася жодним обмеженням чи комендантській годині».

Прокурори посилалися на свідчення, які вказували на те, що Де Вільяр часто ходила їсти в салон краси. Вона навіть отримувала плату за манікюр у салоні краси від члена групи, який заробив 7000 доларів комісійних.

24 квітня 2025 року Де Вільяр виїхав з Камбоджі до В'єнтьяна (Лаос), щоб працювати в іншому шахрайському центрі, і залишався там до початку червня.

Сполучені Штати - Вʼєтнам: Не пропустіть

В'єтнам заохочує американський бізнес розширювати інвестиції у високі технології.Вранці 26 червня в урядовій будівлі віце-прем'єр-міністр Хо Куок Зунг прийняв пана Джеффа Плейса, директора з ланцюгів поставок Coherent Group (США). Під час зустрічі віце-прем'єр-міністр підтвердив, що В'єтнам заохочує американський бізнес розширювати інвестиції, особливо у високотехнологічну, інноваційну та напівпровідникову промисловість.

Заохочувати американський бізнес до розширення інвестицій у високотехнологічні сектори.Віце-прем'єр-міністр Хо Куок Зунг заявив, що В'єтнам вітає американські компанії, які продовжують розширювати свою діяльність у В'єтнамі, особливо у високотехнологічних галузях промисловості та секторах з високою доданою вартістю.

В'єтнам і Сполучені Штати зміцнюють співпрацю у подоланні наслідків війни.VTV.vn - 22 червня Генеральний секретар і президент То Лам прийняв виконуючого обов'язки секретаря ВМС США Хун Цао.

Згідно з звинуваченнями, у Лаосі вона продовжувала здійснювати шахрайські дзвінки та надсилати шахрайські електронні листи за вказівками операційної команди центру.

«Це доказ того, що Де Вільяр добровільно брала участь у діяльності організації. Вона не була ув'язненою, яка прагнула втечі, а була готова поїхати до іншої країни, щоб продовжити роботу в іншому шахрайському центрі, як це запропонувала організація», – стверджує обвинувачення.

Перед від'їздом з Камбоджі Де Вільяр, як повідомляється, отримав 1000 доларів та 300 сінгапурських доларів.

Судовий розгляд продовжиться 4 червня, коли захист представить свої аргументи.

Якщо де Вільяра визнають винним у участі в організованій злочинності, йому може загрожувати максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, штрафу до 100 000 сінгапурських доларів ( 78 000 доларів США ) або і того, і іншого.

Тим часом, згідно із законодавством Сінгапуру, звинувачення у шахрайстві передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років та додатковий штраф.

Джерело: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html