Попередження про збільшення кількості шахрайства та привласнення майна від азартних ігор

Останнім часом усі рівні та сектори провінції Куангнам розгорнули та виконали багато завдань, посилили рішення для запобігання, припинення та боротьби з порушеннями діяльності хуей та біеу відповідно до правил. Однак насправді багато випадків шахрайства та привласнення активів сталося саме через ці форми участі в біеу та хуей, що викликало громадське обурення та негативно вплинуло на безпеку та порядок у населеному пункті.

Наприклад, на початку лютого 2025 року Департамент кримінальної поліції поліції провінції Куангнам порушив справу та затримав Тран Нгуєн Тхань Хієна (1999 року народження, проживає в районі Тхань Кхе міста Дананг) для розслідування акту «Шахрайського привласнення майна».

Ілюстративне фото

Початкові результати розслідування встановили, що у лютому 2024 року Хієн почав брати участь у азартних іграх онлайн з деякими власниками азартних ігор у провінції Куангнам та місті Дананг . Зрозумівши, що організовувати азартні ігри онлайн – це просто та неконтрольовано, Хієн вирішив використовувати особисту інформацію та імена інших людей, які беруть участь в азартних іграх, для привласнення грошей.

З початку травня 2024 року до середини липня 2024 року Хієн використовував особисту інформацію багатьох різних людей для участі у загалом 28 ставках із 17 ставок, організованих гравцем у Куангнамі. Після участі у ставках, виграшу ставок та отримання всіх ставок, у яких він брав участь, Хієн припинив виплачувати ставки, видалив свій обліковий запис Zalo та заблокував усі контакти з гравцем. За допомогою вищезазначених хитрощів Хієн привласнив майже 700 мільйонів донгів у гравця у Куангнамі.

Реалії останнього часу в провінції Куангнам показують, що кредитування та запозичення через біеу та хуей стають дедалі різноманітнішими та складнішими, перетворюючись на шахрайство з метою привласнення активів, зловживання довірою з метою привласнення особливо великих активів та кредитування під високі відсотки. Бувають випадки, коли власник біеу одночасно організовує багато ланцюгів біеу з багатьма учасниками та великими сумами та не може керувати цими ланцюгами, що призводить до нездатності платити або відмови від сплати, а отже, до низки крахів біеу та хуей, що спричиняє серйозні наслідки для окремих осіб та організацій; негативно впливаючи на безпеку та порядок у провінції.

Влада вважає, що основною причиною є те, що пропагандистська робота щодо впровадження Декрету № 19/2019/ND-CP у деяких місцевостях не була широко впроваджена, народні комітети на рівні комун все ще мають лазівки та недоліки, і не проактивно оцінюють ситуацію та розвиток азартних ігор та діяльності хуей. Психологія людей, які беруть участь в азартних іграх та хуей, все ще суб'єктивна, мало уваги приділяється правовим нормам; в основному базується на престижі та знайомстві, взаємній довірі, тому вони ведуть лише усні або прості записи, не укладають угод щодо азартних ігор та хуей, тому ризик дуже високий, легко виникають суперечки, шахрайство та незаконне привласнення довіри для привласнення майна при неналежному виконанні зобов'язань та угод один з одним, що негативно впливає на учасників та соціально- економічний порядок.

З метою сприяння належному впровадженню правових норм щодо ротаційних ощадних та кредитних асоціацій, передбачених законом, а також для запобігання та боротьби зі злочинами, пов'язаними з шахрайством та привласненням майна у формі ротаційних ощадних та кредитних асоціацій у провінції, 17 березня голова Народного комітету провінції Куангнам пан Ле Ван Зунг підписав та видав офіційне розпорядження, в якому звернувся до Комітету Вітчизняного фронту В'єтнаму провінції Куангнам та суспільно-політичних організацій провінції, а також до департаментів, відділень, секторів, народних комітетів районного та комунального рівнів з проханням посилити пропаганду та поширення положень щодо ротаційних ощадних та кредитних асоціацій.

Регулярно попереджати про методи та хитрощі лихварства, шахрайства, зловживання довірою для привласнення майна загалом та пов'язаного з азартними іграми та ощадно-кредитними асоціаціями зокрема. Народні комітети на районному та комунальному рівнях повинні посилити пропаганду та поширення інформації серед населення про профілактичні заходи проти азартних ігор та ощадно-кредитних асоціацій, а також чорного кредиту; мобілізувати людей повідомляти компетентним органам про нечесні та непрозорі дії, неточну інформацію, пов'язану з азартними іграми та ощадно-кредитними асоціаціями, використання внесків членів не для інших цілей тощо, щоб оперативно запобігати порушенням закону та вживати заходів щодо усунення наслідків відповідно до нормативних актів.

Народний комітет провінції Куангнам звернувся до провінційної поліції з проханням відіграти ключову роль у запобіганні та боротьбі зі злочинами та порушеннями закону, пов'язаними з азартними іграми, прихованими заощадженнями та кредитами; проактивно вивчати ситуацію в регіоні та суб'єктах, а також викорінювати банди, мережі та суб'єктів, які мають ознаки діяльності, пов'язаної з азартними іграми, прихованими заощадженнями та кредитами, а також чорним кредитом.

Джерело: https://cand.com.vn/doi-song/canh-bao-gia-tang-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tu-viec-choi-bieu-hui-i762302/