Влада заблокувала 4,4 трильйона донгів у рамках підозрюваних шахрайських транзакцій.

VTV.vn – Система попереджень SIMO допомогла клієнтам проактивно заблокувати понад 4,4 трильйона донгів у підозрюваних шахрайських транзакціях, сприяючи захисту активів людей.

Державний банк В'єтнаму заявив, що реалізація Проекту 06 та цифрова трансформація банківського сектору продовжують давати багато позитивних результатів, зокрема у запобіганні шахрайству та розвитку безготівкових платежів.

Ключовою подією є те, що станом на середину місяця Інформаційна система управління, моніторингу та запобігання шахрайству в платіжній сфері (SIMO) надіслала сповіщення понад 4 мільйонам клієнтів про транзакції, які мають ознаки ризику.

Примітно, що після отримання попередження понад 1,3 мільйона клієнтів проактивно призупинили або скасували транзакції, тим самим запобігши загальній сумі транзакцій до 4,4 трильйона донгів.

Це розглядається як чіткий доказ ефективності цифрової трансформації у захисті активів та законних прав громадян, а також сприяє підвищенню безпеки всієї банківської системи.

За словами представника Державного банку В'єтнаму, правова база продовжує вдосконалюватися завдяки низці важливих документів, таких як Закон про боротьбу з відмиванням грошей, Закон про кредитні установи, Указ про безготівкові платежі та, особливо, Указ 94 про механізм контрольованого тестування (Sandbox) для нових фінансових технологій.

Успішна біометрична перевірка понад 163,39 мільйона клієнтів за допомогою чипованих ідентифікаційних карток громадян та VNeID є значним кроком уперед, що допомагає усунути фальшиві рахунки та створити прозору та справедливу фінансову екосистему.

Джерело: https://vtv.vn/chan-44-nghin-ty-dong-giao-dich-nghi-gian-lan-100260525092755245.htm