Згідно з матеріалами справи, 11 червня 2024 року пан Нгуєн Ван Фуонг, 1974 року народження, який проживає в житловому масиві 32 міста Тан Уйен, району Тан Уйен, провінції Лай Чау , повідомив до районної поліції про шахрайство.
Зокрема, через потребу придбати автомобіль, з 3 по 10 червня 2024 року він замовив Ford Everest Titanium 2.0AT через митне оформлення за ціною 266,7 мільйона донгів у в'єтнамського товариства з обмеженою відповідальністю «Nam Mien Trung - Ninh Thuan» через веб-сайт та сторінку компанії у Facebook.
Після чотирьох банківських переказів пан Фуонг зрозумів, що його обдурили, і втратив 200 100 000 донгів.
Отримавши інформацію, керівництво слідчого управління поліції району Тан Уєн визначило, що це особливо серйозна справа з іноземними елементами та транскордонною діяльністю. Вони повідомили провінційне управління поліції про створення спеціальної справи № 924L за участю поліції району Тан Уєн, Департаменту кримінальної поліції та інших функціональних відділів провінційної поліції, з метою зосередження максимальних сил та професійних методів для розслідування, перевірки та арешту підозрюваних.
Поліція Лай Чау перевозить підозрюваних з Камбоджі назад до Лай Чау. |
Шляхом перевірки та розшуку слідчий орган встановив особу, безпосередньо відповідальну за шахрайське привласнення майна, як Зионг Ван Тхань, 1986 року народження, який проживає в селі Тан Мі 1, комуна Тан Куанг, місто Сонконг, провінція Тхай Нгуєн , і наразі діє в Камбоджі.
Управління поліції провінції видало рішення про порушення кримінальної справи за шахрайство та привласнення майна, а також видало спеціальний ордер на обшук Дуонг Ван Тханя.
12 вересня оперативна група заарештувала Дуонг Ван Тханя під час його в'їзду до В'єтнаму з Камбоджі.
Під час допиту в слідчому органі Тхань зізнався, що шахрайська група, очолювана ним, використовувала тактику продажу розмитнених автомобілів за низькими цінами, обдуривши численних в'єтнамських жертв на понад 6 мільярдів донгів. Сам Тхань отримав від ватажка гонорар у розмірі 16 300 доларів США.
 |
Представники слідчої групи надали інформацію щодо справи. |
У випадку з паном Нгуєном Ван Фуонгом, після викрадення грошей група злочинців перевела їх на 86 рахунків у 17 різних банках, щоб стерти будь-які сліди коштів.
Між 17 вересня та 20 жовтня 2024 року спеціальна оперативна група продовжила арештувати ще п'ятьох осіб з групи Тханя.
На підставі показань шести заарештованих осіб та інших документів слідчий орган розпочав кримінальне провадження проти цих осіб.
В результаті ретельного розслідування було встановлено, що спільники шести вищезгаданих обвинувачених переховуються в кімнаті 6-808, будівля 6, район Венера 2, місто Ба Вет, провінція Свай Ріенг (Камбоджа), і підозрюються у продовженні використання кіберпростору в шахрайських цілях.
 |
Заступник директора поліції провінції Лай Чау відповів на запитання та надав пресі інформацію про інцидент. |
Керівництво поліцейського управління провінції Лай Чау звернулося до компетентних органів з пропозицією створити цільову групу під керівництвом полковника Фам Хай Данга, заступника директора поліцейського управління провінції Лай Чау, за участю професійних підрозділів Міністерства громадської безпеки, яка мала б вирушити до Королівства Камбоджа з метою перевірки та затримання підозрюваних у цій справі.
Це перший випадок, коли поліція провінції Лай Чау направила оперативну групу для затримання злочинців за кордоном.
 |
Членам спеціальної слідчої групи було вручено похвальні листи від голови Народного комітету провінції Лайтяу. |
Завдяки професійним слідчим заходам оперативна група та відповідні органи влади Камбоджі безпосередньо затримали групу підозрюваних та успішно екстрадували 12 в'єтнамців, причетних до операції, з забороненої зони. 25 грудня 2024 року камбоджійська влада передала 12 підозрюваних поліції провінції Лай Чау.
На сьогоднішній день заарештовано 18 осіб, а також численні докази та документи, що мають цінну цінність, що допоможуть у розслідуванні та кримінальному переслідуванні цих осіб.
Початкове розслідування виявило підозрюваних, які привласнили 3,95 мільярда донгів у 52 з 200 жертв у 29 провінціях та містах країни. Розслідування триває та розширюється.
Визнавши початкові результати розслідування, вранці 28 грудня голова Народного комітету провінції Лайтяу надіслав похвальний лист та нагородив слідчу групу спеціальною премією.
Джерело: https://nhandan.vn/cong-an-lai-chau-bat-12-doi-tuong-lua-dao-qua-mang-post853048.html
Коментар (0)