Кампанія за ліквідацію «банків-привидів»

Італійська поліція щойно ліквідувала масштабний підпільний банк, який обслуговував організовані злочинні угруповання, через який щорічно оберталося 80-100 мільйонів євро через віртуальні платежі.

Італійська поліція під час операції з вилучення наркотиків. Фото: ANSA

За даними влади, ця мережа працює з 2021 року, її логістична база розташована в місті Прато в регіоні Тоскана в Італії. «Банк-привид» виступає фінансовим посередником, забезпечуючи анонімний платіжний канал для транзакцій, пов'язаних з великомасштабними поставками наркотиків, дозволяючи злочинцям уникати переказу готівки та уникати виявлення й відстеження. Мережа сприяє грошовим переказам між Італією, Іспанією, Францією, Німеччиною, Бельгією та Нідерландами через посередницьку систему на основі комісійних, загальна вартість транзакцій оцінюється в 80-100 мільйонів євро (87-109 мільйонів доларів США) щорічно. Банди наркоторгівців та організовані злочинні угруповання використовують цю мережу для проведення транскордонних фінансових операцій, і є докази того, що вона успішно працює щонайменше три роки.

За даними інформаційного агентства ANSA, влада заарештувала 41 особу в Італії та Іспанії у зв'язку з цією справою та вилучила 60 мільйонів євро. Підозрюваних звинувачують у скоєнні численних злочинів, зокрема у причетності до організованої злочинності, незаконного обігів наркотиків, відмивання грошей та сприяння нелегальній імміграції. Розслідування показало, що мережа "банків-привидів" використовувала невідстежувану платіжну систему під назвою "hawala" – додаток, що є досить поширеним на підпільних веб-сайтах та в незаконних транзакціях, хоча влада раніше не визначала масштаби та масштаби її діяльності.

Вам також може сподобатися

Венесуела оголосила "зону стихійного лиха" після землетрусу.Тимчасовий президент Венесуели оголосив стан стихійного лиха у штаті Ла-Гуайра, який зазнав найбільших руйнувань від подвійного землетрусу.

Сенат США відхилив резолюцію, що обмежує дії Трампа щодо Ірану.Спроби обмежити повноваження президента Трампа вести війну зазнали невдачі в Сенаті США після того, як кілька сенаторів-республіканців несподівано змінили свою позицію.

Два потужні землетруси сколихнули Венесуелу.(HTV) - Два послідовні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися увечері 24 червня на заході Венесуели, внаслідок чого у столиці Каракасі обвалилося багато будівель.

Прокурор Лаура Кановай з прокуратури міста Прато заявила, що розслідування виявило підпільний банк, який сприяв незаконним переказам грошей, а також організовував і здійснював відмивання грошей з «високим ступенем професіоналізму». Високопоставлені члени кількох мафіозних організацій були клієнтами, а також діяли як «фінансові посередники» для інших злочинних груп, які прагнули відмити гроші. Складні та переплетені ділові зв'язки в поєднанні з багатонаціональною злочинною операцією дозволили їм уникати правоохоронних органів протягом тривалого періоду.

Генерал-майор Гаетано Мастроп'єрро, командир операції італійської поліції, сказав: «Це ускладнило розслідування. Зазвичай ми починаємо з відомого злочинного угруповання та простежуємо його, щоб знайти джерело відмивання грошей. Але в цьому випадку ми виявили величезну суму грошей, яка, здавалося, була переведена легально, але насправді походила зі злочинної діяльності. Значна частина часу була витрачена на доведення того, що гроші походять від підробки, ухилення від сплати податків, незаконного доходу та торгівлі людьми».

Прато, столиця італійської текстильної промисловості, останніми роками перетворилося на «задній двір» для конкуруючих мафіозних угруповань, які борються за контроль над ринком. Італійське агентство з боротьби з наркотиками (DDA) зазначає, що незаконна діяльність з відмивання грошей приносить сотні мільйонів євро прибутку. Ці угруповання сформували густу мережу перевізників та збирачів грошей між Італією та іншими країнами. Щоб стерти сліди грошей від незаконного обігів наркотиків та уникнути вилучення поліцією в інших країнах, усі операції здійснюються готівкою. Однак вони циркулюють у потоці «чистих грошей», створюючи фіктивні компанії, замасковані під текстильні або модні підприємства, що базуються в Прато.

Крім того, влада попереджає, що організована злочинність в Італії переросла в різні форми незаконної діяльності, такі як організація нелегальних гральних закладів, проституція або контрабанда мігрантів. Розслідування також виявило філію мережі "фантомного банку", яка керує мережею торгівлі людьми та незаконно перевозить мігрантів до Європейського Союзу (ЄС). Вони стягують з кожного мігранта до 9500 євро (понад 10 000 доларів США) за поїздку до різних місць в Італії.

Таким чином, таємні грошові перекази та фінансова діяльність, що здійснюється мафією, безпосередньо пов'язані з багатьма формами злочинності. Ця невловима система дозволяє комусь за кордоном платити брокеру в Італії за те, щоб той діяв як «агент». Цей агент, у свою чергу, має філію в іншій частині світу , що сприяє переказу коштів одержувачу. На кожному кроці учасники мережі відраховують свою комісію, що дозволяє їм успішно переказувати гроші, легко розподіляючи прибуток.

Вам також може сподобатися

Землетрус у Венесуелі: Пошуково-рятувальні роботи стикаються з труднощами.Виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес закликала владу мобілізувати всі ресурси та поспішати з часом для пошуку зниклих безвісти людей під зруйнованими будівлями у столиці Каракасі та прибережних штатах.

Як вимірюються землетруси?Венесуелу щойно сколихнув подвійний руйнівний землетрус магнітудою 7,2 та 7,5, який спричинив численні жертви та обвалення будівель у столиці Каракасі.

Потужний землетрус сколихнув Венесуелу: є побоювання щодо масових жертв після серії обвалів будівель у Каракасі.25 червня у Венесуелі сталися два потужні землетруси, внаслідок яких загинуло щонайменше 32 людини, а сотні отримали поранення. Багато будівель у столиці Каракасі та навколишніх районах обвалилися, що змусило чиновників побоюватися, що фактична кількість загиблих може різко зрости найближчими годинами.

За даними Nhandan.vn

Джерело: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html