Фото ілюстрації: NGOC THANH
Зокрема, пан Тхань став законним представником компанії Loc Loc Wood Trading and Construction Co., Ltd. (місто Тху Дик), дохід якої за період з 2022 року по червень 2024 року за електронними рахунками-фактурами становив понад 60 мільярдів донгів, але ця сума не була задекларована в декларації з податку на додану вартість.
У повідомленні вимагалося від пана Тханя звернутися до податкових органів для отримання роз'яснень, інакше до нього будуть застосовані «заходи податкового управління та передача інформації про податкову справу, включаючи запит на переслідування щодо порушень податкового законодавства».
Однак пан Тхань заявив, що він не є зареєстрованим власником компанії Loc Loc Wood, і що його особиста інформація могла бути використана кимось іншим для незаконної реєстрації компанії.
Пан Тхань також заявив, що він звернувся на роботу до Податкового департаменту міста Тху Дик та «підтвердив, що він не створював, не працював і не керував жодною компанією, а також не орендував і не позичав жодних документів на ім'я компанії, і не мав контактної інформації, пов'язаної з цією компанією». Цей інцидент спричинив у пана Тханя безсонні ночі, змусив його брати відгул для поїздок туди-сюди та понести значні витрати.
«Не кажучи вже про вплив на моє психічне та фізичне здоров’я, а також на мою родину. Загалом, це вплинуло на багато аспектів мого життя. Я дуже хвилююся, бо я вплутався в це без причини», – сказав пан Тхань.
В середині квітня 2025 року пан Тхань несподівано отримав запит на звернення до податкової інспекції для виконання податкових зобов'язань компанії, з якою він не мав абсолютно жодного зв'язку.
В інтерв'ю газеті Tuoi Tre представник податкової служби заявив, що компанію Loc Loc Wood Construction and Trading Company Limited було класифіковано податковою командою міста Тху Дик як компанію з високим рівнем ризику, оскільки після свого заснування вона виставляла серію рахунків-фактур з високими показниками продажів, але не подавала податкові декларації.
Зокрема, з 2022 року по червень 2024 року ця компанія виставляла електронні рахунки-фактури із загальним доходом понад 60 мільярдів донгів.
Виявивши ознаки ризику, податкова команда міста Тху Дик провела виїзну перевірку, але бізнес не працював за зареєстрованою адресою.
Таким чином, податкові органи видали цій компанії повідомлення про втечу, а також надіслали лист-повідомлення із запрошенням для допиту законному представнику компанії, пану Тран Нгіа Тханю.
Податкові органи також заявили, що вони лише викликали пана Тханя для виконання його податкових зобов'язань та вимог щодо рахунків-фактур, але ще не розрахували податок і не зареєстрували борг. Таким чином, пана Тханя не було внесено до списку податкових боржників і не було повідомлено про тимчасову заборону на поїздки.
Однак, пану Тханю потрібно подати заяву до поліції та Департаменту фінансів щодо крадіжки його інформації з метою створення «фантомного» бізнесу та виставлення великої кількості рахунків-фактур, включаючи чітке зобов'язання, щоб ці установи мали підстави для вирішення цього питання.
Щодо компанії Loc Loc Wood, після перевірки та виявлення того, що підприємство не працює за зареєстрованою адресою, податкові органи заблокували виставлення рахунків-фактур та видали попередження в системі. Потім податкові органи змінили статус підприємства на 06 (не працює за зареєстрованою адресою) та передали справу до поліції.
Нещодавно було виявлено багато випадків, коли осіб експлуатували, щоб вони стали директорами або законними представниками незнайомих підприємств, а деяким навіть забороняли виїжджати з країни.
Тому багато експертів вважають, що податковим органам необхідно узгодити та перевірити ідентифікаційний номер громадянина (VNeID), виданий Міністерством громадської безпеки, щоб визначити, чи дійсно існує ця особа.
Щоб зменшити ризик використання новоствореними підприємствами незаконних рахунків-фактур, регуляторним органам необхідно вдосконалити правила реєстрації та затвердження використання електронних рахунків-фактур. Це має включати забезпечення того, щоб перед наданням права використовувати електронні рахунки-фактури новоствореним підприємствам податкові органи мали достатньо часу для уточнення інформації про підприємство, особливо інформації про законного представника.
Крім того, необхідно ретельно перевіряти особу законного представника (ідентифікаційний код, біометричні дані тощо) під час видачі ліцензій, гарантуючи, що посвідчення особи громадянина іншої особи не буде незаконно використано для ведення бізнесу.
Персональна ідентифікаційна інформація, реквізити банківського рахунку та номер телефону законного представника також повинні бути пов'язані з ідентифікаційним номером платника податків.
Джерело: https://tuoitre.vn/bong-dung-thanh-giam-doc-cong-ty-tron-thue-20250423230456154.htm
Коментар (0)